에스토니아 국적자 두 명이 5억 7700만 달러 규모의 암호화폐 해킹 사기(HashFlare) 혐의로 유죄를 인정했습니다

워싱턴 서부 지방 검찰청은 에스토니아 국적의 두 국가가 5억 7700만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 이들은 다각적인 사기 행각을 통해 미국을 포함한 전 세계 수십만 명의 피해자를 발생시켰습니다.

세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 사기 행각으로 얻은 수익금으로 호화로운 생활을 누리며 부동산과 고급 차량을 구입했습니다. 법원 문서에 따르면 두 사람은 폰지 사기로 취득한 4억 달러 이상의 자산을 몰수당하는 데 동의했습니다.

에스토니아 국적자 두 명이 암호화폐 폰지 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다

🚨🇺🇸🇪🇪에스토니아인 두 명, 5억 7700만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의 유죄 인정

세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴은 자신들의 회사인 해시플레어(HashFlare)를 통해 전 세계 수십만 명, 특히 미국에서도 수많은 사람들을 속인 대규모 암호화폐 사기 행각을 벌인 혐의로 유죄를 인정했습니다.

그들은 약속했어요… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— 마리오 노팔(@MarioNawfal) 2025년 2월 13일

워싱턴 서부 지방 검찰청에 따르면, 포타펜코와 투로긴은 자신들의 회사인 해시플레어(HashFlare)를 통해 투자자들을 속인 혐의로 유죄를 인정했습니다. 40세 동갑내기인 이들은trac의 일부를 받을 권리가 있는 암호화폐 . 

“포타펜코 씨와 투로긴 씨는 투자자들로부터 5억 달러 이상을 사취한 혐의로 기소되었습니다. 결국 그들의 정교한 폰지 사기 계획은 무너졌고, 그들은 사기 피해자들로부터 빼앗은 돈을 은닉하고 자금 세탁하기 위해 공모했습니다.”

~ 리처드 A. 콜로디, FBI 시애틀 지부 책임 특수요원.

법원 문서에 따르면 HashFlare의 2015년부터 2019년까지 총 매출은 5억 7700만 달러를 넘었습니다. 미 연방 검찰은 해당 채굴 회사가 포타펜코와 투로긴이 HashFlare 고객들에게 주장했던 채굴 작업의 대부분을 수행하는 데 필요한 컴퓨팅 용량을 보유하지 않았다고 밝혔습니다.

해당 회사의 웹 기반 대시보드는 고객에게 채굴 수익을 . 두 사람은 사기 공모로 얻은 수익으로 부동산과 고급 차량을 구입하고 암호화폐 투자 계좌를 유지했습니다.

법원 문서에 따르면 두 피고인은 유죄 인정일 기준으로 4억 달러가 넘는 자산을 몰수당하는 데 동의했습니다. 미 연방 검찰청은 또한 몰수된 자산이 범죄 피해자들에게 보상하기 위한 감면 절차에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 

두 피고인은 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 법원은 5월 8일 선고 공판을 예정했으며, 두 사람 모두 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 법원 문서에 따르면 연방 지방법원 판사는 미국 양형 지침 및 기타 법정 요소를 고려하여 각 피고인의 형량을 결정할 예정입니다.

포타펜코와 투로긴은 또 다른 사기 행각을 벌인 사실을 인정했습니다

에스토니아 출신인 포타펜코와 투로긴은 2017년에 가상화폐 은행이라고 주장하는 폴리비우스(Polybius)라는 또 다른 벤처 기업을 설립했습니다. 이들은 회사의 수익금으로 투자자들에게 배당금을 지급하겠다고 약속했습니다. 피고인들은 이 사기 행각으로 약 2,500만 달러를 모금했고, 대부분의 자금을 자신들이 관리하는 다른 은행 계좌와 암호화폐 지갑 했습니다. 그러나 법원 문서에 따르면 폴리비우스는 투자자들에게 배당금을 지급할 은행을 설립한 적이 없는 것으로 드러났습니다.

공식 문서에 따르면 두 사람은 유령 회사와 허위trac및 송장을 통해 범죄 수익금을 세탁하려 공모한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 법원은 이 자금 세탁 공모에 최소 75채의 부동산, 6대의 고급 차량, 암호화폐 지갑, 그리고 수천 대의 암호화폐 채굴기가 연루되었다고 밝혔습니다.

법원 서류에 따르면 미 법무부는 수사 과정에서 에스토니아 경찰청 사이버범죄국과 국경경비대의 지원에 감사를 표했습니다 . 에스토니아 법무부와 검찰총장 또한 두 에스토니아인의 송환에 상당한 협조를 제공했습니다. 또한, 법무부 국제업무국 역시 수사와 피고인 송환에 광범위한 지원을 제공한 것으로 서류에 명시되어 있습니다.

법원 문서에 따르면 워싱턴 서부 지방 검찰청의 앤드류 프리드먼과 속 장 검사, 그리고 형사부 자금세탁 및 자산회수 담당 부서의 애드리엔 E. 로젠 검사와 데이비드 기넨스키 검사가 이 사건을 기소하고 있습니다. 또한, 워싱턴 서부 지방 검찰청의 제히엘 베어 검사가 자산 몰수 관련 업무를 담당할 예정이라고 명시되어 있습니다.

연방수사국(FBI) 시애틀 지부는 얻으려 하고 투로긴과 포타펜코가 자신들의 회사를 이용해 저지른 두 건의 사기 행각의 잠재적 피해자들로부터 추가 정보를