Juez argentino congela fondos vinculados al memecoin LIBRA respaldado por el presidente Milei

El juez argentino Marcelo Giorgi ha congelado activos vinculados al escándalo del memecoin LIBRA respaldado por el presidente Milei. El juez Giorgi ordenó una «prohibición de innovación» sobre las propiedades y los activos financieros pertenecientes a Hayden Davis y a dos operadores de criptomonedas.

Los medios locales han revelado que la medida precautoria de «prohibición de innovación» también está en vigor por un período indefinido. Los dos operadores de criptomonedas han sido identificados como el argentino Orlando Mellino y el colombiano Favio Rodriguez. Ambos parecen poseer carteras de criptomonedas que han registrado actividad sospechosa y que actualmente están bajo escrutinio judicial. 

El fiscal federal Eduardo Taino solicitó la medida precautoria. Un informe técnico de la Secretaría de Investigación Financiera y Recuperación de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación y Decomiso de Bienes de la Fiscalía Apoya la solicitud de Taino. El informe fue firmado por sus jefes, Maria Bergalli y Maria Chena. Recomendó iniciar procedimientos contra Davis, Mellino y Rodriguez.

El juez Giorgi concede la solicitud de Taino

Juez Federal Giorgi concedió la solicitud del informe para preservar los activos que podrían constituir los productos del fraude contra cientos de inversores. Se estima que los inversores perdieron entre 100 y 120 millones de dólares. 

La inclusión de Rodriguez y Mellino en los procedimientos legales proviene de su participación como intermediarios en operaciones de conversión de criptomonedas a fiat. Las transacciones multimillonarias en criptomonedas entre Davis y los dos argentinos involucrados en el caso LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Godoy, también formaron parte del rastro de dinero sospechoso. 

Rodriguez también estuvo involucrado en la apertura de una caja de seguridad atribuida a Novelli. Se alega que la hermana y la madre de Novelli retiraron bolsas de una sucursal del Banco Galicia horas después del colapso de LIBRA.

El juez concluyó que se cumplían los requisitos de plausibilidad según la ley y el peligro de demora. Giorgi aclaró que está impidiendo la consolidación de los productos del delito debido al riesgo de que los investigados dispongan de las criptomonedas bajo sospecha antes de que se cierre el caso. 

El juez también enfatizó que la prohibición de innovación permanecerá en vigor durante el período estrictamente necesario para cumplir con los propósitos del proceso. Ordenó que su decisión sea notificada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que pueda informar al proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y extender el bloqueo a todas plataformas de criptomonedas que operan en Argentina. 

Davis transfiere sospechosamente más de $500K a través de Bitget

Las investigaciones de la fiscalía descubrieron que Davis transfirió $507,500 a través de Bitget solo 42 minutos después de que el presidente Milei tuiteara una selfie de los dos el 30 de enero. El pie de foto promovía a Davis como asesor en blockchain e IA. 

La fiscalía analizó documentos que sugieren que estas transferencias podrían constituir sobornos indirectos eventuales a funcionarios públicos. Se alega que los intermediarios habrían actuado como rampas de salida para el dinero fiduciario, dificultando el rastreo de los destinatarios reales de los fondos en la sombra. 

La conexión entre el LIBRA fraude y los pasillos del poder se profundizó cuando los documentos revelaron planes elaborados por lobistas argentinos. Novelli y el presidente Milei se reunieron y discutieron la posibilidad de crear proyectos para monetizar la imagen del presidente tres meses antes del lanzamiento y colapso de LIBRA. 

Según se informa, Novelli y el presidente Milei tenían como objetivo generar millones en beneficios. Novelli argumentó que la imagen del líder libertario constituía un activo altamente personal que podría utilizarse libremente sin violar el Decreto 41/99 ni la Ley de Ética Pública. Sin embargo, el entonces abogado del presidente, Diego Spagnuolo, se opuso a la propuesta comercial, advirtiendo sobre un posible conflicto de intereses.

Las tensiones se dispararon cuando se filtraron los mensajes de texto de Davis, en los que presumía de sus conexiones y poder. Se los envió a un financiero, sugiriendo un esquema de influencia y un plan que incluía la criptomoneda MILEI, centrada en Argentina. 

«Le envío dinero a su hermana [refiriéndose a Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Loco.» 

-Hayden Davis, empresario estadounidense 

Mientras tanto, los demandantes argumentan que el modus operandi era un manual de estafas que combinaba maquinaria promocional engañosa y control de mercado secreto para ejecutar una retirada coordinada (rug pull). La estafa supuestamente drenó millones de dólares de los inversores minoristas.