Dos ciudadanos estonios se declaran culpables de un esquema Ponzi de criptomonedas con HashFlare valorado en 577 millones de dólares

La Fiscalía del Distrito Oeste de Washington reveló que dos ciudadanos estonios se declararon culpables de un esquema Ponzi de criptomonedas de 577 millones de dólares. Ambos estafadores habían victimizado a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluido Estados Unidos, mediante su multifacético esquema.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin habían utilizado las ganancias de su fraude para comprar bienes inmuebles y vehículos de lujo como parte de su estilo de vida. Documentos judiciales demostraron que ambos habían acordado confiscar bienes valorados en más de 400 millones de dólares obtenidos de su esquema Ponzi.

Dos ciudadanos estonios se declaran culpables de un esquema Ponzi de criptomonedas

DÚO ESTONIANO SE DECLARA CULPABLE DE UN FRAUDE DE CRIPTOMONEDAS POR 577 MILLONES DE DÓLARES

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin acaban de declararse culpables de ejecutar un fraude masivo de criptomonedas a través de su empresa, HashFlare, estafando a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluso en Estados Unidos.

Lo prometieron… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) 13 de febrero de 2025

Según la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington, Potapenko y Turogin se declararon culpables de estafar a inversores a través de su empresa HashFlare. Los dos hombres, de 40 años, vendían contratostracclientes que les daban derecho a una parte de las criptomonedas extraídas por su supuesto servicio de minería de criptomonedas. 

Los Sres. Potapenko y Turogin están acusados ​​de estafar a inversores por más de 500 millones de dólares. Finalmente, su elaborado esquema Ponzi se desmoronó y conspiraron para ocultar y blanquear el dinero que les arrebataron a las víctimas

~ Richard A. Collodi, Agente Especial a Cargo de la oficina del FBI en Seattle.

Los documentos judiciales confirmaron que las ventas de HashFlare totalizaron más de $577 millones entre 2015 y 2019. La fiscalía de los Estados Unidos dijo que la empresa minera no poseía la capacidad computacional necesaria para realizar la mayor parte de la minería que Potapenko y Turogin dijeron a los clientes de HashFlare que realizaba.

El panel de control web de la empresa mostraba datos falsificados en lugar de las ganancias de minería que prometía. El dúo utilizó las ganancias de la estafa para comprar bienes raíces y vehículos de lujo, y mantuvo cuentas de inversión en criptomonedas.

Los documentos judiciales revelaron que ambos acusados ​​acordaron confiscar bienes por un valor superior a los 400 millones de dólares a la fecha de la declaración de culpabilidad. La Fiscalía Federal también reveló que los bienes confiscados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del delito. 

Los dos acusados ​​se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal fijó la fecha de su sentencia para el 8 de mayo, y cada uno se enfrenta a una pena máxima de 20 años por su delito. Los documentos judiciales también indicaron que un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia de cada acusado tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Potapenko y Turogin admiten haber llevado a cabo otra operación fraudulenta

La pareja estonia también fundó en 2017 otra empresa llamada Polybius, que se presentaba como un banco de criptomonedas. Potapenko y Turogin habían prometido pagar dividendos a los inversores con las ganancias de la compañía. Los acusados ​​recaudaron aproximadamente 25 millones de dólares en esta estafa y transfirieron la mayor parte de los fondos a otras cuentas bancarias y monederos de criptomonedas que controlaban. Documentos judiciales revelaron que Polybius nunca constituyó un banco para pagar dividendos a los inversores.

Los documentos oficiales indicaron que el dúo fue declarado culpable de conspiración para blanquear sus ganancias ilícitas mediante empresas fantasma ytracy facturas falsos. El tribunal alegó que la conspiración para blanquear dinero involucraba al menos 75 propiedades inmobiliarias, seis vehículos de lujo, monederos de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.

Los documentos judiciales destacaron que el Departamento de Justicia agradeció a la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía y la Guardia Fronteriza de Estonia su apoyo durante la investigación. El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales y la Fiscalía General de Estonia también brindaron una asistencia significativa para la extradición de los dos ciudadanos estonios. Los documentos legales también reconocieron que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia prestó una amplia asistencia a la investigación y a la extradición de los acusados.

Los documentos judiciales indicaron que los fiscales federales adjuntos Andrew Friedman y Sok Jiang, del Distrito Oeste de Washington, y los abogados litigantes Adrienne E. Rosen y David Ginensky, de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal, estaban a cargo del caso. Los documentos legales también indicaron que el fiscal federal adjunto Jehiel Baer, ​​del Distrito Oeste de Washington, se encargará de los aspectos de decomiso de activos del caso.

La oficina del FBI en Seattle también está recabando más información de posibles víctimas de los dos esquemas fraudulentos de Turogin y Potapenko a través de sus empresas.