Due cittadini estoni si dichiarano colpevoli dello schema Ponzi HashFlare da 577 milioni di dollari

L'ufficio del procuratore del distretto occidentale di Washington ha rivelato che due nazioni estoni si sono dichiarate colpevoli di uno schema Ponzi basato su criptovalute da 577 milioni di dollari. I due hanno danneggiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, attraverso il loro schema multiforme.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin avevano utilizzato i proventi della loro frode per acquistare immobili e veicoli di lusso come parte del loro stile di vita. I documenti del tribunale hanno dimostrato che i due avevano concordato di rinunciare a beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari ottenuti con il loro schema Ponzi.

Due cittadini estoni si dichiarano colpevoli di truffa tramite schema Ponzi crittografico

🚨🇺🇸🇪🇪DUO ESTONE SI DICHIARA COLPEVOLE PER UNA FRODE CRIPTOGRAFICA DA 577 MILIONI DI DOLLARI

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin si sono appena dichiarati colpevoli di aver condotto una massiccia frode sulle criptovalute tramite la loro azienda, HashFlare, truffando centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Lo avevano promesso… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13 febbraio 2025

Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, Potapenko e Turogin si sono dichiarati colpevoli di aver truffato gli investitori attraverso la loro società HashFlare. I due quarantenni vendevano contrattitracclienti, dando loro diritto a una quota di criptovaluta estratta dal loro presunto servizio di mining di criptovalute. 

"Il signor Potapenko e il signor Turogin sono accusati di aver frodato gli investitori per oltre mezzo miliardo di dollari. Alla fine, il loro elaborato schema Ponzi è fallito e i due hanno cospirato per nascondere e riciclare il denaro sottratto alle vittime del loro piano."

Richard A. Collodi, agente speciale responsabile dell'ufficio dell'FBI di Seattle.

I documenti del tribunale hanno confermato che le vendite di HashFlare hanno totalizzato oltre 577 milioni di dollari tra il 2015 e il 2019. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha affermato che la società di mining non possedeva la capacità di calcolo necessaria per eseguire la maggior parte del mining che Potapenko e Turogin avevano dichiarato di aver eseguito ai clienti di HashFlare.

La dashboard online dell'azienda riportava dati falsificati anziché mostrare ai clienti i profitti derivanti dal mining, come invece affermava. I due hanno utilizzato i proventi della frode per acquistare immobili e veicoli di lusso e per detenere conti di investimento in criptovalute.

I documenti del tribunale hanno rivelato che entrambi gli imputati hanno accettato di rinunciare a beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari alla data della dichiarazione di colpevolezza. L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha inoltre rivelato che i beni confiscati saranno disponibili per una procedura di condono a favore delle vittime del reato. 

I due imputati si sono dichiarati colpevoli di un'accusa di cospirazione per frode telematica. Il tribunale ha fissato la lettura della sentenza per l'8 maggio e ciascuno di loro rischia una pena massima di 20 anni per il reato commesso. I documenti del tribunale hanno inoltre evidenziato che un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà la pena di ciascun imputato, tenendo conto delle linee guida federali in materia di condanne e di altri fattori previsti dalla legge.

Potapenko e Turogin ammettono di aver condotto un'altra operazione fraudolenta

I due estoni hanno anche fondato un'altra impresa chiamata Polybius nel 2017, che si diceva fosse una banca di valuta virtuale. Potapenko e Turogin avevano promesso di pagare agli investitori dividendi provenienti dagli utili della società. Gli imputati hanno raccolto circa 25 milioni di dollari con questo schema e hanno trasferito la maggior parte dei fondi su altri conti bancari e portafogli di criptovalute da loro controllati. I documenti del tribunale hanno rivelato che Polybius non ha mai costituito una banca per pagare dividendi agli investitori.

I documenti ufficiali indicavano che i due erano stati riconosciuti colpevoli di aver cospirato per riciclare i proventi illeciti attraverso società fittizie etrace fatture falsi. Il tribunale ha affermato che l'associazione a delinquere per riciclaggio di denaro coinvolgeva almeno 75 proprietà immobiliari, sei veicoli di lusso, portafogli di criptovalute e migliaia di macchine per il mining di criptovalute.

Dai documenti del tribunale è emerso che il Ministero della Giustizia ha ringraziato l'Ufficio per i crimini informatici della Polizia e della Guardia di Frontiera estone per il supporto fornito durante le indagini. Anche il Ministero della Giustizia e degli Affari Digitali e la Procura Generale estone hanno offerto un contributo significativo per l'estradizione dei due cittadini estoni. I documenti legali hanno inoltre riconosciuto che l'Ufficio per gli Affari Internazionali del Ministero della Giustizia ha fornito un ampio supporto alle indagini e all'estradizione degli imputati.

I documenti del tribunale hanno mostrato che i procuratori aggiunti degli Stati Uniti Andrew Friedman e Sok Jiang per il distretto occidentale di Washington e gli avvocati difensori Adrienne E. Rosen e David Ginensky della sezione riciclaggio di denaro e recupero beni della Divisione penale stavano conducendo il caso. I documenti legali indicavano anche che il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Jehiel Baer, ​​per il distretto occidentale di Washington, si sarebbe occupato degli aspetti relativi alla confisca dei beni del caso.

L'ufficio di Seattle dell'FBI sta inoltre cercando ulteriori informazioni da potenziali vittime delle due truffe messe in atto da Turogin e Potapenko attraverso le loro società.