Los carteles mexicanos intensifican el uso de criptomonedas para alimentar el comercio de fentanilo por millones de dólares

Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, ha expuesto una red de 100 proveedores individuales que utilizan varias criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero, para realizar pagos ilegales. Estas personas han estado ayudando en el comercio ilegal de fentanilo contrabandeando los productos químicos precursores esenciales para la síntesis de fentanilo y transfiriendo fondos de los compradores a los proveedores, lo que finalmente conduce a México como destino final.

Elliptic descubre el comercio ilícito facilitado por las criptomonedas

El informe de Elliptic analiza la cadena de suministro de productos químicos que alimenta la distribución de sustancias controladas, exacerbando la epidemia de drogas en Estados Unidos y en todo el mundo. El estudio subraya el papel significativo de las criptomonedas en facilitar este comercio ilícito.

La investigación de Elliptic ha revelado una red de proveedores que suministran productos químicos precursores para la producción de fentanilo y aceptan pagos en criptomonedas, agilizando el proceso de transacción. El informe revela la existencia de 80 grupos distintos asociados con 144 direcciones de criptomonedas únicas en las blockchains de Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero, todos vinculados a proveedores de productos químicos precursores de fentanilo.

Una vez adquiridos, estos productos químicos son transportados a México, evadiendo los controles aduaneros y la detección de las fuerzas del orden. Posteriormente, los materiales ilícitos se distribuyen en varias ubicaciones en México, incluida la Ciudad de México, y estados como Querétaro y Jalisco, que caen bajo la influencia del notorio Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque las criptomonedas no son el único método de pago para estos productos químicos, desempeñan un papel sustancial en este comercio. Según la investigación de Elliptic, los proveedores recibieron más de 32 millones de dólares a través de tres criptomonedas principales: Bitcoin, Tether (USDT) en Tron y Tether (USDT) en Ethereum.

Los datos también destacan un asombroso aumento del 450% interanual en los pagos recibidos por los proveedores de precursores de fentanilo desde 2021. Bitcoin lidera el camino con 19 millones de dólares, seguido de Tether (USDT) en Tron con 9 millones y USDT en Ethereum con 4 millones.

Además, estos proveedores también suministran productos químicos para la producción de otras drogas ilícitas. El mercado clandestino de drogas, que abarca fentanilo, metanfetamina y éxtasis, enfrenta una crisis severa, que podría inundar el mercado con drogas valoradas en miles de millones de dólares. Eso exacerba la crisis global de drogas en curso, lo que potencialmente podría llevar a un valor en la calle superior a los 50.000 millones de dólares.

La lucha para reducir las compras de fentanilo se intensifica

La administración Biden reveló recientemente que está intensificando sus esfuerzos para rastrear los pagos de criptomonedas utilizados por peligrosos carteles de drogas mexicanos para comprar ingredientes de fentanilo a empresas químicas chinas. Esta represión es parte de un intento renovado de combatir el comercio de fentanilo por miles de millones de dólares, que se cobra miles de vidas estadounidenses cada año.

Se está llevando a cabo un esfuerzo multisectorial para mantenerse al día con los métodos evolutivos utilizados para financiar y traficar fentanilo hacia EE. UU. Este esfuerzo se extiende más allá del seguimiento de las actividades de los carteles para monitorear foros de la dark web donde los estadounidenses adquieren fentanilo.

Varias agencias federales están empleando tácticas digitales en primera línea para interrumpir el comercio de fentanilo. La Agencia de Aplicación de la Ley de Drogas (DEA) invierte en software de rastreo de criptomonedas y se dirige a sofisticados lavadores de dinero vinculados a los carteles. El IRS está desplegando a sus agentes más expertos en tecnología para rastrear pagos en plataformas de la dark web. Además, una unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional lidera un equipo de expertos forenses para analizar pruebas digitales de casas de almacenamiento cerca de la frontera mexicana.

Aunque los agentes federales han estado rastreado las finanzas de los carteles y las rutas de suministro durante años, el Departamento de Seguridad Nacional ha intensificado recientemente sus esfuerzos de vigilancia. Aunque ha habido incautaciones notables, incluida la incautación de casi cinco toneladas de fentanilo esta primavera a lo largo de la frontera, los funcionarios advierten que aún queda mucho trabajo por hacer.

Un informe anterior de Chainalysis que investigaba transacciones de criptomonedas vinculadas a presuntos vendedores de precursores de fentanilo con base en China descubrió que dichas direcciones han recibido más de 37,8 millones de dólares en criptomonedas desde 2018. La exposición a estas direcciones fue extensa, abriendo América Latina, América del Norte, Europa y Asia. Además, los flujos en cadena hacia estas direcciones están alineados con las incautaciones de fentanilo en la frontera entre EE. UU. y México, lo que indica un posible vínculo entre las transacciones de criptomonedas y la producción de fentanilo.