アルゼンチンのマルセロ・ジョルジ判事は、ミレイdent が支援するミームコイン「LIBRA」スキャンダルに関連する資産を凍結した。ジョルジ判事は、ヘイデン・デイビス氏と2人の仮想通貨運用者の不動産および金融資産に対する「イノベーションの禁止」を命じた。.
地元メディアの報道によると、予防措置としての「イノベーション禁止」措置もdefi期限に施行されている。2人の仮想通貨運用者は、アルゼンチン人のオルランド・メリーノ氏とコロンビア人のファビオ・ロドリゲス氏とdentされている。両名とも、疑わしい活動が記録された仮想通貨ウォレットを所有しており、現在司法調査を受けている模様だ。.
連邦検察官エドゥアルド・タイノ氏が予防措置を要請した。検察庁金融捜査・不正資産回収事務局と資産回収・物品没収総局が提出した技術報告書は、タイノ氏の要請を裏付けるものであった。報告書には、局長のマリア・ベルガッリ氏とマリア・チェナ氏が署名し、デイビス氏、メリーノ氏、ロドリゲス氏に対する訴追を勧告した。.
ジョルジ判事はタイノの要求を認めた
連邦判事ジョルジは、 を認めた 。投資家が失った金額は1億ドルから1億2000万ドルと推定されている。
ロドリゲス氏とメリーノ氏が訴訟の対象となったのは、彼らが仮想通貨から法定通貨への換金取引の仲介者として関与していたためである。デイビス氏と、LIBRA事件に関与した2人のアルゼンチン人、マウリシオ・ノヴェッリ氏とマヌエル・ゴドイ氏との間の数百万ドル規模の仮想通貨取引も、疑惑の資金の流れの一部を形成していた。.
ロドリゲスは、ノヴェッリ容疑者とされる貸金庫の開錠にも関与していた。ノヴェッリ容疑者の姉と母親は、LIBRA銀行が破綻した数時間後に、ガリシア銀行の支店からバッグを引き出したとされている。.
裁判官は、法律上の妥当性の要件と遅延の危険性が満たされていると結論付けた。ジョルジ判事は、捜査対象者が事件終結前に疑惑に基づいて暗号資産を処分するリスクがあるため、犯罪収益の統合を阻止していると明言した。.
裁判官はまた、イノベーションの禁止は、手続きの目的を達成するために厳密に必要な期間のみ有効であると強調した。裁判官は、この決定を国家安全保障委員会（CNV）に通知するよう命じた。CNVはVASP（仮想資産サービスプロバイダー）に通知し、アルゼンチンで運営されているすべての 暗号資産プラットフォーム 。
デイビスはBitgetを通じて50万ドル以上を不審に送金した
検察の捜査により、デイビス容疑者がBitget経由で50万7500ドルを送金したのは、ミレイdent が1月30日に2人で撮ったセルフィーをツイートしてからわずか42分後だったことが判明した。キャプションには、デイビス容疑者をブロックチェーンとAIのアドバイザーとして宣伝する内容が書かれていた。.
検察は、これらの送金が最終的に公務員への間接的な賄賂に該当する可能性があることを示唆する文書を分析した。仲介業者は信託資金の出口として機能し、資金の真の受取人の tracを妨害したとされている。.
とのつながりは LIBRA 詐欺と権力の中枢dentdentdent dentdentdentdent dentdentのイメージ
ノヴェッリ氏とミレイdent は、数百万ドルの利益を上げることを目指していたと報じられています。ノヴェッリ氏は、自由至上主義の指導者のイメージは極めて個人的な資産であり、法令41/99や公衆倫理法に違反することなく自由に利用できると主張しました。しかし、当時のミレイdentの弁護士、ディエゴ・スパグノーロ氏は、利益相反の可能性を懸念し、この事業提案に反対しました。.
デイビスが自身の人脈と権力を自慢する内容のテキストメッセージが漏洩したことで、緊張は最高潮に達した。彼はそのテキストメッセージをある金融業者に送り、影響力行使の計画と、アルゼンチンを狙ったMILEI暗号資産を含む計画を示唆していた。.
「彼の妹（カリーナのこと）にお金を送ると、彼は私の言うことに署名し、私の言う通りにする。おかしいわ。」
-ヘイデン・デイビス、アメリカの実業家
一方、原告側は、この手口は欺瞞的な販促手法と秘密裏に市場をコントロールする手法を組み合わせた、組織的な不正行為を遂行する一連の詐欺行為であったと主張している。この詐欺行為により、個人投資家から数百万ドルが流出したとされている。.
