워싱턴 서부 지역의 변호사 사무실은 두 에스토니아 국가가 577 만 달러의 암호화 폰지 제도에 유죄를 인정했다고 밝혔다. 이 두 사람은 미국을 포함한 다각적 인 계획을 통해 전 세계 수십만 명의 사람들을 희생했습니다.
Sergei Potapenko와 Ivan Turogin은 사기로 인한 수익금을 사용하여 라이프 스타일의 일환으로 부동산 및 고급 차량을 구매했습니다. 법원 문서에 두 사람은 폰지 제도에서 얻은 4 억 달러가 넘는 자산을 상실하기로 합의한 것으로 나타났습니다
두 에스토니아 국민은 암호화 폰지 제도에서 유죄를 인정합니다
aestonian 듀오는 577m 암호화 사기로 유죄를 인정합니다
Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 회사, Hashflare, 미국을 포함하여 수십만 명의 사람들을 사기하는 대규모 암호 화폐 사기를 운영하는 것에 대해 유죄를 인정했습니다.
그들은… pic.twitter.com/2ga6iyyy6c1을
- Mario Nawfal (@marionawfal) 2025 년 2 월 13 일
워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 사무실에 따르면, 포타 펜 코 (Potapenko)와 토로 긴 (Turogin)은 회사 해시 플레 레 (Hashflare)를 통해 투자자들을 사기로 유죄를 인정했다. 40 세의 두 명의 어린이는 trac 자신의 Cryptocurrency Mining Service에 의해 채굴 된 암호 화폐 의 비중을 부여했습니다
"씨. Potapenko와 Mr. Turogin은 50 억 달러 이상의 투자자들을 사기로 기소했습니다. 궁극적으로, 그들의 정교한 폰지 제도는 무너졌고 그들은 그들의 계획의 희생자들로부터 얻은 돈을 숨기고 세탁하기 위해 공모했다.”
~ Richard A. Collodi , FBI의 시애틀 필드 사무소를 담당하는 특별 요원.
법원 문서에 따르면 Hashflare의 판매가 2015 년과 2019 년 사이에 총 5 억 7,700 만 달러가 넘는 총 5 억 7,700 만 달러 이상을 확인했습니다. 미국 변호사 사무실은 광산 회사가 Potapenko와 Turogin이 Hashflare 고객에게 수행 한 채굴의 대부분을 수행하는 데 필요한 컴퓨팅 용량을 보유하지 않았다고 밝혔다.
회사의 웹 기반 대시 보드는 고객에게 채굴 수익을 채취 한대로 보여주는 대신 위조 된 데이터를 반영했습니다. 듀오는 사기 음모의 수익금을 사용하여 부동산과 고급 차량을 구매하고 암호화 투자 계좌를 유지했습니다.
법원 문서에 따르면 두 피고인은 탄원 일 기준으로 4 억 달러가 넘는 자산을 몰수하기로 동의했습니다. 또한 미국 변호사 사무실은 또한 몰수 자산이 범죄의 피해자를 보상하기 위해 완화 절차에 사용할 수 있다고 밝혔다.
두 피고인은 전신 사기를 저지르기 위해 음모 한 명에 대해 유죄를 인정했습니다 . 법원은 5 월 8 일에 선고를 예약했으며, 각각은 범죄에 대해 최대 20 년의 페널티에 직면하게됩니다. 법원 문서는 또한 연방 지방 법원 판사가 미국 선고 지침 및 기타 법적 요인을 고려한 후 각 피고의 선고를 결정할 것이라고 강조했다.
Potapenko와 Turogin은 또 다른 사기 작전을 운영하는 것을 인정합니다
에스토니아어 쌍은 2017 년에 Polybius라는 또 다른 벤처를 설립했으며, 이는 가상 통화 은행이라고합니다. Potapenko와 Turogin은 회사의 이익에서 투자자 배당금을 지불하겠다고 약속했습니다. 피고인은이 제도에서 약 2,500 만 달러를 모금했으며 대부분의 자금을 다른 은행 계좌 및 암호 지갑 . 법원 문서에 따르면 Polybius는 투자자에게 배당금을 지불하기 위해 은행을 구성하지 않았다고 밝혔다.
공식 문서에 따르면 듀오는 쉘 회사와 Phony ContracTS 및 송장을 통해 범죄 수익금을 세탁하는 데 유죄 판결을받은 것으로 나타났습니다. 법원은 자금 세탁 음모에는 최소 75 개의 부동산 부동산, 6 개의 럭셔리 차량, 암호화 지갑 및 수천 개의 암호 화폐 채굴 기계가 포함되었다고 주장했다.
법원 논문은 법무부가 에스토니아 경찰의 사이버 범죄 국과 국경 경비대에게 조사 중 지원에 감사했다는 것을 강조했다. 법무부와 디지털 사무국과 에스토니아 검찰 총장은 또한 두 에스토니아 국민의 인도에 큰 도움을 주었다. 법률 논문은 또한 법무부 국제 문제 사무국도 피고인의 조사 및 인도에 대한 광범위한 지원을 제공했음을 인정했다.
법원 문서에 따르면 워싱턴 서부 지역의 앤드류 프리드먼 (Andrew Friedman) 변호사와 소크 지앙 (Sok Jiang)과 사 왕국의 자금 세탁 및 자산 회복 섹션의 재판 변호사 인 아드리엔 E. 로젠과 데이비드 지 젠스키 (David Ginensky)는 사건을 기소하고 있음을 보여 주었다. 법률 논문은 또한 워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 인 Jehiel Baer 가이 사건의 자산 몰수 측면을 처리 할 것이라고 지적했다.
연방 수사 국의 시애틀 사무소는 또한 Turogin의 잠재적 인 피해자와 Potapenko의 회사를 통한 두 가지 사기 제도로부터 더 많은 정보를 찾고 있습니다
Cryptopolitan Academy : 2025 년에 돈을 키우고 싶습니까? 다가오는 웹 클래스에서 DeFi 로 수행하는 방법을 배우십시오 당신의 지점을 저장하십시오
