Zwei estnische Staatsbürger geben sich im 577-Millionen-Dollar-Krypto-HashFlare-Ponzi-Schema schuldig

Die Staatsanwaltschaft des Western District of Washington gab bekannt, dass zwei estnische Staatsbürger sich in einem 577-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema schuldig bekannt haben. Die beiden haben Hunderttausende von Menschen weltweit, darunter in den Vereinigten Staaten, durch ihr vielschichtiges Schema betrogen.

Sergei Potapenko und Ivan Turogin hatten die Erlöse aus ihrer Betrugstat verwendet, um Immobilien und Luxusfahrzeuge als Teil ihres Lebensstils zu kaufen. Gerichtsunterlagen zeigte zeigen, dass die beiden zugestimmt haben, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen US-Dollar, die sie aus ihrem Ponzi-Schema erhalten haben, abzutreten.

Zwei estnische Staatsbürger geben sich im Krypto-Ponzi-Schema schuldig

🚨🇺🇸🇪🇪ESTNISCHES PAER GIEBT SCHULD AN KRYPTO-BETRUG ÜBER $577M EIN

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin haben gerade zugegeben, einen massiven Kryptowährungsbetrug über ihr Unternehmen HashFlare betrieben zu haben, bei dem Hunderttausende von Menschen weltweit, einschließlich in den USA, betrogen wurden.

Sie versprachen… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Februar 13, 2025

Laut der Staatsanwaltschaft des Western District of Washington gaben Potapenko und Turogin schuldig, Anleger über ihr Unternehmen HashFlare betrogen zu haben. Die beiden 40-Jährigen verkauften Verträge an Kunden, die sie berechtigen, einen Anteil an Kryptowährung von ihrem angeblichen Kryptowährungs-Mining-Service 

„Herr Potapenko und Herr Turogin werden beschuldigt, Anleger um mehr als eine halbe Milliarde Dollar betrogen zu haben. Letztendlich brach ihr ausgeklügeltes Ponzi-Schema zusammen, und sie verschworen sich, das Geld, das sie von den Opfern ihres Schemas nahmen, zu verschleiern und zu waschen.“

~ Richard A. Collodi, Leiter des FBI-Feldbüros in Seattle.

Gerichtsunterlagen bestätigten, dass die Verkäufe von HashFlare zwischen 2015 und 2019 insgesamt mehr als 577 Millionen US-Dollar betrugen. Das Büro der US-Staatsanwaltschaft sagte aus, dass das Bergbauunternehmen nicht über die notwendige Rechenkapazität verfügte, um den Großteil des Bergbaus durchzuführen, den Potapenko und Turogin den HashFlare-Kunden vorgaukelten.

Das webbasierte Dashboard des Unternehmens spiegelte gefälschte Daten wider, anstatt den Kunden ihre Bergbaugewinne wie behauptet, anzuzeigen. Das Duo verwendete die Erlöse aus der Betrugsverschwörung, um Immobilien und Luxusfahrzeuge zu kaufen, und unterhielt Krypto-Investmentkonten.

Die Gerichtsunterlagen enthüllten, dass beide Angeklagten zugestimmt haben, Vermögenswerte im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schuldeingeständnisses abzutreten. Das Büro der US-Staatsanwaltschaft gab auch bekannt, dass die abgetretenen Vermögenswerte für einen Erstattungsprozess zur Verfügung stehen werden, um die Opfer des Verbrechens zu entschädigen. 

Die beiden Angeklagten bekannten sich schuldig zu einer Anklagepunkt der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug. Das Gericht hat die Strafe für den 8. Mai angesetzt, und jeder von ihnen wird mit einer maximalen Strafe von 20 Jahren für ihr Verbrechen rechnen müssen. Gerichtsunterlagen hoben auch hervor, dass ein Bundesbezirksrichter die Strafe jedes Angeklagten nach Berücksichtigung der US-Strafrahmenrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren bestimmen wird.

Potapenko und Turogin geben einen weiteren betrügerischen Betrieb zu

Das estnische Paar gründete auch 2017 ein weiteres Unternehmen namens Polybius, das angeblich eine virtuelle Währungsbank war. Potapenko und Turogin hatten versprochen, Anlegern Dividenden aus den Gewinnen des Unternehmens zu zahlen. Die Angeklagten sammelten in diesem Schema rund 25 Millionen US-Dollar ein und überwiesen den Großteil der Gelder auf andere Bankkonten und Krypto-Wallets die sie kontrollierten. Gerichtsunterlagen enthüllten, dass Polybius niemals eine Bank bildete, um Dividenden an Anleger zu zahlen.

Die offiziellen Dokumente zeigten, dass das Duo schuldig befunden wurde, seine kriminellen Erlöse durch Briefkastenfirmen und gefälschte Verträge und Rechnungen zu waschen. Das Gericht behauptete, dass die Geldwäscherverschwörung mindestens 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Krypto-Wallets und Tausende von Kryptowährungs-Mining-Maschinen umfasste.

Gerichtspapiere hoben hervor, dass das Justizministerium dem Cybercrime Bureau der estnischen Polizei und Grenzschutzbehörde für seine Unterstützung während der Untersuchung dankte. Das Justiz- und Digitalministerium und der estnische Generalstaatsanwalt boten auch erhebliche Unterstützung bei der Auslieferung der beiden estnischen Staatsbürger. Die rechtlichen Papiere erkannten auch an, dass das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums umfangreiche Unterstützung bei der Untersuchung und der Auslieferung der Angeklagten leistete.

Gerichtsunterlagen zeigten, dass die stellvertretenden US-Staatsanwälte Andrew Friedman und Sok Jiang für den Western District of Washington sowie die Prozessanwältin Adrienne E. Rosen und David Ginensky von der Money Laundering and Asset Recovery Section der Criminal Division den Fall verfolgten. Die rechtlichen Papiere gaben auch an, dass der stellvertretende US-Staatsanwalt Jehiel Baer für den Western District of Washington die Aspekte der Vermögensabtretung im Fall bearbeiten wird.

Das FBI-Büro in Seattle ist auch auf der Suche weitere Informationen von potenziellen Opfern der beiden betrügerischen Schemata von Turogin und Potapenko über ihre Unternehmen.