اثنان من المواطنين الإستونيين يعترفان بالذنب في مخطط Ponzi للعملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار
كولينز ج. أوكونو
3 دقائق قراءة
- اثنان من المواطنين الإستونيين يعترفان بالذنب في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 577 مليون دولار.
- سيواجه سيرغي بوتابينكو وإيفان توروجين ما يصل إلى 20 عاماً في السجن لجرائمهما.
- كما اعترف المواطنان الإستونيان بتشغيل عملية احتيالية أخرى تسمى Polybius.
كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة واشنطن الغربية أن اثنين من المواطنين الإستونيين اعترفوا بالذنب في مخطط Ponzi للعملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار. لقد ضحوا بمئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال مخططهم متعدد الجوانب.
استخدم سيرغي بوتابينكو وإيفان توروجين عائدات احتيالهم لشراء العقارات والمركبات الفاخرة كجزء من نمط حياتهم. وثائق المحكمة أظهرت أن الاثنين اتفقا على التنازل عن أصول بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار تم الحصول عليها من مخطط Ponzi الخاص بهما.
اثنان من المواطنين الإستونيين يعترفان بالذنب في مخطط Ponzi للعملات المشفرة
🚨🇺🇸🇪🇪زوج إستوني يعترف بالذنب في احتيال العملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار
اعترف سيرغي بوتابينكو وإيفان توروجين، مؤخرًا، بتشغيل عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة من خلال شركتهم HashFlare، محتالين مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
لقد وعدوا… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1
— ماريو ناففال (@MarioNawfal) فبراير 13، 2025
وفقًا لمكتب المدعي العام لمنطقة واشنطن الغربية، اعترف بوتابينكو وتوروجين بالذنب في احتيال المستثمرين من خلال شركتهم HashFlare. باع الرجلان اللذان يبلغان من العمر 40 عامًا عقودًا للعملاء، مما يؤهلهم لحصة من لتبادل العملات تم تعدينها من خلال خدمة تعدين العملات المشفرة المزعومة الخاصة بهم.
"تم اتهام السيد بوتابينكو والسيد توروجين بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من نصف مليار دولار. في النهاية، انهار مخطط Ponzi المعقد الخاص بهما وتآمرا لإخفاء وغسل الأموال التي أخذوها من ضحايا مخططهم."
~ ريتشارد أ. كوليودي, وكيل خاص مسؤول عن مكتب فيدرالي للتحقيقات (FBI) في سياتل.
أكدت وثائق المحكمة أن مبيعات HashFlare تجاوزت 577 مليون دولار بين عامي 2015 و2019. قال مكتب المدعي العام إن شركة التعدين لم تمتلك القدرة الحاسوبية اللازمة لأداء معظم عمليات التعدين التي أخبر بها بوتابينكو وتوروجين عملاء HashFlare أنها تقوم بها.
عكست لوحة التحكم عبر الإنترنت للشركة بيانات مزيفة بدلاً من إظهار عملائهم أرباح التعدين كما زعمت. استخدم الثنائي عائدات مؤامرة الاحتيال لشراء العقارات والمركبات الفاخرة والحفاظ على حسابات استثمار العملات المشفرة.
كشفت وثائق المحكمة أن كلا المدانين اتفقا على التنازل عن أصول بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار اعتبارًا من تاريخ الاعتراف بالذنب. كشف مكتب المدعي العام أيضًا أن الأصول المصادرة ستكون متاحة لعملية التنازل لتعويض ضحايا الجريمة.
اعترف المدانان بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك. حدد المحكمة موعد صدور الحكم في 8 مايو، وسيتعرض كل منهما لعقوبة قصوى مدتها 20 عامًا لجريمته. سلطت وثائق المحكمة أيضًا الضوء على أن قاضي المحكمة الاتحادية سيحدد حكم كل مدان بعد النظر في إرشادات العقوبات الاتحادية وعوامل قانونية أخرى.
يقر بوتابينكو وتوروجين بتشغيل عملية احتيال أخرى
أسس الزوجان الإستونيان أيضًا مشروعًا آخر يُدعى Polybius في عام 2017، والذي قيل إنه بنك للعملات الافتراضية. وعد بوتابينكو وتوروجين بدفع أرباح للمستثمرين من أرباح الشركة. جمع المدانون حوالي 25 مليون دولار في المخطط ونقلوا معظم الأموال إلى حسابات بنكية أخرى و محافظ العملات الرقمية كانوا يتحكمون فيها. كشفت وثائق المحكمة أن Polybius لم يشكل بنكًا لدفع أي أرباح للمستثمرين.
أشارت الوثائق الرسمية إلى أن الثنائي وُجد مذنبًا بالتآمر لغسل عائدات جرائمهم من خلال شركات صورية وعقود وفواتير مزيفة. زعمت المحكمة أن مؤامرة غسل الأموال شملت ما لا يقل عن 75 عقارًا عقاريًا، وست مركبات فاخرة، ومحافظ عملات مشفرة، وآلاف آلات تعدين العملات المشفرة.
سلطت وثائق المحكمة الضوء على أن وزارة العدل شكرت مكتب الجريمة السيبرانية في شرطة الحدود الإستونية ودعمها خلال التحقيق. قدمت وزارة العدل والشؤون الرقمية والمدعي العام الإستوني أيضًا مساعدة كبيرة في تسليم المواطنين الإستونيين الاثنين. أقرت الوثائق القانونية أيضًا بأن مكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل قدم مساعدة واسعة للتحقيق وتسليم المدانين.
أظهرت وثائق المحكمة أن المحامين المساعدين للولايات المتحدة أندرو فريدمان وسوك جيانغ لمنطقة واشنطن الغربية ومحامي المحاكمة أدريين إي روزن وديفيد جينينسكي من قسم غسل الأموال واسترداد الأصول في القسم الجنائي كانوا يديرون القضية. أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن المحامي المساعد للولايات المتحدة جيل باير، لمنطقة واشنطن الغربية، سيتولى جوانب مصادرة الأصول في القضية.
مكتب فيدرالي للتحقيقات (FBI) في سياتل هو أيضًا تسعى معلومات إضافية من الضحايا المحتملين لمخططات التوروجين وبوتابينكو الاحتيالية من خلال شركاتهما.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
