Il giudice argentino blocca i fondi collegati al memecoin LIBRA sostenuto dal Presidente Milei

Il giudice argentino Marcelo Giorgi ha congelato i beni collegati allo scandalo del memecoin LIBRA sostenuto dal Presidente Milei. Il giudice Giorgi ha ordinato un «divieto di innovazione» su proprietà e attività finanziarie appartenenti a Hayden Davis e due operatori cripto.

I media locali hanno rivelato che la misura precauzionale di «divieto di innovazione» è anche in vigore per un periodo indeterminato. I due operatori cripto sono stati anche identificati come l'argentino Orlando Mellino e il colombiano Favio Rodriguez. Entrambi sembrano possedere portafogli cripto che hanno registrato attività sospette e sono attualmente sotto scrutinio giudiziario. 

Il procuratore federale Eduardo Taino ha richiesto la misura precauzionale. Un rapporto tecnico della Segreteria per l'Indagine Finanziaria e il Recupero di Beni Illeciti e della Direzione Generale per il Recupero e la Confisca dei Beni della Procura sostiene la richiesta di Taino. Il rapporto è stato firmato dai suoi capi, Maria Bergalli e Maria Chena. Ha raccomandato procedimenti contro Davis, Mellino e Rodriguez.

Il giudice Giorgi accoglie la richiesta di Taino

Giudice federale Giorgi conferito la richiesta del rapporto di preservare i beni che potrebbero costituire il prodotto del reato contro centinaia di investitori. Si stima che gli investitori abbiano perso tra 100 e 120 milioni di dollari. 

L'inclusione di Rodriguez e Mellino nel procedimento legale deriva dal loro coinvolgimento come intermediari nelle operazioni di conversione da criptovalute a fiat. Transazioni cripto multimilionarie tra Davis e i due argentini coinvolti nel caso LIBRA, Mauricio Novelli e Manuel Godoy, hanno anche fatto parte del sospetto tracciato di denaro. 

Rodriguez era anche coinvolto nell'apertura di una cassetta di sicurezza intestata a Novelli. La sorella e la madre di Novelli avrebbero prelevato sacchi da una filiale del Banco Galicia ore dopo il crollo di LIBRA.

Il giudice ha concluso che erano soddisfatti i requisiti di plausibilità previsti dalla legge e il pericolo di ritardo. Giorgi ha chiarito di stare impedendo la consolidazione dei proventi del reato a causa del rischio che gli indagati dispongano delle criptovalute sotto indagine prima della chiusura del caso. 

Il giudice ha anche sottolineato che il divieto di innovazione rimarrà in vigore per il periodo strettamente necessario a soddisfare gli scopi del processo. Ha ordinato che la sua decisione venga notificata alla Commissione Nazionale per la Sicurezza (CNV) affinché possa informare il VASP (fornitore di servizi di attività virtuali) e estendere il blocco a tutte le piattaforme cripto operanti in Argentina. 

Davis trasferisce sospettosamente oltre $500K attraverso Bitget

Le indagini della procura hanno riscontrato che Davis ha trasferito 507.500 dollari tramite Bitget solo 42 minuti dopo che il presidente Milei ha twittato un selfie dei due il 30 gennaio. La didascalia promuoveva Davis come consulente su blockchain e IA. 

La procura ha analizzato documenti che suggeriscono che questi trasferimenti potrebbero costituire eventuali tangenti indirette a funzionari pubblici. Gli intermediari avrebbero agito come vie di uscita per il denaro fiduciario, ostacolando il tracciamento dei veri destinatari dei fondi nell'ombra. 

Il collegamento tra il LIBRA truffa e i corridoi del potere si è approfondito quando i documenti hanno rivelato piani elaborati da lobbisti argentini. Novelli e il presidente Milei si sono incontrati e hanno discusso la possibilità di creare progetti per monetizzare l'immagine del presidente tre mesi prima del lancio e del crollo di LIBRA. 

Novelli e il presidente Milei avrebbero mirato a generare milioni di profitti. Novelli sosteneva che l'immagine del leader libertario costituisse un bene altamente personale che poteva essere utilizzato liberamente senza violare il Decreto 41/99 o la Legge sull'Etica Pubblica. Tuttavia, l'allora avvocato del presidente, Diego Spagnuolo, si è opposto alla proposta commerciale, avvisando di un possibile conflitto di interessi.

Le tensioni sono salite alle stelle quando sono trapelati i messaggi di testo di Davis, in cui vantava le sue connessioni e il suo potere. Li ha inviati a un finanziatore, suggerendo uno schema di influenza e un piano che includeva la criptovaluta MILEI, focalizzata sull'Argentina. 

“Mando denaro a sua sorella [riferendosi a Karina] e lui firma ciò che dico e fa ciò che voglio. Pazzesco.” 

-Hayden Davis, uomo d'affari americano 

Nel frattempo, i querelanti sostengono che il modus operandi fosse un manuale di truffe che combinava macchinari promozionali ingannevoli e controllo segreto del mercato per eseguire un rug pull coordinato. La truffa avrebbe prosciugato milioni di dollari dagli investitori al dettaglio.