Мексиканские картели усиливают использование криптовалют для финансирования многомиллионной торговли фентанилом

Elliptic, компания по анализу блокчейна, раскрыла сеть из 100 индивидуальных поставщиков, использующих различные криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Tron и Monero, для проведения незаконных платежей. Эти люди помогали в незаконной торговле фентанилом, контрабандой ввозя прекурсорные химикаты, необходимые для синтеза фентанила, и переводя средства от покупателей к поставщикам, в конечном итоге направляя их в Мексику как конечный пункт назначения.

Elliptic раскрывает незаконную торговлю, облегчаемую криптовалютами

Отчет Elliptic исследует цепочку поставок химикатов, которая питает распространение контролируемых веществ, усугубляя эпидемию наркомании в Соединенных Штатах и во всем мире. В исследовании подчеркивается значительная роль криптовалют в облегчении этой незаконной торговли.

Расследование Elliptic выявило сеть поставщиков, которые обеспечивают прекурсорные химикаты для производства фентанила и принимают платежи в криптовалюте, упрощая процесс транзакций. В отчете раскрывается существование 80 различных групп, связанных с 144 уникальными адресами криптовалют в блокчейнах Bitcoin, Ethereum, Tron и Monero, все из которых связаны с поставщиками прекурсоров фентанила.

После приобретения эти химикаты переправляются в Мексику, избегая таможенного контроля и обнаружения правоохранительными органами. Затем незаконные материалы распределяются по различным местам в Мексике, включая Мехико, а также штаты Керетаро и Халиско, находящиеся под влиянием печально известной группировки «Халиско Новая Генерация» (CJNG).

Хотя криптовалюты не являются единственным способом оплаты за эти химикаты, они играют существенную роль в этой торговле. Согласно исследованиям Elliptic, поставщики получили более 32 миллионов долларов через три основные криптовалюты: Bitcoin, Tether (USDT) в сети Tron и Tether (USDT) в сети Ethereum.

Данные также показывают ошеломляющий рост платежей, полученных поставщиками прекурсоров фентанила, на 450% в годовом исчислении с 2021 года. Bitcoin лидирует с суммой в 19 миллионов долларов, за ним следует Tether (USDT) в сети Tron с 9 миллионами долларов и USDT в сети Ethereum с 4 миллионами долларов.

Более того, эти поставщики также предоставляют химикаты для производства других незаконных наркотиков. Подпольный рынок наркотиков, включающий фентанил, метамфетамин и экстази, сталкивается с серьезным кризисом, который может затопить рынок наркотиками стоимостью в миллиарды долларов. Это усугубляет текущий глобальный наркотический кризис, потенциально приводя к уличной стоимости, превышающей 50 миллиардов долларов.

Борьба за сокращение покупок фентанила усиливается

Администрация Байдена недавно объявила, что она усиливает свои усилия по отслеживанию платежей в криптовалюте, используемых опасными мексиканскими наркотическими картелями для покупки ингредиентов фентанила у китайских химических компаний. Эта зачистка является частью возобновленной попытки бороться с многомиллиардной торговлей фентанилом, которая ежегодно уносит тысячи жизней американцев.

В рамках многоагентного усилия ведется работа по соответствию с эволюционирующими методами финансирования и трафика фентанила в США. Это усилие выходит за рамки отслеживания деятельности картелей и включает мониторинг форумов даркнета, где американцы приобретают фентанил.

Различные федеральные агентства применяют цифровые тактики для прерывания торговли фентанилом. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) инвестирует в программное обеспечение для отслеживания криптовалют и нацеливается на сложных отмывщиков денег, связанных с картелями. Налоговое управление США (IRS) развертывает своих самых технически подкованных агентов для отслеживания платежей на платформах даркнета. Кроме того, подразделение расследований Министерства внутренней безопасности возглавляет группу экспертов-криминалистов для анализа цифровых доказательств из тайников возле мексиканской границы.

Хотя федеральные агенты на протяжении многих лет отслеживали финансы картелей и маршруты поставок, Министерство внутренней безопасности США недавно усилило свои усилия по наблюдению. Несмотря на заметные успехи, включая изъятие почти пяти тонн фентанила этой весной на границе, официальные лица предупреждают, что еще предстоит проделать большую работу.

Ранее опубликованный отчет Chainalysis, исследовавший транзакции с криптовалютами, связанные с подозреваемыми продавцами прекурсоров фентанила, базирующимися в Китае , обнаружил, что такие адреса получили более 37,8 миллиона долларов в криптовалюте с 2018 года. Доступ к этим адресам был широким, охватывая Латинскую Америку, Северную Америку, Европу и Азию. Кроме того, потоки в блокчейне на эти адреса совпадают с изъятиями фентанила на границе США и Мексики, что указывает на возможную связь между транзакциями с криптовалютами и производством фентанила.