Due cittadini estoni si dichiarano colpevoli nel schema Ponzi crypto HashFlare da 577 milioni di dollari

L'Ufficio dell'Avvocato del Distretto Ovest di Washington ha rivelato che due cittadini estoni si erano dichiarati colpevoli di uno schema Ponzi crypto da 577 milioni di dollari. I due avevano danneggiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, attraverso il loro schema multifaccettato.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin avevano utilizzato i proventi della loro frode per acquistare immobili e veicoli di lusso come parte del loro stile di vita. Documenti del tribunale mostrato che i due avevano accettato di forfeitare attività per un valore superiore a 400 milioni di dollari ottenute dal loro schema Ponzi.

Due cittadini estoni si dichiarano colpevoli nello schema Ponzi crypto

🚨🇺🇸🇪🇪DOPPIO ESTONE SI DICHIARA COLPEVOLE NELLA FRODE CRYPTO DA 577M

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin si sono appena dichiarati colpevoli di aver gestito una massiccia frode di criptovalute attraverso la loro società, HashFlare, truffando centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti.

Avevano promesso… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Febbraio 13, 2025

Secondo l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Ovest di Washington, Potapenko e Turogin si sono dichiarati colpevoli di aver truffato gli investitori attraverso la loro società HashFlare. I due quarantenni hanno venduto contratti ai clienti, dando loro diritto a una quota di criptovaluta estratto dal loro presunto servizio di mining di criptovalute. 

“Il signor Potapenko e il signor Turogin sono accusati di aver truffato gli investitori per oltre mezzo miliardo di dollari. Alla fine, il loro elaborato schema Ponzi è crollato e hanno complottato per nascondere e riciclare il denaro che hanno sottratto alle vittime del loro schema.”

~ Richard A. Collodi, Agente Speciale a capo dell'ufficio sul campo dell'FBI di Seattle.

I documenti del tribunale hanno confermato che le vendite di HashFlare hanno totalizzato più di 577 milioni di dollari tra il 2015 e il 2019. L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha dichiarato che la società di mining non possedeva la capacità di calcolo necessaria per eseguire la maggior parte del mining che Potapenko e Turogin dicevano ai clienti di HashFlare di eseguire.

La dashboard web della società rifletteva dati falsificati invece di mostrare ai clienti i loro profitti di mining come pretendeva. La coppia ha utilizzato i proventi della cospirazione fraudolenta per acquistare immobili e veicoli di lusso e ha mantenuto conti di investimento in criptovalute.

I documenti del tribunale hanno rivelato che entrambi gli imputati hanno accettato di forfeitare attività per un valore superiore a 400 milioni di dollari alla data della confessione. L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha anche rivelato che le attività forfeitate saranno disponibili per un processo di remissione per compensare le vittime del crimine. 

I due imputati si sono dichiarati colpevoli di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica. Il tribunale ha fissato la loro condanna per l'8 maggio, e ciascuno di loro affronterà una pena massima di 20 anni per il loro crimine. I documenti del tribunale hanno anche evidenziato che un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà la condanna di ciascun imputato dopo aver considerato le Linee Guida sulle Sentenze degli Stati Uniti e altri fattori statutari.

Potapenko e Turogin ammettono di aver gestito un'altra operazione fraudolenta

La coppia estone ha anche fondato un'altra attività chiamata Polybius nel 2017, che si diceva fosse una banca di valute virtuali. Potapenko e Turogin avevano promesso di pagare agli investitori dividendi dai profitti dell'azienda. Gli imputati hanno raccolto circa 25 milioni di dollari nello schema e hanno trasferito la maggior parte dei fondi ad altri conti bancari e portafogli crypto che controllavano. I documenti del tribunale hanno rivelato che Polybius non ha mai formato una banca per pagare alcun dividendo agli investitori.

I documenti ufficiali indicavano che la coppia è stata trovata colpevole di aver complottato per riciclare i loro proventi criminali attraverso società di comodo e contratti e fatture fasulli. Il tribunale ha sostenuto che la cospirazione di riciclaggio di denaro coinvolgeva almeno 75 proprietà immobiliari, sei veicoli di lusso, portafogli crypto e migliaia di macchine di mining di criptovalute.

I documenti del tribunale hanno evidenziato che il Dipartimento di Giustizia ha ringraziato la Cybercrime Bureau della Polizia e della Guardia di Frontiera estone per il suo supporto durante la indagine. Il Ministero della Giustizia e degli Affari Digitali e il Procuratore Generale estone hanno anche offerto un aiuto significativo per l'estradizione dei due cittadini estoni. I documenti legali hanno anche riconosciuto che l'Ufficio degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia ha fornito un ampio supporto all'indagine e all'estradizione degli imputati.

I documenti del tribunale hanno mostrato che gli Avvocati Assistenti degli Stati Uniti Andrew Friedman e Sok Jiang per il Distretto Ovest di Washington e l'Avvocato del Processo Adrienne E. Rosen e David Ginensky della Sezione Riciclaggio di Denaro e Recupero Attività della Divisione Penale stavano perseguendo il caso. I documenti legali hanno anche indicato che l'Avvocato Assistente degli Stati Uniti Jehiel Baer, per il Distretto Ovest di Washington, si occuperà degli aspetti di forfeito delle attività del caso.

L'ufficio dell'FBI di Seattle è anche alla ricerca più informazioni dalle potenziali vittime dei due schemi fraudolenti di Turogin e Potapenko attraverso le loro società.