- 에스토니아 국적 2 명이 5 억 7 천 7 백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다.
- 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 범죄로 인해 최대 20 년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
- 두 에스토니아 국적자는 또 다른 사기 조직인 폴리비우스를 운영한 사실도 시인했습니다.
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세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 사기 수익금을 자신의 라이프스타일을 위해 부동산과 고급 차량 구매에 사용했다. 법원 문서 보여주 에스토인 국민 2명, $5.77억 암호화폐 HashFlare Ponzi 사기 혐의로 유죄 인정
워싱턴 서부 지구의 검찰청은 두 에스토인 국민이 $5.77억 규모의 암호화폐 Ponzi 사기 혐의로 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 이 두 사람은 다각적인 사기 계획을 통해 미국을 포함한 전 세계 수십만 명의 사람들을 피해자로 만들었습니다.
🚨🇺🇸🇪🇪에스토니아 듀오, $577M 암호화폐 사기 혐의로 유죄 인정
의하면 이 두 사람은 Ponzi 사기에서 얻은 $4억이 넘는 가치의 자산을 몰수하기로 동의했습니다.
그들은 약속했다… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13 2025
에스토인 국민 2명, 암호화폐 Ponzi 사기 혐의로 유죄 인정 가상화폐 자신이 주장하는 암호화폐 마이닝 서비스로 채굴되었습니다.
“Potapenko 씨와 Turogin 씨는 투자자로부터 5억 달러 이상을 사기한 혐의로 기소되었습니다. 결국 그들의 정교한 Ponzi 사기가 무너졌고, 그들은 사기 피해자들로부터 빼앗은 돈을 은닉하고 세탁하기 위해 공모했습니다.”
~ Richard A. Collodi, FBI 시애틀 지부 책임 특수 요원.
법원 문서에 따르면 HashFlare의 매출은 2015년부터 2019년까지 5억 7,700만 달러 이상인 것으로 확인되었습니다. 미국 검찰청은 Potapenko와 Turogin이 HashFlare 고객들에게 수행한다고 말했던 대부분의 마이닝 작업을 수행할 수 있는 필요한 컴퓨팅 용량이 마이닝 회사에 없었으며, Potapenko와 Turogin이 HashFlare 고객들에게 수행한다고 말했던 대부분의 마이닝 작업을 수행할 수 있는 필요한 컴퓨팅 용량이 마이닝 회사에 없었음을 밝혔습니다.
회사의 웹 기반 대시보드는 고객이 자신의 마이닝 수익 을 보인다고 주장했던 것과 달리, 허위 데이터를 반영했습니다. 이 두 사기꾼은 사기 공모의 수익으로 부동산과 고급 차량을 구매하고 암호화폐 투자 계좌를 유지했습니다.
법원 문서는 두 피고인이 항소 날짜 기준 4억 달러 이상의 자산을 몰수하기로 동의했다고 밝혔습니다. 미국 검찰청은 또한 몰수된 자산이 범죄 피해자에게 보상하기 위한 환급 절차를 위해 사용될 수 있다고 공표했습니다.
두 피고인은 전신 사기 공모 에 대해 유죄를 인정했습니다. 법원은 그들의 형기를 5월 8일로 예정했으며, 각자는 범죄에 대해 최대 20년의 형량을 받을 수 있습니다. 법원 문서는 또한 연방 지방법원 판사가 미국 양형 기준과 기타 법정 요인을 고려한 후 각 피고인의 형량을 결정할 것이라고 강조했습니다.
Potapenko와 Turogin은 또 다른 사기성 운영을 운영했다고 시인합니다.
에스토니아인 두 사람은 2017년에 또 다른 기업인 Polybius를 설립했으며, 이는 가상화폐 은행이라고 알려졌습니다. Potapenko와 Turogin은 회사 수익에서 투자자에게 배당을 지급하겠다고 약속했습니다. 피고인들은 이 사기에서 약 2,500만 달러를 모금했으며, 대부분의 자금을 다른 은행 계좌와 암호화폐 지갑 그들이 통제하는 계좌로 이체했습니다. 법원 문서는 Polybius가 투자자에게 배당을 지급하기 위해 은행을 설립하지 않았다고 밝혔습니다.
공식 문서에 따르면, 이 두 사람은 쉘 회사와 가짜 계약 및 송장을 통해 범죄 수익을 세탁하기 위해 공모한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 법원은 이 자금 세탁 공모에 최소 75개의 부동산, 6대의 고급 차량, 암호화폐 지갑, 수천 대의 암호화폐 마이닝 머신이 관여했다고 주장했습니다.
법원 서류는 법무부가 수사 기간 중 에스토니아 경찰과 국경수비대의 사이버범죄국에 대한 지원에 감사했다고 강조했습니다. 법무부 및 디지털 부처와 에스토니아 검찰총장도 두 에스토니아 국민의 인도를 위해 상당한 도움을 제공했습니다. 법적 서류는 또한 법무부의 국제사무국도 수사 및 피고인 인도에 광범위한 도움을 제공했다고 인정했습니다.
법원 문서는 워싱턴주 서부 지구의 연방 검사 Andrew Friedman과 Sok Jiang, 그리고 형사부의 자금 세탁 및 자산 회수 섹션의 Trial Attorney Adrienne E. Rosen과 David Ginensky가 이 사건을 기소했다고 보여주었습니다. 법적 서류는 또한 워싱턴주 서부 지구의 연방 검사 Jehiel Baer가 이 사건의 자산 몰수 측면을 처리할 것이라고 나타냈습니다.
FBI 시애틀 지부는 또한 추구 중 Turogin과 Potapenko의 두 사기성_scheme를 통해 잠재적 피해자로부터 추가 정보를 수집하고 있습니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
