أقر مواطنان إستونيان بالذنب في قضية احتيال هرمي بقيمة 577 مليون دولار أمريكي تتعلق بالعملات المشفرة، وتحديداً شركة HashFlare

كشف مكتب المدعي العام للمنطقة الغربية من واشنطن أن دولتين إستونيتين أقرتا بالذنب في قضية احتيال مالي بقيمة 577 مليون دولار أمريكي باستخدام العملات الرقمية. وقد استغلّت الدولتان مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، بمن فيهم الأمريكيون، من خلال مخططهما المعقد.

استخدم سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين عائدات عملية الاحتيال التي قاما بها لشراء عقارات وسيارات فاخرة كجزء من نمط حياتهما. وأظهرت أن الاثنين وافقا على التنازل عن أصول تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار أمريكي، حصلا عليها من خلال مخطط بونزي الذي قاما به.

أقر مواطنان إستونيان بالذنب في قضية احتيال مالي متعلقة بالعملات المشفرة

🚨🇺🇸🇪🇪 ثنائي إستوني يُقرّان بالذنب في قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 577 مليون دولار

أقرّ سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين مؤخرًا بذنبهما في إدارة عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة من خلال شركتهما "هاش فلير"، حيث قاما بخداع مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

لقد وعدوا… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

– ماريو نوفل (@MarioNawfal) 13 فبراير 2025

بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن، أقرّ بوتابينكو وتوروجين بالذنب بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال شركتهما هاش فلير. وقد باع الرجلان، البالغان من العمر 40 عامًا، عقودًاtrac، تخوّلهم الحصول على حصة من العملات المشفرة التي تم تعدينها من خلال خدمة تعدين العملات المشفرة التي زعما تقديمها. 

"يُتهم السيد بوتابينكو والسيد توروجين بالاحتيال على المستثمرين والاستيلاء على أكثر من نصف مليار دولار. وفي نهاية المطاف، انهارت خطتهم المعقدة للاحتيال الهرمي، وتآمرا لإخفاء وغسل الأموال التي استوليا عليها من ضحايا مخططهما."

~ ريتشارد أ. كولودي، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل.

أكدت وثائق المحكمة أن مبيعات HashFlare بلغت أكثر من 577 مليون دولار بين عامي 2015 و2019. وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن شركة التعدين لم تكن تمتلك القدرة الحاسوبية اللازمة لتنفيذ غالبية عمليات التعدين التي أخبر بوتابينكو وتوروجين عملاء HashFlare أنها تقوم بها.

عرضت لوحة التحكم الإلكترونية للشركة بيانات مزيفة بدلاً من إظهار أرباح التعدين كما زعمت. استخدم المتهمان عائدات عملية الاحتيال لشراء عقارات وسيارات فاخرة، واحتفظا بحسابات استثمار في العملات الرقمية.

كشفت وثائق المحكمة أن كلا المتهمين وافقا على مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار أمريكي حتى تاريخ الإقرار بالذنب. كما أفصح مكتب المدعي العام الأمريكي عن أن الأصول المصادرة ستكون متاحة لعملية استرداد لتعويض ضحايا الجريمة. 

أقرّ المتهمان بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثامن من مايو/أيار، وسيواجه كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا. كما أشارت وثائق المحكمة إلى أن قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية سيحدد عقوبة كل متهم بعد الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وغيرها من العوامل القانونية.

أقر بوتابينكو وتوروجين بإدارتهما عملية احتيال أخرى

أسس الشريكان الإستونيان مشروعًا آخر يُدعى "بوليبيوس" عام 2017، والذي قيل إنه بنك للعملات الرقمية. وكان بوتابينكو وتوروجين قد وعدا بدفع أرباح للمستثمرين من أرباح الشركة. جمع المتهمان ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي في هذه العملية الاحتيالية، وحوّلا معظم الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية تحت سيطرتهما. وكشفت وثائق المحكمة أن "بوليبيوس" لم تُنشئ بنكًا لدفع أي أرباح للمستثمرين.

أشارت الوثائق الرسمية إلى إدانة المتهمين بالتآمر لغسل عائداتهما الإجرامية عبر شركات وهميةtracوفواتير مزورة. وزعمت المحكمة أن مؤامرة غسل الأموال شملت ما لا يقل عن 75 عقارًا، وست سيارات فاخرة، ومحافظ عملات رقمية، وآلاف أجهزة تعدين العملات الرقمية.

أشارت وثائق المحكمة إلى أن وزارة العدل شكرت مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة وحرس الحدود الإستونيين على دعمه خلال التحقيق. كما قدمت وزارة العدل والشؤون الرقمية والمدعي العام الإستوني مساعدة كبيرة في تسليم المواطنين الإستونيين الاثنين. وأقرت الوثائق القانونية أيضًا بأن مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل قدم مساعدة واسعة النطاق في التحقيق وتسليم المتهمين.

أظهرت وثائق المحكمة أن مساعدي المدعي العام الأمريكي أندرو فريدمان وسوك جيانغ، عن المنطقة الغربية من واشنطن، والمحامية أدريان إي. روزين وديفيد جينينسكي، من قسم غسل الأموال واسترداد الأصول التابع للشعبة الجنائية، يتولون ملاحقة القضية. كما أشارت الوثائق القانونية إلى أن مساعد المدعي العام الأمريكي جيهيل باير، عن المنطقة الغربية من واشنطن، سيتولى جوانب مصادرة الأصول في القضية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل أيضاً للحصول على مزيد من المعلومات من الضحايا المحتملين لمخططي توروجين وبوتابينكو الاحتياليين من خلال شركاتهما.