O Gabinete do Distrito Oeste de Washington revelou que duas nações da Estônia se declararam culpadas de um esquema de criptografia de US $ 577 milhões. Os dois haviam vitimado centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, através de seu esquema multifacetado.
Sergei Potapenko e Ivan Turogin usaram o produto de sua fraude para comprar veículos imobiliários e de luxo como parte de seu estilo de vida. Os documentos judiciais mostraram que os dois haviam concordado em perder ativos avaliados em mais de US $ 400 milhões obtidos em seu esquema Ponzi.
Dois nacionais da Estônia se declaram culpados no esquema de criptografia
🚨🇺🇸🇪🇪estonian Duo se declara culpado em US $ 577 milhões por fraude de criptografia
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, apenas se declararam culpados de administrar uma enorme fraude de criptomoeda através de sua companhia, Hashflare, enganando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive nos EUA
Eles prometeram… pic.twitter.com/2ga6iyy6c1
- Mario Nawfal (@MarionAwfal) 13 de fevereiro de 2025
De acordo com o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, Potapenko e Turogin se declararam culpados de fraudar investidores por meio de sua empresa Hashflare. As crianças de 40 anos venderam concorda trac clientes, autorizando-os a uma parte da criptomoeda extraída por seu suposto serviço de mineração de criptomoedas.
"Senhor. Potapenko e Turogin são acusados de fraudar investidores de mais de meio bilhão de dólares. Por fim, seu elaborado esquema de Ponzi se desfez e eles conspiraram para esconder e lavar o dinheiro que eles tiraram das vítimas de seu esquema. ”
~ Richard A. Collodi , agente especial responsável pelo escritório de campo de Seattle do FBI.
Os documentos judiciais confirmaram que as vendas da Hashflare totalizaram mais de US $ 577 milhões entre 2015 e 2019. O escritório do advogado dos EUA disse que a empresa de mineração não possuía a capacidade de computação necessária para realizar a maioria da mineração que Potapenko e Turogin disseram aos clientes da Hashflare.
O painel baseado na Web da empresa refletiu dados falsificados em vez de mostrar aos clientes seus lucros de mineração como pretendem. A dupla usou o produto da conspiração da fraude para comprar veículos imobiliários e de luxo e manteve contas de investimento em criptografia.
Os documentos do tribunal revelaram que ambos os réus concordaram em perder ativos no valor de mais de US $ 400 milhões na data do apelo. O escritório do procurador dos EUA também divulgou que os ativos perdidos estarão disponíveis para um processo de remissão para compensar as vítimas do crime.
Os dois réus se declararam culpados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. O tribunal agendou sua sentença para 8 de maio, e cada um deles enfrentará uma pena máxima de 20 anos por seu crime. Os documentos judiciais também destacaram que um juiz do Tribunal Federal do Distrito determinará a sentença de cada réu depois de considerar as diretrizes de sentença dos EUA e outros fatores estatutários.
Potapenko e Turogin admitem executar outra operação fraudulenta
O par da Estônia também fundou outro empreendimento chamado Polybius em 2017, que foi considerado um banco de moeda virtual. Potapenko e Turogin prometeram pagar aos investidores dividendos dos lucros da empresa. Os réus levantaram cerca de US $ 25 milhões no esquema e transferiram a maioria dos fundos para outras contas bancárias e carteiras de criptografia que eles controlavam. Os documentos judiciais revelaram que Políbio nunca formou um banco para pagar dividendos aos investidores.
Os documentos oficiais indicaram que a dupla foi considerada culpada de conspirar para lavar seus lucros criminais por meio de empresas de conchas etrace faturas falsas. O tribunal alegou que a conspiração de lavagem de dinheiro envolvia pelo menos 75 propriedades imobiliárias, seis veículos de luxo, carteiras de criptografia e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
Os documentos judiciais destacaram que o Departamento de Justiça agradeceu ao Cybercrime Bureau da Polícia da Estônia e da guarda de fronteira por seu apoio durante a investigação. O Ministério da Justiça e Assuntos Digitais e o Promotor Geral da Estônia também ofereceram assistência significativa com a extradição dos dois cidadãos da Estônia. Os documentos legais também reconheceram que o Escritório de Relações Internacionais do Departamento de Justiça também prestou assistência extensa à investigação e à extradição dos réus.
Os documentos judiciais mostraram que os advogados assistentes dos EUA, Andrew Friedman e Sok Jiang, para o Distrito Oeste de Washington e a advogada Adrienne E. Rosen e David Ginensky da seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos da Divisão Penal. Os documentos legais também indicaram que o advogado assistente dos EUA, Jehiel Baer, para o Distrito Oeste de Washington, estará lidando com os aspectos de confisco de ativos do caso.
O escritório do Federal Bureau of Investigation em Seattle também está buscando mais informações de vítimas em potencial dos dois esquemas fraudulentos de Turogin e Potapenko por meio de suas empresas.
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