Les cartels mexicains intensifient l'utilisation des cryptos pour alimenter un commerce de fentanyl multi-millionnaire

Elliptic, une entreprise d'analyse de blockchain, a exposé un réseau de 100 fournisseurs individuels utilisant diverses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum, Tron et Monero, pour effectuer des paiements illégaux. Ces individus ont aidé au commerce illégal de fentanyl en faisant passer en contrebande les produits chimiques précurseurs essentiels à la synthèse du fentanyl et en transférant des fonds des acheteurs aux fournisseurs, aboutissant finalement au Mexique comme destination finale.

Elliptic découvre un commerce illicite facilité par les cryptos

Le rapport d'Elliptic examine la chaîne d'approvisionnement chimique qui alimente la distribution de substances contrôlées, exacerbant l'épidémie de drogues aux États-Unis et dans le monde. L'étude souligne le rôle significatif des cryptomonnaies dans la facilitation de ce commerce illicite.

L'enquête d'Elliptic a révélé un réseau de fournisseurs qui fournissent des produits chimiques précurseurs pour la production de fentanyl et acceptent les paiements en cryptomonnaie, rationalisant le processus de transaction. Le rapport divulgue l'existence de 80 groupes distincts associés à 144 adresses de cryptomonnaies uniques sur les blockchains Bitcoin, Ethereum, Tron et Monero, tous liés aux fournisseurs de produits chimiques précurseurs de fentanyl.

Une fois acquis, ces produits chimiques sont transportés vers le Mexique, contournant les contrôles douaniers et la détection des forces de l'ordre. Par la suite, les matériaux illicites sont distribués dans divers endroits au Mexique, y compris Mexico, et des États comme Querétaro et Jalisco, qui relèvent de l'influence du notoire Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bien que les cryptomonnaies ne soient pas le seul moyen de paiement pour ces produits chimiques, elles jouent un rôle substantiel dans ce commerce. Selon les recherches d'Elliptic, les fournisseurs ont reçu plus de 32 millions de dollars via trois principales cryptomonnaies : Bitcoin, Tether (USDT) sur Tron et Tether (USDT) sur Ethereum.

Les données mettent également en évidence une augmentation stupéfiante de 450 % en glissement annuel des paiements reçus par les fournisseurs de précurseurs de fentanyl depuis 2021. Bitcoin mène la course avec 19 millions de dollars, suivi de Tether (USDT) sur Tron avec 9 millions de dollars et USDT sur Ethereum avec 4 millions de dollars.

De plus, ces fournisseurs fournissent également des produits chimiques pour la production d'autres drogues illicites. Le marché souterrain de la drogue, englobant le fentanyl, la méthamphétamine et l'ecstasy, fait face à une crise sévère, risquant d'inonder le marché avec des drogues évaluées à des milliards de dollars. Cela exacerbe la crise mondiale des drogues, potentiellement conduisant à une valeur au détail dépassant 50 milliards de dollars.

La lutte pour réduire les achats de fentanyl s'intensifie

L'administration Biden a récemment révélé qu'elle intensifie ses efforts pour tracer les paiements en cryptomonnaie utilisés par les dangereux cartels de la drogue mexicains pour acheter des ingrédients de fentanyl auprès de sociétés chimiques chinoises. Cette répression fait partie d'une tentative renouvelée de combattre le commerce de fentanyl multi-milliardaire, qui coûte des milliers de vies américaines chaque année.

Un effort multi-agences est en cours pour suivre les méthodes évolutives utilisées pour financer et trafiquer du fentanyl aux États-Unis. Cet effort va au-delà du suivi des activités des cartels pour surveiller les forums du dark web où les Américains acquièrent du fentanyl.

Divers organismes fédéraux emploient des tactiques numériques pour perturber le commerce du fentanyl. La Drug Enforcement Agency investit dans des logiciels de traçage de crypto et cible les blanchisseurs d'argent sophistiqués liés aux cartels. L'IRS déploie ses agents les plus technophiles pour tracer les paiements sur les plateformes du dark web. De plus, une unité d'enquête du Département de la sécurité intérieure dirige une équipe d'experts en forensique pour analyser les preuves numériques provenant des maisons de stockage près de la frontière mexicaine.

Bien que les agents fédéraux aient été à la traîne des finances des cartels et des routes d'approvisionnement depuis des années, le Département de la sécurité intérieure a récemment intensifié ses efforts de surveillance. Bien qu'il y ait eu des saisies notables, dont près de cinq tonnes de fentanyl cette saison le long de la frontière, les fonctionnaires mettent en garde en disant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Un rapport antérieur de Chainalysis enquêtant sur les transactions de cryptomonnaies liées à des vendeurs présumés de précurseurs de fentanyl basés en Chine a découvert que ces adresses avaient reçu plus de 37,8 millions de dollars de cryptomonnaies depuis 2018. L'exposition à ces adresses était étendue, s'étendant à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à l'Asie. De plus, les flux on-chain vers ces adresses sont alignés sur les saisies de fentanyl à la frontière américano-mexicaine, indiquant un lien potentiel entre les transactions de cryptomonnaies et la production de fentanyl.