O Ministério Público do Distrito Oeste de Washington revelou que dois cidadãos da Estônia se declararam culpados de um esquema Ponzi de criptomoedas que movimentou US$ 577 milhões. Os dois lesaram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, por meio de seu esquema multifacetado.
Sergei Potapenko e Ivan Turogin usaram os lucros da fraude para comprar imóveis e veículos de luxo, como parte de seu estilo de vida. Documentos judiciais mostraram que os dois concordaram em abrir mão de bens avaliados em mais de US$ 400 milhões, obtidos com o esquema Ponzi.
Dois cidadãos estonianos se declaram culpados em esquema Ponzi com criptomoedas
🚨🇺🇸🇪🇪DUPLA ESTONIANA SE DECLARA CULPADA EM FRAUDE DE CRIPTOMOEDAS DE US$ 577 MILHÕES
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin acabaram de se declarar culpados de comandar um esquema gigantesco de fraude com criptomoedas por meio de sua empresa, a HashFlare, lesando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos.
Eles prometeram… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1
-Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13 de fevereiro de 2025
Segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, Potapenko e Turogin se declararam culpados de fraudar investidores por meio de sua empresa, a HashFlare. Os dois, de 40 anos, vendiam contratos trac clientes, dando-lhes direito a uma parte da criptomoeda minerada por seu suposto serviço de mineração.
“O Sr. Potapenko e o Sr. Turogin são acusados de fraudar investidores em mais de meio bilhão de dólares. No fim, o elaborado esquema Ponzi que eles haviam criado desmoronou e eles conspiraram para ocultar e lavar o dinheiro que haviam tomado das vítimas.”
~ Richard A. Collodi , Agente Especial Encarregado do escritório de campo do FBI em Seattle.
Documentos judiciais confirmaram que as vendas da HashFlare totalizaram mais de US$ 577 milhões entre 2015 e 2019. O Ministério Público dos EUA afirmou que a empresa de mineração não possuía a capacidade computacional necessária para realizar a maior parte da mineração que Potapenko e Turogin alegavam realizar aos clientes da HashFlare.
O painel de controle online da empresa exibia dados falsificados em vez de mostrar aos clientes seus lucros com a mineração, como alegava. A dupla usou os lucros do esquema fraudulento para comprar imóveis e veículos de luxo, além de manter contas de investimento em criptomoedas.
Os documentos judiciais revelaram que ambos os réus concordaram em abrir mão de bens avaliados em mais de US$ 400 milhões na data da confissão. O Ministério Público dos EUA também informou que os bens confiscados estarão disponíveis para um processo de remissão a fim de compensar as vítimas do crime.
Os dois réus se declararam culpados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. O tribunal agendou a sentença para 8 de maio, e cada um deles enfrentará uma pena máxima de 20 anos pelo crime. Os documentos judiciais também destacaram que um juiz federal de primeira instância determinará a sentença de cada réu após considerar as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores legais.
Potapenko e Turogin admitem estar à frente de outra operação fraudulenta
A dupla estoniana também fundou outra empresa chamada Polybius em 2017, que supostamente seria um banco de moeda virtual. Potapenko e Turogin prometeram pagar dividendos aos investidores com base nos lucros da empresa. Os réus arrecadaram cerca de US$ 25 milhões com o esquema e transferiram a maior parte dos fundos para outras contas bancárias e carteiras de criptomoedas que controlavam. Documentos judiciais revelaram que a Polybius nunca constituiu um banco para pagar dividendos aos investidores.
Os documentos oficiais indicaram que a dupla foi considerada culpada de conspiração para lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas por meio de empresas de fachada,trace faturas fraudulentas. O tribunal alegou que a conspiração para lavagem de dinheiro envolvia pelo menos 75 imóveis, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
Documentos judiciais destacaram que o Departamento de Justiça agradeceu ao Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia e Guarda de Fronteiras da Estônia pelo apoio durante a investigação. O Ministério da Justiça e Assuntos Digitais e o Procurador-Geral da Estônia também ofereceram assistência significativa na extradição dos dois cidadãos estonianos. Os documentos legais também reconheceram que o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça prestou ampla assistência à investigação e à extradição dos réus.
Documentos judiciais mostraram que os procuradores federais assistentes Andrew Friedman e Sok Jiang, do Distrito Oeste de Washington, e a advogada Adrienne E. Rosen e David Ginensky, da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal, estavam atuando na acusação. Os documentos legais também indicaram que o procurador federal assistente Jehiel Baer, do Distrito Oeste de Washington, cuidará dos aspectos de confisco de bens do caso.
O escritório do FBI em Seattle também está buscando mais informações de potenciais vítimas dos dois esquemas fraudulentos de Turogin e Potapenko por meio de suas empresas.
