Dois nacionais estonianos se declaram culpados no esquema Ponzi HashFlare de $577 milhões em criptomoedas

O Escritório do Procurador do Distrito Oeste de Washington revelou que dois cidadãos estonianos se declararam culpados de um esquema Ponzi de criptomoedas de $577M. Os dois vitimaram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, através de seu esquema multifacetado.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin usaram os lucros de seu fraude para comprar imóveis e veículos de luxo como parte de seu estilo de vida. Documentos do tribunal mostraram que os dois concordaram em confiscar ativos avaliados em mais de $400 milhões obtidos de seu esquema Ponzi.

Dois cidadãos estonianos se declaram culpados em esquema Ponzi de criptomoedas

🚨🇺🇸🇪🇪DUO ESTONIANO SE DECLARA CULPADO EM FRAUDE DE CRIPTO DE $577M

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, acabaram de se declarar culpados de executar uma enorme fraude de criptomoeda através de sua empresa, HashFlare, enganando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo nos EUA.

Eles prometeram… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) Fevereiro 13, 2025

De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, Potapenko e Turogin se declararam culpados de defraudar investidores através de sua empresa HashFlare. Os dois de 40 anos venderam contratos aos clientes, dando-lhes direito a uma parte de criptomoeda minerado por seu suposto serviço de mineração de criptomoedas. 

“O Sr. Potapenko e o Sr. Turogin são acusados de defraudar investidores de mais de meio bilhão de dólares. Em última análise, seu elaborado esquema Ponzi desmoronou e eles conspiraram para ocultar e lavar o dinheiro que tiraram das vítimas de seu esquema.”

~ Richard A. Collodi, Agente Especial Chefe do escritório de campo do FBI em Seattle.

Documentos do tribunal confirmaram que as vendas da HashFlare totalizaram mais de $577 milhões entre 2015 e 2019. O escritório do Procurador dos EUA disse que a empresa de mineração não possuía a capacidade de computação necessária para realizar a maioria da mineração que Potapenko e Turogin disseram aos clientes da HashFlare que ela realizava.

O painel baseado na web da empresa refletia dados falsificados em vez de mostrar aos clientes seus lucros de mineração como supostamente fazia. O duo usou os lucros da conspiração de fraude para comprar imóveis e veículos de luxo e manteve contas de investimento em criptomoedas.

Os documentos do tribunal revelaram que ambos os réus concordaram em confiscar ativos valendo mais de $400 milhões até a data da confissão. O escritório do Procurador dos EUA também divulgou que os ativos confiscados estarão disponíveis para um processo de remissão para compensar as vítimas do crime. 

Os dois réus se declararam culpados de uma contagem de conspiração para cometer fraude por correio. O tribunal agendou sua sentença para 8 de maio, e cada um deles enfrentará uma pena máxima de 20 anos por seu crime. Documentos do tribunal também destacaram que um juiz do tribunal distrital federal determinará a sentença de cada réu após considerar as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores estatutários.

Potapenko e Turogin admitem executar outra operação fraudulenta

O par estoniano também fundou outra empresa chamada Polybius em 2017, que era dita ser um banco de moeda virtual. Potapenko e Turogin prometeram pagar aos investidores dividendos dos lucros da empresa. Os réus levantaram cerca de $25 milhões no esquema e transferiram a maioria dos fundos para outras contas bancárias e carteiras de criptomoedas que controlavam. Documentos do tribunal revelaram que a Polybius nunca formou um banco para pagar quaisquer dividendos aos investidores.

Os documentos oficiais indicaram que o duo foi considerado culpado de conspirar para lavar seus lucros criminosos através de empresas de fachada e contratos e faturas falsas. O tribunal alegou que a conspiração de lavagem de dinheiro envolveu pelo menos 75 propriedades imobiliárias, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.

Os documentos do tribunal destacaram que o Departamento de Justiça agradeceu ao Bureau de Cibercrime da Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia por seu apoio durante a investigação. O Ministério da Justiça e Assuntos Digitais e o Procurador-Geral da Estônia também ofereceram assistência significativa com a extradição dos dois cidadãos estonianos. Os documentos legais também reconheceram que o Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça também forneceu assistência extensiva à investigação e à extradição dos réus.

Documentos do tribunal mostraram que os Advogados Assistente dos EUA Andrew Friedman e Sok Jiang para o Distrito Oeste de Washington e a Advogada de Julgamento Adrienne E. Rosen e David Ginensky da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Divisão Criminal estavam processando o caso. Os documentos legais também indicaram que o Advogado Assistente dos EUA Jehiel Baer, para o Distrito Oeste de Washington, lidará com os aspectos de confisco de ativos do caso.

O escritório do FBI em Seattle também está buscando mais informações de potenciais vítimas dos dois esquemas fraudulentos de Turogin e Potapenko através de suas empresas.