Два гражданина Эстонии признали себя виновными в создании пирамиды HashFlare на $577 млн

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон раскрыла, что два гражданина Эстонии признали себя виновными в крипто-пирамиде на сумму $577 млн. Оба обманули сотни тысяч людей по всему миру, включая Соединенные Штаты, через свою многогранную схему.

Сергей Потапенко и Иван Турогин использовали доходы от своего мошенничества для покупки недвижимости и роскошных автомобилей как части своего образа жизни. Судебные документы показали показывают, что оба согласились конфисковать активы стоимостью более $400 миллионов, полученные от их пирамиды.

Два гражданина Эстонии признали себя виновными в крипто-пирамиде

🚨🇺🇸🇪🇪ГРАЖДАНЕ ЭСТОНИИ ПРИЗНАЛИ СЕБЯ ВИНОВНЫМИ В КРИПТО-МОШЕННИЧЕСТВЕ НА $577М

Сергей Потапенко и Иван Турогин только что признали себя виновными в организации масштабного крипто-мошенничества через свою компанию HashFlare, обманув сотни тысяч людей по всему миру, включая США.

Они пообещали… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Февраль 13, 2025

Согласно Управлению прокурора США Западного округа штата Вашингтон, Потапенко и Турогин признали себя виновными в мошенничестве с инвесторами через свою компанию HashFlare. Обоим 40 лет; они продали контракты клиентам, дающие им право на долю криптовалюту добытых их якобы криптовалютной майнинговой службой. 

«Господин Потапенко и господин Турогин обвиняются в мошенничестве с инвесторами на сумму более полумиллиарда долларов. В конечном итоге их сложная пирамида рухнула, и они сговорились скрыть и отмыть деньги, которые они взяли у жертв своей схемы».

~ Ричард А. Коллоди, Специальный агент, руководитель полевого офиса ФБР в Сиэтле.

Судебные документы подтвердили, что продажи HashFlare составили более $577 миллионов в период с 2015 по 2019 год. Управление прокурора США заявило, что у майнинговой компании не было необходимой вычислительной мощности для выполнения большей части майнинга, о котором Потапенко и Турогин говорили клиентам HashFlare.

Веб-панель компании отражала фальсифицированные данные вместо того, чтобы показывать клиентам их прибыль от майнинга как это якобы делалось. Пара использовала доходы от сговора о мошенничестве для покупки недвижимости и роскошных автомобилей и поддерживала счета криптоинвестиций.

Судебные документы показали, что оба подсудимых согласились отказаться от активов стоимостью более 400 млн долларов по состоянию на дату признания вины. Офис прокурора США также сообщил, что конфискованные активы будут доступны для процедуры реституции с целью компенсации жертвам преступления. 

Двое подсудимых признали себя виновными в одном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд назначил дату вынесения приговора на 8 мая, и каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за совершенное преступление. В судебных документах также отмечается, что федеральный судья окружного суда определит срок наказания для каждого подсудимого после учета Руководства по приговариванию в США и других законодательных факторов.

Потапенко и Турогин признались в организации еще одной мошеннической схемы

Эстонская пара также основала в 2017 году еще одно предприятие под названием Polybius, которое, как утверждалось, было банком виртуальной валюты. Потапенко и Турогин обещали выплачивать инвесторам дивиденды из прибыли компании. В рамках этой схемы подсудимые привлекли около 25 млн долларов и перевели большую часть средств на другие банковские счета и криптокошельки контролируемые ими счета. Судебные документы показали, что Polybius так и не создал банк для выплаты дивидендов инвесторам.

В официальных документах указано, что пара была признана виновной в сговоре с целью отмывания преступных доходов через компании-однодневки и фиктивные контракты и счета-фактуры. По версии суда, схема по отмыванию денег включала как минимум 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптокошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

В судебных материалах подчеркивается, что Министерство юстиции США выразило благодарность Киберпреступному бюро Эстонской полиции и пограничной охраны за поддержку в ходе расследования. Министерство юстиции и цифровых вопросов Эстонии, а также Генеральный прокурор Эстонии также оказали значительную помощь в экстрадиции двух эстонских граждан. В юридических документах также отмечается, что Управление по международным делам Министерства юстиции США предоставило обширную помощь в расследовании и экстрадиции подсудимых.

Судебные документы показали, что дело расследовали помощники прокурора США Эндрю Фридман и Сок Цзян из Западного округа штата Вашингтон, а также адвокаты по делам Триального управления Адриенн Э. Розен и Дэвид Джиненски из Отдела по отмыванию денег и возврату активов Уголовного управления. В юридических документах также указано, что помощник прокурора США Желье Баэр из Западного округа штата Вашингтон будет заниматься вопросами конфискации активов по данному делу.

Офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Сиэтле также предлагают собирает информацию от потенциальных жертв двух мошеннических схем Турогина и Потапенко, реализованных через их компании.