아르헨티나 판사 마르셀로 지오르지는 밀레이 대통령dent 후원한 리브라 밈코인 스캔들과 관련된 자산을 동결했습니다. 지오르지 판사는 헤이든 데이비스와 두 명의 암호화폐 운영자가 소유한 부동산 및 금융 자산에 대해 "개발 금지" 명령을 내렸습니다.
현지 언론 보도에 따르면 예방적 조치인 "혁신 금지" 조치는defi으로 시행될 예정입니다. 또한 두 명의 암호화폐 운영자는 아르헨티나 출신의 올란도 멜리노와 콜롬비아 출신의 파비오 로드리게스로dent되었습니다. 두 사람 모두 의심스러운 활동이 기록된 암호화폐 지갑을 소유하고 있으며 현재 사법 조사를 받고 있습니다.
연방 검사 에두아르도 타이노는 예방적 조치를 요청했습니다. 검찰청 산하 금융 수사 및 불법 자산 회수국과 자산 회수 및 몰수 총국의 기술 보고서는 타이노 검사의 요청을 뒷받침합니다. 마리아 베르갈리와 마리아 체나 국장이 서명한 이 보고서는 데이비스, 멜리노, 로드리게스에 대한 기소 절차를 권고했습니다.
지오르지 판사는 타이노의 요청을 승인했습니다
지오르지 연방 판사는 승인했습니다 수백 명의 투자자를 대상으로 한 사기 행위로 얻은 수익금으로 추정되는 자산을 보존해 달라는 보고서의 요청을
로드리게스와 멜리노가 법적 절차에 포함된 이유는 그들이 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 과정에서 중개인 역할을 했기 때문입니다. 데이비스와 리브라 사건에 연루된 아르헨티나인 마우리시오 노벨리, 마누엘 고도이 사이의 수백만 달러 규모의 암호화폐 거래 또한 자금 흐름의 일부로 의심되었습니다.
로드리게스는 노벨리 소유로 추정되는 금고를 여는 데에도 관여했다. 노벨리의 여동생과 어머니는 리브라가 파산한 지 몇 시간 후 방코 갈리시아 지점에서 가방을 인출한 것으로 알려졌다.
판사는 법률상 타당성 요건과 지연 위험이 충족되었다고 결론 내렸습니다. 지오르지는 수사 대상자들이 사건 종결 전에 의심스러운 암호화폐를 처분할 위험이 있기 때문에 범죄 수익금의 합법화를 막고 있다고 설명했습니다.
판사는 또한 혁신 금지 조치가 절차의 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안만 효력을 유지할 것이라고 강조했습니다. 그는 자신의 결정을 국가안보위원회(CNV)에 통보하여 VASP(가상자산 서비스 제공업체)에 알리고 암호화폐 플랫폼 아르헨티나에서 운영되는
데이비스는 비트겟을 통해 50만 달러 이상을 의심스럽게 이체했습니다
검찰 조사 결과, 데이비스는 밀레이 대통령이 1월 30일 두 사람이 함께 찍은 셀카를 트윗한 지 불과 42분 만에 비트dent 을 통해 50만 7500달러를 송금한 것으로 드러났습니다. 해당 트윗에는 데이비스를 블록체인 및 AI 자문가로 홍보하는 내용이 담겨 있었습니다.
검찰은 이러한 자금 이체가 궁극적으로 공무원에게 간접적인 뇌물로 이어질 수 있음을 시사하는 문서를 분석했습니다. 중간책들은 신탁 자금의 유출입로 역할을 하여, 자금의 실제 수령인을 trac하는 것을 방해했을 가능성이 있다고 주장되었습니다.
사이의 연관성은 리브라 사기 사건과 권력의 핵심부dentdentdent dentdentdentdent dentdent리브라 프로젝트가 시작되고 실패하기 3개월 전에
노벨리와dent 대통령은 수백만 달러의 수익을 올리는 것을 목표로 삼았던 것으로 알려졌다. 노벨리는 자유지상주의 성향의 밀레이 대통령의 이미지가 매우 개인적인 자산이므로 41/99호 법령이나 공공윤리법을 위반하지 않고 자유롭게 활용할 수 있다고dent. 그러나 당시 대통령의 변호사였던 디에고 스파뇰로는 이해 충돌 가능성을 경고하며 사업 제안에 반대했다.
데이비스가 자신의 인맥과 권력을 자랑하는 내용의 문자 메시지가 유출되면서 긴장이 극에 달했습니다. 그는 한 금융가에게 영향력 행사 계획과 아르헨티나를 겨냥한 MILEI 암호화폐를 이용한 계획을 제안하는 메시지를 보냈습니다.
"내가 그의 여동생(카리나를 가리키며)에게 돈을 보내면 그는 내가 시키는 대로 서명하고 내가 원하는 대로 해. 정말 이상하지."
-헤이든 데이비스, 미국 사업가
한편, 원고 측은 피고의 범행 수법이 기만적인 홍보 전략과 비밀 시장 장악을 결합하여 조직적인 사기 행각을 벌인 일련의 사기 수법이었다고 주장합니다. 이 사기로 인해 개인 투자자들로부터 수백만 달러의 손실이 발생했다는 것입니다.
