멕시코 카르텔이 수백만 달러 규모의 펜타닐 무역을 부양하기 위해 암호화폐 사용을 강화합니다

블록체인 분석 회사인 Elliptic은 비트코인, 이더리움, 트론, 모네로 등 다양한 암호화폐를 사용하여 불법 결제를 수행하는 100명의 개별 공급자 네트워크를 폭로했습니다. 이러한 개인들은 펜타닐 합성에 필수적인 전구체 화학물질을 밀수하고 구매자로부터 공급자까지 자금을 이체함으로써 불법 펜타닐 무역을 지원해 왔으며, 최종 목적지는 멕시코입니다.

Elliptic, 암호화폐가 촉진하는 불법 무역을 폭로

Elliptic의 보고서는 미국과 전 세계적으로 마약 유행을 악화시키는 통제된 물질의 분배를 추진하는 화학 공급망을 조사합니다. 이 연구는 암호화폐가 이러한 불법 무역을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다.

Elliptic의 조사는 펜타닐 생산을 위한 전구체 화학물질을 공급하고 암호화폐 결제를 받아 거래 과정을 간소화하는 공급자 네트워크를 드러냈습니다. 이 보고서는 비트코인, 이더리움, 트론, 모네로 블록체인에 걸쳐 144개의 고유한 암호화폐 주소와 연관된 80개의 별도 그룹이 존재하며, 모두 펜타닐 전구체 화학물 공급자와 연결되어 있음을 밝힙니다.

한번 획득되면 이러한 화학물질은 멕시코로 운송되어 세관 검사 및 법집행 기관의 감시를 피합니다. 그 후, 불법 물질은 멕시코시티와 케레타로주, 할리스코주 등 멕시코 내 여러 곳으로 분배되며, 이들은 악명 높은 할리스코 뉴헤네라시온 카르텔(CJNG)의 영향력 하에 있습니다.

암호화폐가 이러한 화학물질에 대한 유일한 결제 수단은 아니지만, 이 무역에서 상당한 역할을 합니다. Elliptic의 연구에 따르면, 공급자는 비트코인, 트론의 테더(USDT), 이더리움의 테더(USDT) 등 세 가지 주요 암호화폐를 통해 3,200만 달러 이상을 받았습니다.

데이터는 또한 2021년 이후 펜타닐 전구체 공급자가 받은 결제가 전년 대비 450% 급증했음을 강조합니다. 비트코인이 1,900만 달러로 선두를 달리고 있으며, 그 다음으로 트론의 테더(USDT)가 900만 달러, 이더리움의 USDT가 400만 달러를 차지했습니다.

더욱이 이러한 공급자들은 다른 불법 약물 생산을 위한 화학물질도 제공합니다. 펜타닐, 메스암페타민, 엑스터시를 아우르는 지하 마약 시장은 심각한 위기에 직면해 있으며, 수십억 달러 상당의 마약이 시장에 범람할 수 있습니다. 이는 지속적인 글로벌 마약 위기를 악화시켜, 소매 가치가 500억 달러를 초과할 가능성이 있습니다.

펜타닐 구매를 차단하기 위한 투쟁이 강화됩니다

바이든 행정부는 최근 위험한 멕시코 마약 카르텔이 중국 화학 회사로부터 펜타닐 성분을 구매하는 데 사용하는 암호화폐 결제를 추적하기 위한 노력을 강화하고 있다고 밝혔습니다. 이 단속은 매년 수천 명의 미국인의 생명을 앗아가는 수백억 달러 규모의 펜타닐 무역에 맞서기 위한 새로운 시도의 일환입니다.

미국으로 펜타닐을 자금 조달하고 밀수하는 데 사용되는 진화하는 방법에 대응하기 위해 다부처 노력이 진행 중입니다. 이 노력은 카르텔 활동을 추적하는 것을 넘어, 미국인들이 펜타닐을 구매하는 다크 웹 포럼을 모니터링하는 것으로 확장됩니다.

다양한 연방 기관들이 디지털 우선 전술을 사용하여 펜타닐 무역을 방해하고 있습니다. 마약단속국(DEA)은 카르텔과 연관된 정교한 자금 세탁자를 표적으로 삼고 암호화폐 추적 소프트웨어에 투자합니다. 세무국(IRS)은 다크 웹 플랫폼에서 결제를 추적하기 위해 가장 기술에 정통한 요원을 투입합니다. 또한 국토안보부(DHS) 조사 부서는 멕시코 국경 근처의 스타시 하우스에서 디지털 증거를 분석하기 위해 전문가 팀을 이끌고 있습니다.

연방 요원들은 수년 동안 카르텔의 자금과 공급 경로를 추적해 왔지만, 국토안보부(DHS)는 최근 감시 노력을 강화했습니다. 봄에 국경에서 거의 5톤의 펜타닐을 압수하는 등 주목할 만한 단속 사례가 있었지만, 관리들은 여전히 할 일이 많다고 경고합니다.

중국 기반의 suspected 펜타닐 전구체 판매자와 관련된 암호화폐 거래를 조사한 Chainalysis의 이전 보고서는 이러한 주소가 2018년 이후 3,780만 달러 이상의 암호화폐를 받았다는 것을 발견했습니다. 이러한 주소에 대한 노출은 라틴아메리카, 북미, 유럽, 아시아에 걸쳐 광범위했습니다. 또한 이러한 주소로의 온체인 흐름은 미국-멕시코 국경에서의 펜타닐 압수와 일치하여, 암호화폐 거래와 펜타닐 생산 사이의 잠재적 연관성을 나타냅니다.