Deux ressortissants estoniens ont plaidé coupable dans une affaire d'escroquerie pyramidale liée aux cryptomonnaies, portant sur 577 millions de dollars et utilisant la technologie HashFlare

Le bureau du procureur du district ouest de Washington a révélé que deux États estoniens avaient plaidé coupable d'une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'un montant de 577 millions de dollars. Les deux entités ont fait des centaines de milliers de victimes à travers le monde, y compris aux États-Unis, grâce à leur système complexe.

Sergueï Potapenko et Ivan Touroguine avaient utilisé le produit de leur fraude pour acquérir des biens immobiliers et des véhicules de luxe, pour mener un train de vie fastueux. Les documents judiciaires ont révélé que les deux hommes avaient accepté de renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 400 millions de dollars, obtenus grâce à leur système de Ponzi.

Deux ressortissants estoniens plaident coupables dans une affaire d'escroquerie pyramidale liée aux cryptomonnaies

🚨🇺🇸🇪🇪Un duo estonien plaide coupable dans une fraude crypto de 577 millions de dollars

Sergueï Potapenko et Ivan Touroguine viennent de plaider coupables d'avoir orchestré une vaste escroquerie aux cryptomonnaies via leur société, HashFlare, escroquant des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

Ils ont promis… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13 février 2025

Selon le bureau du procureur fédéral du district ouest de Washington, Potapenko et Turogin ont plaidé coupable d'escroquerie envers des investisseurs par le biais de leur société HashFlare. Ces deux quadragénaires vendaient destracà leurs clients, leur donnant droit à une part des cryptomonnaies extraites par leur prétendu service de minage. 

« MM. Potapenko et Turogin sont accusés d’avoir escroqué des investisseurs pour un montant supérieur à un demi-milliard de dollars. Finalement, leur système pyramidal élaboré s’est effondré et ils ont conspiré pour dissimuler et blanchir l’argent qu’ils avaient soutiré aux victimes de leur escroquerie. »

~ Richard A. Collodi, agent spécial responsable du bureau du FBI à Seattle.

Des documents judiciaires ont confirmé que le chiffre d'affaires de HashFlare s'élevait à plus de 577 millions de dollars entre 2015 et 2019. Le bureau du procureur américain a déclaré que la société minière ne disposait pas de la capacité de calcul nécessaire pour effectuer la majeure partie du minage que Potapenko et Turogin ont affirmé réaliser auprès des clients de HashFlare.

Le tableau de bord en ligne de l'entreprise affichait des données falsifiées au lieu de montrer aux clients leurs profits miniers, comme elle le prétendait. Le duo a utilisé le produit de cette fraude pour acquérir des biens immobiliers et des véhicules de luxe, et a conservé des comptes d'investissement en cryptomonnaies.

Les documents judiciaires ont révélé que les deux accusés ont accepté de renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 400 millions de dollars à la date de leur plaidoyer. Le bureau du procureur fédéral a également indiqué que les actifs confisqués seront utilisés dans le cadre d'une procédure de remise de dettes afin d'indemniser les victimes de ce crime. 

Les deux accusés ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique. Le tribunal a fixé la date du prononcé de leur peine au 8 mai, et chacun encourt une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. Les documents judiciaires précisent également qu'un juge du tribunal de district fédéral déterminera la peine de chaque accusé après avoir examiné les directives de détermination des peines des États-Unis et d'autres facteurs prévus par la loi.

Potapenko et Turogin admettent avoir mené une autre opération frauduleuse

Le duo estonien a également fondé une autre entreprise, Polybius, en 2017, présentée comme une banque de cryptomonnaies. Potapenko et Turogin avaient promis de verser des dividendes aux investisseurs sur les bénéfices de la société. Les accusés ont levé environ 25 millions de dollars grâce à ce système et ont transféré la majeure partie des fonds vers d'autres comptes bancaires et portefeuilles de cryptomonnaies qu'ils contrôlaient. Les documents judiciaires ont révélé que Polybius n'a jamais constitué de banque pour verser des dividendes aux investisseurs.

Les documents officiels indiquent que les deux individus ont été reconnus coupables de complot en vue de blanchir leurs gains illicites par le biais de sociétés écrans et de fauxtracet factures. Le tribunal a allégué que ce complot de blanchiment d'argent impliquait au moins 75 biens immobiliers, six véhicules de luxe, des portefeuilles de cryptomonnaies et des milliers de machines de minage de cryptomonnaies.

Les documents judiciaires soulignent que le ministère de la Justice a remercié le Bureau de lutte contre la cybercriminalité de la police et des gardes-frontières estoniens pour son soutien durant l' enquête. Le ministère de la Justice et des Affaires numériques ainsi que le procureur général d'Estonie ont également apporté une aide précieuse en vue de l'extradition des deux ressortissants estoniens. Les documents juridiques reconnaissent également que le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a fourni une assistance considérable à l'enquête et à l'extradition des accusés.

Les documents judiciaires ont révélé que les procureurs adjoints Andrew Friedman et Sok Jiang, du district ouest de Washington, ainsi que les avocats Adrienne E. Rosen et David Ginensky, de la section blanchiment d'argent et recouvrement d'avoirs de la division criminelle, étaient chargés des poursuites. Ces mêmes documents indiquaient également que le procureur adjoint Jehiel Baer, ​​du district ouest de Washington, serait responsable des aspects liés à la confiscation des avoirs.

Le bureau du FBI à Seattle recherche davantage d'informations auprès des victimes potentielles des deux escroqueries perpétrées par Turogin et Potapenko via leurs sociétés.