- 阿根廷联邦法官Marcelo Giorgi冻结了与总统米莱支持的LIBRA模因币丑闻相关的资产。
- 法官下令对海登·戴维斯和两名加密货币运营商名下的财产及金融资产实施“禁止创新”措施。
- 检方调查发现，戴维斯在米莱总统发布两人自拍照推文后的仅42分钟内，通过Bitget转移了507,500美元。
阿根廷法官Marcelo Giorgi冻结了与总统米莱支持的LIBRA模因币丑闻相关的资产。Giorgi法官下令对Hayden Davis和两名加密货币运营商拥有的财产和金融资产实施“禁止创新”措施。
当地媒体报道披露，预防性的“禁止创新”措施也无限期生效。这两名加密货币运营商也被确认为阿根廷人Orlando Mellino和哥伦比亚人Favio Rodriguez。两人似乎拥有注册了可疑活动的加密钱包，目前正受到司法审查。
联邦检察官Eduardo Taino请求采取预防性措施。金融调查和非法资产追回秘书处以及公共检察官办公室资产追回和没收总局出具的技术报告支持Taino的请求。该报告由负责人Maria Bergalli和Maria Chena签署。报告建议对Davis、Mellino和Rodriguez提起诉讼。
Giorgi法官批准Taino的请求
联邦法官Giorgi 授予 报告请求保护可能构成对数百名投资者欺诈所得的资产。据估计，投资者损失了1亿至1.2亿美元。
Rodriguez和Mellino被纳入法律诉讼，源于他们作为加密货币兑换法币交易的中间人参与。Davis与LIBRA案中的两名阿根廷人Mauricio Novelli和Manuel Godoy之间涉及数百万美元的加密货币交易，也构成了涉嫌洗钱链条的一部分。
Rodriguez还参与了开设归属于Novelli的安全保险箱。据报道，在LIBRA崩溃后几小时内，Novelli的姐妹和母亲从Banco Galicia的一个分支机构取走了袋子。
法官得出结论，满足了法律下的合理性和延误危险的要求。Giorgi澄清说，他正在防止犯罪所得的巩固，因为被调查方可能会在案件结束前处置涉嫌的加密货币。
法官还强调，禁止创新将在严格必要的期间内有效，以履行程序的目的。他下令将其决定通知国家证券委员会（CNV），以便其通知VASP（虚拟资产服务提供商）并将封锁扩展到所有 加密平台 在阿根廷运营。
Davis通过Bitget可疑转移超过500K
检方的调查发现，Davis在1月30日米莱总统发了一张两人的自拍推文后仅42分钟，就通过Bitget转移了507,500美元。推文标题将Davis宣传为区块链和AI顾问。
检方分析了文件，表明这些转移可能构成对公职人员的间接贿赂。中间人据称充当了法定货币的退出通道，阻碍了对资金实际接收者的追踪。
之间的联系 LIBRA 随着文件揭露了阿根廷游说者制定的计划，欺诈与权力走廊的联系加深。Novelli和米莱总统在LIBRA发布和崩溃前三个月会面，讨论了创建项目以货币化总统形象的可能性。
据报道，Novelli和米莱总统旨在产生数百万美元的利润。Novelli认为，这位自由主义领导人的形象构成了高度个人的资产，可以自由使用而不违反第41/99号法令或公共伦理法。然而，总统当时的律师Diego Spagnuolo反对这项商业提案，警告可能存在利益冲突。
当Davis的短信泄露时，紧张局势达到顶峰，他在短信中吹嘘自己的联系和权力。他将其发送给一位金融家，暗示了一种影响计划和包括MILEI加密货币的计划，该计划专注于阿根廷。
“我给他姐姐[指Karina]寄钱，他签我说的话，做我想做的事。太疯狂了。”
-Hayden Davis, 美国商人
与此同时，原告认为，作案手法是一部诈骗手册，结合了欺骗性的宣传机器和秘密市场控制，以执行协调的撤资。据称，这场骗局从散户投资者那里榨取了数百万美元。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
