两名爱沙尼亚国民在5.77亿美元的加密HashFlare庞氏骗局中认罪

华盛顿西区联邦检察官办公室透露，两名爱沙尼亚国民已就5.77亿美元的加密庞氏骗局认罪。这两人通过其多管齐下的骗局，使全球数十万人（包括美国人）成为受害者。

Sergei Potapenko和Ivan Turogin利用其欺诈所得购买房地产和豪华车辆，作为其生活方式的一部分。法院文件 显示 显示，两人同意放弃从庞氏骗局中获得的价值超过4亿美元的资产。

两名爱沙尼亚国民在加密庞氏骗局中认罪

🚨🇺🇸🇪🇪爱沙尼亚二人组在577M加密货币诈骗案中认罪

Sergei Potapenko和Ivan Turõgin刚刚承认通过其公司HashFlare运营大规模加密货币欺诈，欺骗了全球数十万人，包括在美国的人。

他们承诺了… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

—— Mario Nawfal (@MarioNawfal) 2月 13, 2025

根据华盛顿西区联邦检察官办公室的说法，Potapenko和Turogin承认通过其公司HashFlare欺诈投资者。这两名40岁的人向客户出售合同，使他们有权获得 加密货币 由其所谓的加密货币挖矿服务开采的加密货币。 

“Potapenko先生和Turogin先生被指控欺诈投资者超过5亿美元。最终，他们精心策划的庞氏骗局瓦解，他们密谋隐瞒和洗钱他们从骗局受害者那里获取的资金。”

~ Richard A. Collodi, FBI西雅图办事处负责人特别探员。

法院文件证实，2015年至2019年间，HashFlare的销售总额超过5.77亿美元。美国检察官办公室表示，这家挖矿公司不具备Potapenko和Turogin告诉HashFlare客户其进行的大部分挖矿所需的计算能力。

该公司的基于网络的仪表板反映了虚假数据，而不是向客户展示他们的 挖矿利润 正如它声称的那样。这对夫妇利用欺诈阴谋的收益购买房地产和豪华车辆，并维持加密投资账户。

法院文件显示，截至认罪之日，两名被告同意放弃价值超过4亿美元的资产。美国检察官办公室还披露，放弃的资产将可用于赔偿程序，以补偿犯罪受害者。 

两名被告对一项共谋 电信欺诈罪认罪。 法院定于5月8日对他们进行量刑，他们每人将面临20年的最高刑罚。法院文件还强调，联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定每名被告的刑期。

Potapenko和Turogin承认运营另一项欺诈活动

这对爱沙尼亚夫妇还在2017年创立了另一家名为Polybius的企业，据称是一家虚拟货币银行。Potapenko和Turogin承诺向投资者支付公司利润的股息。被告人在该计划中筹集了约2500万美元，并将大部分资金转移到其他银行账户和 寻求货币化 他们控制的账户。法院文件显示，Polybius从未成立银行向投资者支付任何股息。

官方文件显示，这对夫妇被认定犯有通过壳公司和虚假合同及发票洗钱犯罪所得的共谋罪。法院指控洗钱阴谋涉及至少75处房地产、六辆豪华车辆、加密钱包和数千台加密货币挖矿机。

法院文件强调，司法部感谢爱沙尼亚警察和边境警卫队的网络犯罪局在 调查期间提供的支持。 司法部与数字事务部以及爱沙尼亚总检察长也为这两名爱沙尼亚国民的引渡提供了重大协助。法律文件还承认，司法部国际事务办公室也为调查和被告的引渡提供了广泛协助。

法院文件显示，华盛顿西区联邦助理检察官Andrew Friedman和Sok Jiang，以及刑事司洗钱和资产追回科的出庭律师Adrienne E. Rosen和David Ginensky正在起诉此案。法律文件还指出，华盛顿西区联邦助理检察官Jehiel Baer将负责本案的资产没收方面。

联邦调查局西雅图办事处也 寻求 正在寻求Turogin和Potapenko通过其公司进行的两项欺诈计划的潜在受害者提供更多信息。