Zwei estnische Staatsangehörige haben sich in einem Fall von 577 Millionen Dollar schwerem Krypto-Schneeballsystem namens HashFlare schuldig bekannt

Die Staatsanwaltschaft des westlichen Bezirks von Washington gab bekannt, dass zwei estnische Staatsangehörige sich eines Krypto-Schneeballsystems im Wert von 577 Millionen US-Dollar schuldig bekannt haben. Die beiden hatten durch ihr vielschichtiges Betrugssystem Hunderttausende Menschen weltweit, darunter auch in den Vereinigten Staaten, geschädigt.

Sergei Potapenko und Ivan Turogin hatten die Erträge ihres Betrugs genutzt, um Immobilien und Luxusfahrzeuge zu erwerben und so ihren luxuriösen Lebensstil zu pflegen. Gerichtsakten belegen , dass die beiden zugestimmt hatten, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen US-Dollar, die sie durch ihr Schneeballsystem erlangt hatten, abzutreten.

Zwei estnische Staatsangehörige bekennen sich in einem Krypto-Schneeballsystem schuldig

🚨🇺🇸🇪🇪ESTNISCHES DUO BEKENNT SICH IM FALL VON KRYPTOBETRUG IN HÖHE VON 577 MILLIONEN DOLLAR SCHULDIG

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin haben sich schuldig bekannt, über ihr Unternehmen HashFlare einen massiven Kryptowährungsbetrug begangen und Hunderttausende von Menschen weltweit, darunter auch in den USA, betrogen zu haben.

Sie haben es versprochen… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13. Februar 2025

Laut der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington bekannten sich Potapenko und Turogin der Täuschung von Anlegern durch ihr Unternehmen HashFlare schuldig. Die beiden 40-Jährigen verkauftentracKunden Verträge, die ihnen einen Anteil an den Kryptowährungen . 

„Herr Potapenko und Herr Turogin werden beschuldigt, Anleger um mehr als eine halbe Milliarde Dollar betrogen zu haben. Letztendlich brach ihr ausgeklügeltes Schneeballsystem zusammen, und sie verschworen sich, das Geld, das sie den Opfern ihres Betrugs abgenommen hatten, zu verbergen und zu waschen.“

~ Richard A. Collodi, Sonderagent und Leiter des FBI-Büros in Seattle.

Gerichtsdokumente bestätigten, dass HashFlare zwischen 2015 und 2019 einen Umsatz von über 577 Millionen US-Dollar erzielte. Die US-Staatsanwaltschaft erklärte, dass das Mining-Unternehmen nicht über die notwendige Rechenkapazität verfügte, um den Großteil der Mining-Aktivitäten durchzuführen, die Potapenko und Turogin den HashFlare-Kunden gegenüber angegeben hatten.

Das webbasierte Dashboard des Unternehmens zeigte gefälschte Daten an, anstatt den Kunden, wie behauptet, ihre Mining-Gewinne . Die beiden Täter nutzten die Erträge aus dem Betrug, um Immobilien und Luxusfahrzeuge zu erwerben und Krypto-Investitionskonten zu unterhalten.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass beide Angeklagten sich bereit erklärt haben, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Verhandlung abzutreten. Die US-Staatsanwaltschaft gab außerdem bekannt, dass die eingezogenen Vermögenswerte für ein Entschädigungsverfahren zur Verfügung stehen werden, um die Opfer des Verbrechens zu entschädigen. 

Die beiden Angeklagten bekannten sich der Verschwörung zum Betrug mittels Telekommunikation schuldig. Das Gericht setzte die Urteilsverkündung auf den 8. Mai an; ihnen droht jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren. Aus den Gerichtsakten geht außerdem hervor, dass ein Bundesrichter das Strafmaß unter Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festlegen wird.

Potapenko und Turogin geben zu, eine weitere betrügerische Operation durchgeführt zu haben

Das estnische Duo gründete 2017 außerdem ein weiteres Unternehmen namens Polybius, das angeblich als Kryptowährungsbank fungieren sollte. Potapenko und Turogin hatten den Anlegern Dividenden aus den Unternehmensgewinnen versprochen. Die Angeklagten sammelten im Rahmen dieses Betrugs rund 25 Millionen US-Dollar ein und transferierten den Großteil des Geldes auf andere, von ihnen kontrollierte Bankkonten und Krypto-Wallets . Gerichtsakten zufolge gründete Polybius jedoch nie eine Bank, um Dividenden an die Anleger auszuzahlen.

Die offiziellen Dokumente belegten, dass das Duo wegen Verschwörung zur Geldwäsche krimineller Erträge über Briefkastenfirmen und gefälschtetracund Rechnungen für schuldig befunden wurde. Das Gericht warf ihnen vor, dass die Geldwäscheverschwörung mindestens 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge, Krypto-Wallets und Tausende von Krypto-Mining-Maschinen umfasste.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass das Justizministerium dem Büro für Cyberkriminalität der estnischen Polizei und des Grenzschutzes für seine Unterstützung während der Ermittlungen dankte. Auch das Ministerium für Justiz und Digitales sowie die estnische Generalstaatsanwaltschaft leisteten maßgebliche Unterstützung bei der Auslieferung der beiden estnischen Staatsangehörigen. Die Akten bestätigen zudem, dass das Büro für Internationale Angelegenheiten des Justizministeriums die Ermittlungen und die Auslieferung der Angeklagten umfassend unterstützt hat.

Gerichtsdokumente belegen, dass die stellvertretenden US-Staatsanwälte Andrew Friedman und Sok Jiang für den westlichen Bezirk von Washington sowie die Staatsanwältin Adrienne E. Rosen und David Ginensky von der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung der Strafabteilung die Anklage führten. Aus den Akten geht außerdem hervor, dass der stellvertretende US-Staatsanwalt Jehiel Baer für den westlichen Bezirk von Washington die Vermögensabschöpfung in diesem Fall bearbeiten wird.

Das Büro des Federal Bureau of Investigation in Seattle sucht außerdem nach weiteren Informationen von potenziellen Opfern der beiden betrügerischen Machenschaften von Turogin und Potapenko über deren Unternehmen.