Fornecedores chineses alimentam o comércio ilícito de fentanil com pagamentos em criptomoedas

Fornecedores químicos chineses surgiram como facilitadores-chave no comércio ilícito de fentanil, fornecendo produtos químicos precursores necessários para cartéis de drogas em todo o mundo. De acordo com um relatório recente da Elliptic, uma plataforma líder de análise cripto, mais de 90 empresas sediadas na China foram identificadas como fornecedoras de precursores de fentanil, com cerca de 90% delas aceitando criptomoedas como pagamento.

A proibição da China à exportação de fentanil é ineficaz

Após a pressão diplomática dos Estados Unidos em 2019, a China implementou uma proibição à exportação de fentanil para conter seu uso ilícito. No entanto, essa medida não conseguiu conter a epidemia de fentanil. Em vez disso, cartéis de drogas mexicanos assumiram o lugar deixado pelos fornecedores chineses, fabricando fentanil usando produtos químicos precursores importados da China. A situação agravou a crise, já que as overdoses de fentanil se tornaram a principal causa de morte entre indivíduos com idades entre 18 e 45 anos nos Estados Unidos.

A pesquisa da Elliptic revela que os fornecedores químicos chineses envolvidos no comércio de fentanil adotaram pagamentos em criptomoedas, apesar da postura anticitpto do governo chinês. A análise das transações na blockchain mostra que esses fornecedores receberam mais de US$ 27 milhões em pagamentos de criptomoedas, marcando um aumento significativo de 450% no número de transações em comparação com o ano anterior. O Bitcoin surgiu como a criptomoeda mais popular utilizada, seguida de perto pelo Tether (USDT), uma stablecoin atrelada ao dólar dos EUA. O uso de criptomoedas nessas transações representa um desafio significativo para as agências de aplicação da lei, dificultando o rastreamento e a interrupção dos fluxos financeiros ilícitos.

O uso de criptomoedas no tráfico de fentanil vai além dos métodos de pagamento. A análise de blockchain da Elliptic revelou um traficante de fentanil conhecido que pagou dezenas de milhares de dólares em Bitcoin a um dos fornecedores chineses. Alex Peijnenburg, que foi sancionado pelas autoridades dos EUA em novembro de 2022 por sua participação na venda de fentanil e outras drogas, realizou transações em Bitcoin totalizando US$ 84.598 com um dos fornecedores. Essas descobertas destacam a necessidade de aumentar os esforços para combater a interseção entre criptomoedas e o tráfico global de drogas.

Enfrentando o problema: medidas regulatórias e interrupção financeira

Reconhecendo a gravidade da situação, o governo dos EUA priorizou a interrupção das atividades financeiras dos traficantes de fentanil e suas redes de suprimento. A Casa Branca expressou seu compromisso em expandir os esforços para aumentar as medidas de responsabilização, incluindo sanções financeiras. Em linha com esse objetivo, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou várias pessoas e empresas na China por fornecerem produtos químicos precursores para cartéis de drogas mexicanos que produzem fentanil para o mercado dos EUA. As carteiras de criptomoedas das entidades sancionadas também foram listadas, destacando a intenção do governo de cortar os fluxos financeiros ilícitos associados ao comércio de fentanil.

A pesquisa da Elliptic aponta para uma descoberta interessante sobre as transações de criptomoedas desses fornecedores químicos chineses. Embora as exchanges de criptomoedas sejam proibidas na China, a maioria dos fornecedores usava contas em três exchanges específicas sediadas fora do país. Essas descobertas indicam que a interrupção das exchanges de entrada poderia efetivamente interromper o comércio de criptomoedas de precursores de fentanil, já que a maioria das exchanges cumpre as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e emprega sistemas de monitoramento de blockchain.