Dos nacionales estonios se declaran culpables en el esquema Ponzi de criptomonedas HashFlare por 577 millones de dólares

La Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Washington reveló que dos nacionales estonios se habían declarado culpables de un esquema Ponzi de criptomonedas por 577 millones de dólares. Los dos habían victimado a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, a través de su esquema multifacético.

Sergei Potapenko e Ivan Turogin habían utilizado los beneficios de su fraude para comprar bienes raíces y vehículos de lujo como parte de su estilo de vida. Documentos judiciales mostró que los dos habían acordado renunciar a activos valorados en más de 400 millones de dólares obtenidos de su esquema Ponzi.

Dos nacionales estonios se declaran culpables en el esquema Ponzi de criptomonedas

🚨🇺🇸🇪🇪DUO ESTONIO SE DECLARA CULPABLE EN ESTAFAS DE CRIPTO POR 577M

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se han declarado culpables recientemente de dirigir una enorme estafa de criptomonedas a través de su empresa, HashFlare, estafando a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo en EE. UU.

Prometieron… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) febrero 13, 2025

Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, Potapenko y Turogin se declararon culpables de defraudar a inversores a través de su empresa HashFlare. Los dos de 40 años vendieron contratos a clientes, dándoles derecho a una parte de criptomonedas minado por su supuesto servicio de minería de criptomonedas. 

“El Sr. Potapenko y el Sr. Turogin están acusados de defraudar a inversores por más de medio billón de dólares. En última instancia, su elaborado esquema Ponzi se derrumbó y conspiraron para ocultar y lavar el dinero que tomaron de las víctimas de su esquema.”

~ Richard A. Collodi, Agente Especial a Cargo de la oficina de campo del FBI en Seattle.

Los documentos judiciales confirmaron que las ventas de HashFlare totalizaron más de 577 millones de dólares entre 2015 y 2019. La oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que la empresa minera no poseía la capacidad de cómputo necesaria para realizar la mayoría de la minería que Potapenko y Turogin le dijeron a los clientes de HashFlare que realizaba.

El panel web de la empresa reflejaba datos falsificados en lugar de mostrar a los clientes sus beneficios de minería como pretendía. El dúo utilizó los beneficios de la conspiración fraudulenta para comprar bienes raíces y vehículos de lujo y mantuvo cuentas de inversión en criptomonedas.

Los documentos judiciales revelaron que ambos acusados acordaron renunciar a activos valorados en más de 400 millones de dólares a la fecha de la declaración de culpabilidad. La oficina del Fiscal de EE. UU. también reveló que los activos confiscados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del crimen. 

Los dos acusados se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. El tribunal programó su sentencia para el 8 de mayo, y cada uno enfrentará una pena máxima de 20 años por su crimen. Los documentos judiciales también destacaron que un juez del tribunal distrital federal determinará la sentencia de cada acusado después de considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores estatutarios.

Potapenko y Turogin admiten dirigir otra operación fraudulenta

El par estonio también fundó otra empresa llamada Polybius en 2017, que se decía que era un banco de moneda virtual. Potapenko y Turogin habían prometido pagar a los inversores dividendos de los beneficios de la empresa. Los acusados recaudaron aproximadamente 25 millones de dólares en el esquema y transfirieron la mayor parte de los fondos a otras cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas que controlaban. Los documentos judiciales revelaron que Polybius nunca formó un banco para pagar dividendos a los inversores.

Los documentos oficiales indicaron que el dúo fue encontrado culpable de conspirar para lavar sus ingresos criminales a través de empresas pantalla y contratos y facturas falsas. El tribunal alegó que la conspiración de lavado de dinero involucró al menos 75 propiedades inmobiliarias, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.

Los documentos judiciales destacaron que el Departamento de Justicia agradeció a la Oficina de Ciberdelitos de la Policía y Guardia de Fronteras de Estonia por su apoyo durante la investigación. El Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales y el Fiscal General de Estonia también ofrecieron asistencia significativa con la extradición de los dos nacionales estonios. Los documentos legales también reconocieron que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también proporcionó asistencia extensiva a la investigación y a la extradición de los acusados.

Los documentos judiciales mostraron que los fiscales federales Andrew Friedman y Sok Jiang del Distrito Oeste de Washington, junto con la abogada de juicio Adrienne E. Rosen y David Ginensky de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, estaban procesando el caso. Los papeles legales también indicaron que el fiscal federal adjunto Jehiel Baer, para el Distrito Oeste de Washington, se encargará de los aspectos de decomiso de activos del caso.

La oficina de Seattle del Federal Bureau of Investigation también está buscando buscando más información de las posibles víctimas de los dos esquemas fraudulentos de Turogin y Potapenko a través de sus empresas.