El juez argentino Marcelo Giorgi ha congelado los activos vinculados al escándalo de la memecoin LIBRA, respaldada por eldent Milei. Giorgi ordenó la prohibición de innovación sobre las propiedades y activos financieros de Hayden Davis y dos operadores de criptomonedas.
Medios locales han revelado que la medida cautelar de "prohibición de innovación" también está vigente por tiempodefi. Los dos operadores de criptomonedas también han sidodentcomo el argentino Orlando Mellino y el colombiano Favio Rodríguez. Ambos parecen poseer billeteras de criptomonedas que han registrado actividad sospechosa y se encuentran actualmente bajo escrutinio judicial.
El fiscal federal Eduardo Taino solicitó la medida cautelar. Un informe técnico de la Secretaría de Investigación Financiera y Recuperación de Bienes de Origen Ilícito y de la Dirección General de Recuperación de Bienes y Decomiso del Ministerio Público respalda la solicitud de Taino. El informe, firmado por sus titulares, María Bergalli y María Chena, recomendó iniciar acciones legales contra Davis, Mellino y Rodríguez.
El juez Giorgi concede la solicitud de Taino
El juez federal Giorgi accedió a la solicitud del informe de preservar los activos que podrían constituir las ganancias del fraude contra cientos de inversionistas. Se estima que los inversionistas perdieron entre 100 y 120 millones de dólares.
La inclusión de Rodríguez y Mellino en el proceso judicial se debe a su participación como intermediarios en operaciones de conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria. Transacciones multimillonarias de criptomonedas entre Davis y los dos argentinos involucrados en el caso LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Godoy, también formaban parte de la presunta pista financiera.
Rodríguez también participó en la apertura de una caja de seguridad atribuida a Novelli. Su hermana y su madre presuntamente retiraron bolsas de una sucursal del Banco Galicia horas después del colapso de LIBRA.
El juez concluyó que se cumplían los requisitos de verosimilitud legal y el riesgo de demora. Giorgi aclaró que impide la consolidación del producto del delito debido al riesgo de que los investigados se deshagan de las criptomonedas bajo sospecha antes del cierre del caso.
El juez también enfatizó que la prohibición de innovación se mantendrá vigente durante el período estrictamente necesario para cumplir con los fines del proceso. Ordenó que su decisión se notifique a la Comisión Nacional de Seguridad (CNV) para que esta informe al proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y extienda el bloqueo a todas las plataformas de criptomonedas que operan en Argentina.
Davis transfiere sospechosamente más de $500 mil a través de Bitget
Las investigaciones de la fiscalía descubrieron que Davis transfirió $507,500 a través de Bitget solo 42 minutos después de que eldent Milei tuiteara una selfie de los dos el 30 de enero. El título promocionaba a Davis como asesor en blockchain e inteligencia artificial.
La fiscalía analizó documentos que sugerían que estas transferencias podrían constituir eventuales sobornos indirectos a funcionarios públicos. Los intermediarios presuntamente habrían actuado como vías de escape para el dinero fiduciario, dificultando el tracde los verdaderos destinatarios de los fondos en la sombra.
La conexión entre el de LIBRA y los círculos de poder se profundizó a medida que los documentos revelaron planes elaborados por lobistas argentinos. Novelli y el presidentedentdentdent dentdentdentdent dentdenttres meses antes del lanzamiento y posterior colapso de LIBRA.
Se dice que Novelli y eldent Milei buscaban obtener ganancias millonarias. Novelli argumentó que la imagen del líder libertario constituía un activo altamente personal que podía usarse libremente sin violar el Decreto 41/99 ni la Ley de Ética Pública. Sin embargo, el entonces abogado deldent, Diego Spagnuolo, se opuso a la propuesta comercial, advirtiendo sobre un posible conflicto de intereses.
La tensión se disparó cuando se filtraron los mensajes de texto de Davis, en los que presumía de sus conexiones y poder. Los envió a un financista, sugiriendo una trama de influencia y un plan que incluía la criptomoneda MILEI, centrada en Argentina.
Le envío dinero a su hermana [refiriéndose a Karina] y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero. ¡Qué locura!
-Hayden Davis, empresario estadounidense
Mientras tanto, los demandantes argumentan que el modus operandi consistía en un manual de estafas que combinaba una maquinaria promocional engañosa y un control secreto del mercado para ejecutar una maniobra coordinada de manipulación. La estafa presuntamente robó millones de dólares a los inversores minoristas.
