エストニア国籍の2人が、5億7700万ドルの仮想通貨ハッシュフレア・ポンジスキームで有罪を認める

ワシントン州西部地区検察局は、エストニアの2つの国が5億7,700万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームで有罪を認めたことを明らかにした。この2つの国は、多面的なスキームを通じて、米国を含む世界中で数十万人の被害者を生み出していた。.

セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、詐欺で得た収益を生活費の一部として不動産や高級車を購入することに充てていた。裁判所の文書 による と、2人はポンジスキームで得た4億ドル以上の資産を放棄することに同意していた。

エストニア国籍の2人が仮想通貨ポンジスキームで有罪を認める

🚨🇺🇸🇪🇪エストニア人2人組、5億7700万ドルの仮想通貨詐欺で有罪を認める

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンは、彼らの会社「ハッシュフレア」を通じて大規模な仮想通貨詐欺を実行し、米国を含む世界中で数十万人を騙した罪を認めた。.

彼らは約束した… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— マリオ・ナウファル (@MarioNawfal) 2025 年 2 月 13 日

ワシントン州西部地区連邦検事局によると、ポタペンコとトゥロギンは、彼らが経営するHashFlare社を通じて投資家を欺いた罪を認めた。40歳の2人は、顧客に契約を販売しtracの一部を受け取る権利を与えていた彼らが提供すると称する仮想通貨マイニングサービスによって採掘された仮想通貨。

ポタペンコ氏とトゥロギン氏は、投資家から5億ドル以上を詐取した罪で起訴されています。最終的に、彼らの巧妙なポンジスキームは崩壊し、彼らは被害者から奪った資金を隠蔽し、資金洗浄するために共謀しました。

～ リチャード・A・コロディ、 FBIシアトル支局長（特別捜査官）

裁判所の文書により、ハッシュフレアの売上高は2015年から2019年の間に5億7,700万ドル以上に達したことが確認された。米連邦検事局は、ポタペンコ氏とトゥロギン氏がハッシュフレアの顧客に伝えたマイニングの大部分を実行するのに必要なコンピューティング能力を、このマイニング会社は保有していなかったと述べた。.

同社のウェブベースのダッシュボードは、顧客に マイニング利益を と謳っていたにもかかわらず、実際には偽造されたデータを表示していた。この2人は、詐欺行為で得た収益を使って不動産や高級車を購入し、仮想通貨投資口座を保有していた。

裁判所の文書によると、両被告は司法取引の日付時点で4億ドル以上の資産を没収することに同意していた。連邦検事局はまた、没収された資産は犯罪被害者への補償のための減刑手続きに充当されることを明らかにした。. 

被告2名は、電信詐欺共謀罪1件について有罪を認めた。裁判所は5月8日に判決言い渡しを予定しており、2名とも最高で懲役20年の刑に処される可能性がある。裁判所文書によると、連邦地方裁判所の判事が、米国量刑ガイドラインおよびその他の法定要因を考慮した上で、各被告の刑期を決定する。

ポタペンコとトゥロギンは別の詐欺行為を行ったことを認めた

エストニア出身の2人は2017年にポリビウスという別のベンチャー企業も設立した。これは仮想通貨銀行だとされていた。ポタペンコとトゥロギンは、会社の利益から投資家に配当金を支払うと約束していた。被告らはこの計画で約2500万ドルを集め、その資金のほとんどを自分たちが管理する他の銀行口座や 仮想通貨ウォレット 。裁判資料によると、ポリビウスは投資家に配当金を支払うための銀行を一度も設立していなかったことが明らかになった。

公式文書によると、2人はダミー会社や偽造trac・請求書を通じて犯罪収益をロンダリングする共謀罪で有罪判決を受けた。裁判所は、このマネーロンダリング共謀には少なくとも75件の不動産、6台の高級車、仮想通貨ウォレット、そして数千台の仮想通貨マイニングマシンが関与していたと主張した。.

裁判資料によると、司法省は 捜査におけるエストニア警察国境警備隊サイバー犯罪対策局の支援に感謝の意を表した。 司法・デジタル問題省とエストニア検事総長も、エストニア国民2名の身柄引き渡しに多大な協力を提供した。また、司法省国際問題局も捜査と被告の身柄引き渡しに広範な支援を行ったことが、裁判資料で認められた。

裁判所の文書によると、ワシントン州西部地区のアンドリュー・フリードマン連邦検事補とソク・ジャン、そして刑事部マネーロンダリング・資産回収課の公判弁護士アドリアン・E・ローゼンとデビッド・ジネンスキーがこの事件を起訴している。また、法廷文書には、ワシントン州西部地区のジェヒエル・ベア連邦検事補が、この事件における資産没収の側面を担当することが示されている。.

連邦捜査局（FBI）のシアトル支局は、 トゥロギンとポタペンコがそれぞれの会社を通じて行った2つの詐欺行為の被害者と思われる人々からも、さらなる情報提供 を求めている。