Двое граждан Эстонии признали себя виновными в участии в финансовой пирамиде HashFlare, связанной с криптовалютой, на сумму 577 миллионов долларов

Прокуратура Западного округа штата Вашингтон сообщила, что двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации крипто-пирамиды на сумму 577 миллионов долларов. В результате этой многогранной схемы пострадали сотни тысяч людей по всему миру, включая Соединенные Штаты.

Сергей Потапенко и Иван Турогин использовали доходы от своей мошеннической схемы для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс, что стало частью их образа жизни. Судебные документы показали , что они договорились конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов, полученные в результате их финансовой пирамиды.

Двое граждан Эстонии признали себя виновными в участии в крипто-финансовой пирамиде

🚨🇺🇸🇪🇪Эстонские двое признали себя виновными в мошенничестве с криптовалютой на сумму 577 миллионов долларов

Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации масштабной мошеннической схемы с криптовалютой через свою компанию HashFlare, обманув сотни тысяч людей по всему миру, в том числе в США.

Они обещали… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

– Марио Науфал (@MarioNawfal) 13 февраля 2025 г.

Согласно заявлению прокуратуры Западного округа Вашингтона, Потапенко и Турогин признали себя виновными в мошенничестве в отношении инвесторов через свою компанию HashFlare. Двое 40-летних мужчин продавалиtrac, дающие им право на долю в криптовалюте , добываемой их якобы сервисом по майнингу криптовалюты. 

«Г-н Потапенко и г-н Турогин обвиняются в мошенничестве в отношении инвесторов на сумму более полумиллиарда долларов. В конечном итоге их тщательно продуманная финансовая пирамида рухнула, и они вступили в сговор с целью сокрытия и отмывания денег, которые они забрали у жертв своей аферы»

~ Ричард А. Коллоди, специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Сиэтле.

Судебные документы подтвердили, что объем продаж HashFlare в период с 2015 по 2019 год составил более 577 миллионов долларов. Прокуратура США заявила, что у майнинговой компании не было необходимых вычислительных мощностей для выполнения большей части майнинга, о котором Потапенко и Турогин сообщили клиентам HashFlare.

Веб-панель управления компании отображала сфальсифицированные данные, а не прибыль от майнинга , как утверждалось. Дуэт использовал доходы от мошенничества для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс, а также вел инвестиционные счета в криптовалюте.

Судебные документы показали, что оба подсудимых согласились конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов на дату признания вины. Прокуратура США также сообщила, что конфискованные активы будут использованы в рамках процедуры смягчения наказания для компенсации жертвам преступления. 

Двое обвиняемых признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд назначил дату вынесения приговора на 8 мая, и каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В судебных документах также подчеркивается, что судья федерального окружного суда определит приговор каждому обвиняемому, рассмотрев руководящие принципы вынесения приговоров в США и другие предусмотренные законом факторы.

Потапенко и Турогин признались в проведении еще одной мошеннической операции

Эстонская пара также основала в 2017 году еще одно предприятие под названием Polybius, которое, как утверждалось, представляло собой банк виртуальной валюты. Потапенко и Турогин обещали выплачивать инвесторам дивиденды из прибыли компании. В рамках этой схемы обвиняемые привлекли около 25 миллионов долларов и перевели большую часть средств на другие банковские счета и криптовалютные кошельки, которые они контролировали. Судебные документы показали, что Polybius так и не создал банк для выплаты дивидендов инвесторам.

В официальных документах указывалось, что эта пара была признана виновной в сговоре с целью отмывания доходов от преступной деятельности через подставные компании, фальшивыеtracи счета-фактуры. Суд утверждал, что сговор с целью отмывания денег включал в себя как минимум 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

В судебных документах подчеркивается, что Министерство юстиции выразило благодарность Бюро по борьбе с киберпреступностью полиции и пограничной службы Эстонии за поддержку в ходе расследования. Министерство юстиции и цифровых технологий и Генеральная прокуратура Эстонии также оказали значительную помощь в экстрадиции двух граждан Эстонии. В юридических документах также признается, что Управление по международным делам Министерства юстиции также оказало существенную помощь в расследовании и экстрадиции обвиняемых.

Согласно судебным документам, дело вели помощники прокурора США Эндрю Фридман и Сок Цзян из Западного округа штата Вашингтон, а также судебные юристы Адриенн Э. Розен и Дэвид Гиненски из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов Уголовного департамента. В юридических документах также указывалось, что помощник прокурора США Джехиэль Баер из Западного округа штата Вашингтон будет заниматься вопросами конфискации активов.

Сиэтлское отделение Федерального бюро расследований также запрашивает дополнительную информацию у потенциальных жертв двух мошеннических схем Турогиня и Потапенко, совершенных через их компании.