Das Anwaltsbüro des westlichen Bezirks Washington gab bekannt, dass sich zwei estnische Nationen zu einem 577 Mio. USD -Krypto -Ponzi -Programm schuldig bekannt hatten. Die beiden hatten weltweit Hunderttausende Menschen, einschließlich der Vereinigten Staaten, durch ihr facettenreiches Programm zum Opfer gebracht.
Sergei Potapenko und Ivan Turogin hatten den Erlös aus ihrem Betrug zum Kauf von Immobilien und Luxusfahrzeugen als Teil ihres Lebensstils genutzt. Gerichtsdokumente zeigten , dass die beiden zugestimmt hatten, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen US -Dollar aus ihrem Ponzi -Programm zu verfallen.
Zwei estnische Staatsangehörige bekannten sich im Crypto Ponzi -Programm schuldig
🚨🇺🇸🇪🇪estonisches Duo bekennt sich in einem Krypto -Betrug von 577 Mio. USD schuldig
Sergei Potapenko und Ivan Turõgin bekannten sich nur schuldig, einen massiven Kryptowährungsbetrug durch ihre Firma Hashflare durchzuführen und Hunderttausende von Menschen weltweit zu betrügen, auch in den USA
Sie versprachen… pic.twitter.com/2ga6iyy6c1
- Mario Nawfal (@Marionawfal) 13. Februar 2025
Laut der US -Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk Washington bekannten sich Potapenko und Turogin schuldig, die Investoren durch ihre Firma Hashflare betrogen zu haben. Die beiden 40-Jährigen verkauften sich trac Kunden und berechtigten sie zu einem Teil der Kryptowährung, die durch ihren angeblichen Kryptowährungs-Mining-Service abgebaut wurde.
"Herr. Potapenko und Mr. Turogin werden beschuldigt, Investoren aus mehr als einer halben Milliarde Dollar betrogen zu haben. Letztendlich fiel ihr aufwändiger Ponzi -Programm auseinander und sie verschworen, um das Geld zu verbergen und zu waschen, das sie den Opfern ihres Systems genommen haben. “
~ Richard A. Collodi , Special Agent, der für das FBI -Außendance in Seattle zuständig ist.
Gerichtsdokumente bestätigten, dass der Umsatz von Hashflare zwischen 2015 und 2019 mehr als 577 Millionen US -Dollar betrug. Das US -amerikanische Anwaltsbüro gab an, dass das Bergbauunternehmen nicht über die erforderliche Rechenkapazität verfügt, um den größten Teil des Bergbaus, den Potapenko und Turogin mithilfe von Hashflare -Kunden mitzuteilen.
Das webbasierte Dashboard des Unternehmens spiegelte gefälschte Daten wider, anstatt den Kunden ihre Bergbaugewinne wie angeblich anzuzeigen. Das Duo nutzte den Erlös der Betrugsverschwörung, um Immobilien- und Luxusfahrzeuge zu kaufen und Kryptoinvestitionskonten zu erhalten.
Die Gerichtsdokumente ergaben, dass beide Angeklagten sich einigten, Vermögenswerte im Wert von mehr als 400 Millionen US -Dollar zum Zeitpunkt des Plädoyers zu verfallen. Die US -amerikanische Staatsanwaltschaft gab außerdem bekannt, dass das verfälschung Vermögen für ein Remissionsprozess zur Verfügung stehen wird, um die Opfer des Verbrechens zu entschädigen.
Die beiden Angeklagten bekannten sich schuldig zu einer Anzahl von Verschwörung, um Drahtbetrug zu begehen. Das Gericht hat seine Haftstrafe für den 8. Mai geplant, und jeder von ihnen wird eine maximale Strafe von 20 Jahren wegen ihres Verbrechens ausgesetzt sein. Gerichtsdokumente betonten außerdem, dass ein Richter des Bundesbezirks Gericht die Verurteilung eines jeden Angeklagten nach Berücksichtigung der US -Verurteilungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festlegt.
Potapenko und Turogin geben zu, eine weitere betrügerische Operation durchzuführen
Das estnische Paar gründete auch ein weiteres Unternehmen namens Polybius im Jahr 2017, das als virtuelle Währungsbank bezeichnet wurde. Potapenko und Turogin hatten versprochen, Anleger Dividenden aus den Gewinnen des Unternehmens zu zahlen. Die Angeklagten sammelten rund 25 Millionen US -Dollar im Programm und überwiesen die meisten Mittel auf andere Bankkonten und Krypto -Geldbörsen, die sie kontrollierten. Gerichtsdokumente ergaben, dass Polybius nie eine Bank gebildet hat, um Anleger Dividenden zu zahlen.
Die offiziellen Dokumente zeigten, dass das Duo für schuldig befunden wurde, ihren Straferlös durch Shell -Unternehmen und falschetracund Rechnungen zu waschen. Das Gericht behauptete, dass die Verschwörung mit Geldwäsche mindestens 75 Immobilien immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Krypto -Geldbörsen und Tausende von Kryptowährungs -Mining -Maschinen beteiligt.
Gerichtsakten betonten, dass das Justizministerium dem Cybercrime Bureau der estnischen Polizei und Grenzwache für seine Unterstützung während der Ermittlungen dankte. Das Ministerium für Justiz und digitale Angelegenheiten und der Generalstaatsanwalt der estnischen Staatsanwaltschaft bot auch eine erhebliche Unterstützung bei der Auslieferung der beiden estnischen Staatsangehörigen. In den Rechtsbereichen wurde auch anerkannt, dass das Amt für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums auch umfassende Unterstützung bei der Untersuchung und der Auslieferung der Angeklagten leistete.
Gerichtsdokumente zeigten, dass der stellvertretende US -Anwalt Andrew Friedman und Sok Jiang für den westlichen Bezirk Washington und der Prozessanwalt Adrienne E. Rosen und David Ginensky von der Geldwäsche der Verbrecherabteilung und der Erholungsabteilung der Vermögenswerte den Fall verfolgt haben. Die Rechtspapiere zeigten außerdem, dass der stellvertretende US -Anwalt Jehiel Baer für den westlichen Bezirk Washingtons Vermögensverlustaspekte des Falles abwickeln wird.
Das Büro der Federal Bureau of Investigation beantragt weitere Informationen von potenziellen Opfern von Turogin und Potapenko in zwei betrügerischen Systemen in ihren Unternehmen.
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