エストニア人2人が5億7700万ドルの暗号通貨HashFlareポンジスキームで有罪を認める

ワシントン州西部地区の検察局は、エストニア人2人が5億7700万ドルの暗号通貨ポンジスキームで有罪を認めたことを明らかにしました。この2人は、多面的なスキームを通じて、米国を含む世界中の何十万もの人を被害者としてきました。

セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、詐欺からの収益を不動産や高級車の購入に充て、彼らのライフスタイルの一部としていました。裁判所の文書 示しました 2人は、ポンジスキームによって得られた4億ドル超の資産を没収することに合意した。

エストニア人2名、暗号通貨ポンジスキームで有罪を認める

🚨🇺🇸🇪🇪エストニアの2名、$577Mの暗号通貨詐欺で有罪を認める

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥリギンは、自社のHashFlareを通じて大規模な暗号通貨詐欺を行い、米国を含む世界中の何十万人もの人を騙した罪で有罪を認めた。

彼らは約束しました… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 2月 13日、2025

米国ワシントン州西部地区連邦検察局によると、ポタペンコとトゥロギンは、自社のHashFlareを通じて投資家を詐欺罪に問われた。この2人は40歳で、顧客に契約を販売し、それによって顧客は 暗号通貨 彼らの自称暗号通貨マイニングサービスによって 

「ポタペンコ氏とトゥロギン氏は、投資家から5億ドル以上を詐欺罪に問われています。結局、彼らの巧妙なポンジスキームは崩壊し、彼らは被害者から奪った資金を隠蔽・洗浄するために共謀しました。」

~ リチャード・A・コルディ, FBIシアトル支部長官。

裁判所の文書によると、HashFlareの売上高は2015年から2019年の間に5億7700万ドルを超えた。米国検察局は、このマイニング会社は、ポタペンコとトゥロギンがHashFlareの顧客に約束していたマイニングの大部分を実行するために必要な計算能力を保有していなかったと述べた。

同社のWebベースのダッシュボードは、顧客の マイニング利益 を表示するのではなく、偽造されたデータを反映していた。この2人は、詐欺共謀の収益を使用して不動産や高級車を購入し、暗号通貨投資口座を維持していた。

裁判所の文書によると、両被告は有罪を認めた時点で4億ドル超の資産を没収することに合意した。米国検察局はまた、没収された資産は犯罪の被害者への補償のために返還手続きの対象となる可能性があると明らかにした。 

2人の被告は、 通信詐欺の共謀 の1つの罪で有罪を認めた。裁判所は彼らの量刑を5月8日に設定し、それぞれがその犯罪に対して最大20年の刑に処される可能性がある。裁判所の文書ではまた、連邦地区裁判所の判事が、米国量刑基準およびその他の法定要因を考慮した後、各被告の刑を決定することが強調された。

ポタペンコとトゥロギンは、別の詐欺的な事業を運営することを認めた

エストニアの2人は2017年にPolybiusという別の企業を設立し、これは仮想通貨銀行であるとされていた。ポタペンコとトゥロギンは、会社の利益から投資家に配当を支払うと約束した。被告らはこのスキームで約2500万ドルを調達し、資金の大部分を他の銀行口座や 暗号通貨ウォレット 彼らが管理する口座へ移した。裁判所の文書によると、Polybiusは投資家に配当を支払うために銀行を設立しなかった。

公式文書によると、この2人は、シェル企業や偽の契約書・請求書を通じて犯罪収益の洗浄を共謀した罪で有罪となった。裁判所は、資金洗浄の共謀には少なくとも75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台の暗号通貨マイニングマシンが含まれていたと主張した。

裁判所の文書では、司法省が 調査 の間にエストニア警察国境警備隊サイバー犯罪局の支援に感謝したことが強調された。司法省とデジタル担当省、およびエストニア検事総長も、2人のエストニア人の身柄引き渡しにおいて重要な支援を提供した。法的文書ではまた、司法省国際担当局が調査および被告の身柄引き渡しに対して広範な支援を提供したことも認められた。

裁判所の文書によると、ワシントン州西部地区連邦検察局のアンドリュー・フリードマン弁護士とソク・ジャン弁護士、および刑事部の資金洗浄・資産回収部門のアドリアン・E・ローゼン弁護士とデイヴィッド・ジネンスキー弁護士が事件を起訴していた。法的文書ではまた、ワシントン州西部地区連邦検察局のジェヒエル・ベア弁護士が、事件の資産没収側面を担当することが示された。

FBIシアトル支部も 自社の Turogin氏とPotapenko氏の2つの不正なスキームの被害者からの詳細情報