Deux ressortissants estoniens plaident coupables dans une arnaque Ponzi crypto HashFlare de 577 millions de dollars

Le bureau du procureur du district ouest de Washington a révélé que deux ressortissants estoniens avaient plaidé coupables dans une arnaque pyramidale crypto de 577 millions de dollars. Les deux ont victime de centaines de milliers de personnes dans le monde, y compris aux États-Unis, à travers leur schéma multifacette.

Sergei Potapenko et Ivan Turogin avaient utilisé les produits de leur fraude pour acheter des biens immobiliers et des véhicules de luxe dans le cadre de leur style de vie. Les documents du tribunal indiquaient indiquent que les deux ont accepté de céder des actifs évalués à plus de 400 millions de dollars obtenus de leur scheme pyramidal.

Deux ressortissants estoniens plaident coupables dans une arnaque pyramidale crypto

🚨🇺🇸🇪🇪DEUX ESTONIENS PLAIDENT COUPABLES DANS UNE ARNAQUE CRYPTO DE 577M$

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin viennent de plaider coupables d’avoir dirigé une massive fraude cryptographique via leur entreprise, HashFlare, arnaquant des centaines de milliers de personnes dans le monde, y compris aux États-Unis.

Ils ont promis… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) février 13, 2025

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington, Potapenko et Turogin ont plaidé coupables d’avoir trompé les investisseurs via leur entreprise HashFlare. Les deux quinquagénaires ont vendu des contrats aux clients, leur donnant droit à une part de cryptomonnaie minés par leur service supposé de minage de cryptomonnaies. 

« M. Potapenko et M. Turogin sont accusés d’avoir trompé les investisseurs pour plus de la moitié d’un milliard de dollars. Finalement, leur elaborate scheme pyramidal s’est effondré et ils ont conspiré pour dissimuler et blanchir l’argent qu’ils ont pris aux victimes de leur scheme. »

~ Richard A. Collodi, Agent spécial en chef du bureau de Seattle du FBI.

Les documents du tribunal ont confirmé que les ventes de HashFlare ont totalisé plus de 577 millions de dollars entre 2015 et 2019. Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que l’entreprise de minage ne possédait pas la capacité de calcul nécessaire pour effectuer la majorité du minage que Potapenko et Turogin ont dit à leurs clients HashFlare qu’elle effectuait.

Le tableau de bord basé sur le web de l’entreprise reflétait des données falsifiées au lieu de montrer aux clients leurs profits de minage comme il le prétendait. Le duo a utilisé les produits de la conspiration de fraude pour acheter des biens immobiliers et des véhicules de luxe et a maintenu des comptes d’investissement crypto.

Les documents du tribunal ont révélé que les deux défendeurs ont accepté de céder des actifs d’une valeur de plus de 400 millions de dollars à la date du plaidoyer. Le bureau du procureur des États-Unis a également divulgué que les actifs cédés seront disponibles pour un processus de rémission afin de compenser les victimes du crime. 

Les deux défendeurs ont plaidé coupables d’une accusation de conspiration pour commettre une fraude par voie électronique. Le tribunal a programmé leur sentence pour le 8 mai, et chacun d’eux fera face à une peine maximale de 20 ans pour leur crime. Les documents du tribunal ont également souligné qu’un juge du tribunal de district fédéral déterminera la sentence de chaque défendeur après avoir pris en compte les lignes directrices de sentencing des États-Unis et d’autres facteurs statutaires.

Potapenko et Turogin admettent avoir dirigé une autre opération frauduleuse

Le duo estonien a également fondé une autre entreprise appelée Polybius en 2017, qui était dite être une banque de monnaie virtuelle. Potapenko et Turogin avaient promis de payer aux investisseurs des dividendes à partir des bénéfices de l’entreprise. Les défendeurs ont levé environ 25 millions de dollars dans le scheme et ont transféré la plupart des fonds vers d’autres comptes bancaires et portefeuilles crypto qu’ils contrôlaient. Les documents du tribunal ont révélé que Polybius n’a jamais formé une banque pour payer des dividendes aux investisseurs.

Les documents officiels indiquent que le duo a été reconnu coupable de conspiration pour blanchir leurs produits criminels via des sociétés écrans et des contrats et factures fictifs. Le tribunal a allégué que la conspiration de blanchiment d’argent impliquait au moins 75 propriétés immobilières, six véhicules de luxe, des portefeuilles crypto et des milliers de machines de minage de cryptomonnaies.

Les papiers du tribunal ont souligné que le Département de la Justice a remercié le Bureau de la cybercriminalité de la police estonienne et de la garde-frontière pour son soutien pendant la enquête. Le ministère de la Justice et des Affaires numériques et le procureur général estonien ont également offert une assistance significative pour l’extradition des deux ressortissants estoniens. Les papiers juridiques ont également reconnu que le Bureau des affaires internationales du Département de la Justice a également fourni une assistance extensive à l’enquête et à l’extradition des défendeurs.

Les documents du tribunal ont montré que les avocats assistants des États-Unis Andrew Friedman et Sok Jiang pour le district ouest de Washington et l’avocate de procès Adrienne E. Rosen et David Ginensky de la Section de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la récupération des actifs de la Division pénale étaient en train de poursuivre l’affaire. Les papiers juridiques ont également indiqué que l’avocat assistant des États-Unis Jehiel Baer, pour le district ouest de Washington, s’occupera des aspects de cession d’actifs de l’affaire.

Le bureau de Seattle du Federal Bureau of Investigation est également cherchent plus d’informations auprès des victimes potentielles des deux schemes frauduleux de Turogin et Potapenko via leurs entreprises.