- 아르헨티나 연방 판사 마르셀로 조르기는 밀레이 대통령 지지 LIBRA 밈코인 스캔들과 관련된 자산을 동결했습니다.
- 법원은 헤이든 데이비스와 두 명의 암호화폐 운영자의 재산 및 금융 자산에 대해 ‘변경 금지’를 명령했습니다.
- 검찰의 조사 결과, 데이비스는 밀레 의장이 두 사람의 셀카를 트윗한 지 불과 42분 만에 Bitget을 통해 507,500달러를 이체한 것으로 확인되었습니다.
아르헨티나 마르셀로 조르기 판사는 밀레이 대통령 지지 LIBRA 밈코인 스캔들과 관련된 자산을 동결했습니다. 조르기 판사는 헤이든 데이비스와 두 명의 암호화폐 운영자가 소유한 재산 및 금융 자산에 대해 '변경 금지' 명령을 내렸습니다.
현지 미디어 보도에 따르면 예방적 '변경 금지' 조치는 무기한으로 발효되었습니다. 두 명의 암호화폐 운영자는 아르헨티나 출신 오를란도 멜리노와 콜롬비아 출신 파비오 로드리게스로 확인되었습니다. 둘 모두 의심스러운 활동이 기록된 암호화폐 지갑을 보유하고 있으며 현재 사법 감시 하에 있습니다.
에두아르도 타이노 연방 검사가 예방적 조치를 요청했습니다. 재무 조사 및 불법 자산 회수 사무국과 검찰청의 자산 회수 및 몰수 총국으로부터의 기술 보고서는 타이노의 요청을 뒷받침합니다. 이 보고서는 마리아 베르가리와 마리아 체나의 서명으로 작성되었으며, 데이비스, 멜리노, 로드리게스에 대한 절차를 권고했습니다.
조르기 판사가 타이노의 요청을 승인
연방 판사 조르기 공격자에게 전체 지출 권한을 수백 명의 투자자를 대상으로 한 사기의 수익금이 될 수 있는 자산을 보존하라는 보고서의 요청입니다. 투자자들이 1억 달러에서 1억 2천만 달러 사이를 잃은 것으로 추정됩니다.
로드리게스와 멜리노가 법적 절차에 포함된 것은 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 작업에서 중개자로서 관여했기 때문입니다. LIBRA 사건에 관여한 두 아르헨티나인 마우리시오 노벨리와 마누엘 고도이와 데이비스 간의 수백만 달러 규모의 암호화폐 거래도 의심되는 자금 세탁 경로 형성의 일부였습니다.
로드리게스는 또한 노벨리 명의의 안전 금고 열기에도 관여했습니다. LIBRA 붕괴 몇 시간 후 노벨리의 자매와 어머니가 바ncio 갈레시아 지점에서 가방들을 인출한 것으로 알려졌습니다.
판사는 법률상 타당성 요건과 지연의 위험이 충족되었다고 결론지었습니다. 조르기 판사는 사건이 종결되기 전에 조사 대상자들이 의심스러운 암호화폐를 처분할 위험이 있으므로 범죄 수익의 고착화를 방지한다고 명확히 했습니다.
판사는 변경 금지가 절차의 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안만 유효할 것이라고 강조했습니다. 그는 국가안전위원회(CNV)에게 그의 결정을 통지하여 VASP(가상 자산 서비스 제공자)에 알리고 모든 암호화폐 플랫폼 아르헨티나에서 운영되는
데이비스, Bitget을 통해 $500K 이상 의심스러운 이체
검찰의 조사 결과, 데이비스는 1월 30일 밀레이 대통령이 두 사람의 셀카를 트윗한 지 불과 42분 만에 Bitget을 통해 507,500달러를 이체한 것으로 나타났습니다. 캡션은 데이비스를 블록체인 및 AI 고문으로 홍보했습니다.
검찰은 이러한 이체가 공공 관리자에게 eventual 간접 뇌물이 될 수 있음을 시사하는 문서를 분석했습니다. 중개자들은 피의자 자금의 실제 수령자를 그림자 속에서 추적하기 어렵게 만드는 자금 탈출구 역할을 한 것으로 alleged됩니다.
연결 LIBRA 사기와 권력 관료층 사이의 연결은 아르헨티나 로비스트들이 작성한 계획이 드러남에 따라 깊어졌습니다. 노벨리와 밀레이 대통령은 LIBRA가 출시되고 붕괴하기 3개월 전 대통령의 이미지를 수익화할 프로젝트 생성 가능성을 논의하기 위해 만났습니다.
노벨리와 밀레이 대통령은 수백만 달러의 수익을 창출하려는 목표를 가졌던 것으로 보고됩니다. 노벨리는 libertarians 지도자의 이미지가 Decree 41/99 또는 공공 윤리법을 위반하지 않고 자유롭게 사용할 수 있는 매우 개인적인 자산이라고 주장했습니다. 그러나 당시 대통령의 변호인인 디에고 스파그누올로는 사업 제안에 대해 이해 상충의 가능성을 경고하며 반대했습니다.
데이비스의 텍스트 메시지가 유출되면서 긴장은 최고조에 달했습니다. 그는 자신의 연결고리와 권력을 자랑하는 메시지를 금융인에게 보냈으며, 이는 영향력_scheme와 아르헨티나에 초점을 맞춘 MILEI 암호화폐를 포함한 계획을 시사했습니다.
“나는 그의 자매[카리나를 지칭]에게 돈을 보내고, 그는 내가 말하는 대로 서명하고 내가 원하는 대로 행동합니다. 미쳤네요.”
-헤이든 데이비스, 미국 사업가
한편, 원고들은 운영 방식이 기만적인 홍보 기계와 비밀 시장 통제를 결합한 사기 매뉴얼이며, 조정된 러그 풀을 실행했다고 주장합니다. 이 사기는 소액 투자자들로부터 수백만 달러를 흡수한 것으로 alleged됩니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
