两名爱沙尼亚公民承认参与涉案金额高达 5.77 亿美元的加密货币庞氏骗局 HashFlare。

美国华盛顿州西区检察官办公室透露，两个爱沙尼亚国家已承认参与了一起涉案金额高达5.77亿美元的加密货币庞氏骗局。这两个国家通过其复杂的骗局，使包括美国在内的全球数十万人受害。.

谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金利用诈骗所得购买房产和豪车，过着奢靡的生活。法庭文件 显示 ，两人已同意放弃通过庞氏骗局获得的超过4亿美元的资产。

两名爱沙尼亚公民承认参与加密货币庞氏骗局

🚨🇺🇸🇪🇪爱沙尼亚二人组承认犯有5.77亿美元加密货币诈骗罪

谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金刚刚承认通过他们的公司HashFlare实施大规模加密货币诈骗，诈骗了全球数十万人，其中包括美国民众。.

他们承诺了…… pic.twitter.com/2GA6IYy6C1

— 马里奥·诺法尔 (@MarioNawfal) 2025 年 2 月 13 日

据美国华盛顿州西区检察官办公室称，波塔彭科和图罗金承认通过其公司HashFlare诈骗投资者。这两名40岁的男子向客户出售合同trac的一部分 加密货币 。 

“波塔彭科先生和图罗金先生被控诈骗投资者超过5亿美元。最终，他们精心策划的庞氏骗局败露，他们合谋隐瞒和洗钱，企图掩盖从受害者那里骗取的钱财。”

~ 理查德·A·科洛迪， 联邦调查局西雅图外勤办事处负责人。

法庭文件证实，HashFlare在2015年至2019年间的销售额总计超过5.77亿美元。美国检察官办公室表示，这家矿业公司并不具备执行Potapenko和Turogin向HashFlare客户声称的大部分挖矿活动所需的计算能力。.

该公司基于网络的控制面板显示的是虚假数据，而非像其声称的那样向客户展示 挖矿收益 。两人利用诈骗所得购买房产和豪车，并维持加密货币投资账户。

法庭文件显示，两名被告同意放弃截至认罪之日价值超过4亿美元的资产。美国检察官办公室还透露，这些被没收的资产将用于赔偿犯罪受害者。. 

两名被告承认犯有一项串谋实施 电信诈骗罪。 法院已将量刑日期定于5月8日，两人均将面临最高20年的监禁。法庭文件还指出，联邦地区法院法官将在考虑《美国量刑指南》和其他法定因素后，确定每位被告的刑期。

波塔彭科和图罗金承认还实施了另一起诈骗活动。

这对爱沙尼亚搭档于2017年创立了另一家名为Polybius的公司，据称是一家虚拟货币银行。波塔彭科和图罗金曾承诺从公司利润中向投资者支付股息。被告通过该计划筹集了约2500万美元，并将大部分资金转移到他们控制的其他银行账户和 加密钱包 。法庭文件显示，Polybius从未成立银行向投资者支付任何股息。

官方文件显示，两人被判犯有合谋洗钱罪，他们通过空壳公司和虚假trac及发票洗钱。法院称，洗钱阴谋涉及至少75处房产、6辆豪车、加密货币钱包和数千台加密货币挖矿机。.

法庭文件强调，司法部感谢爱沙尼亚警察和边防部队网络犯罪局在 调查过程中提供的支持。 司法和数字事务部以及爱沙尼亚总检察长也为引渡两名爱沙尼亚公民提供了重要协助。法律文件还指出，司法部国际事务办公室也为调查和引渡被告提供了广泛的协助。

法庭文件显示，华盛顿州西区助理检察官安德鲁·弗里德曼和索克·江，以及司法部刑事司洗钱和资产追回科的审判律师艾德里安·E·罗森和戴维·吉内斯基负责此案的起诉工作。法律文件还指出，华盛顿州西区助理检察官杰希尔·贝尔将负责此案的资产没收部分。.

美国联邦调查局西雅图办事处也正在 寻求 图罗金和波塔彭科通过其公司实施的两起欺诈计划的潜在受害者