アルゼンチンの裁判官がミレシ大統領支持のLIBRA memecoinに関連する資金を凍結

アルゼンチンの裁判官マルセロ・ジョルジは、ミレシ大統領支持のLIBRA memecoinスキャンダルに関連する資産を凍結しました。ジョルジ裁判官は、ヘイデン・デイビスと2人の暗号通貨オペレーターに属する財産および金融資産に対して「イノベーション禁止」を命じました。

地元メディアの報道によると、予防的な「イノベーション禁止」措置は不確定期間中も有効です。2人の暗号通貨オペレーターは、アルゼンチンのオルランド・メリーノとコロンビアのファビオ・ロドリゲスとしても特定されました。両者は、不審な活動が登録された暗号通貨ウォレットを所有しており、現在司法審査の対象となっています。 

連邦検察官エドゥアルド・タイーノが予防措置を要求しました。財務調査および違法資産回復省の技術報告書と、公共検察庁の資産回収および没収総局の報告書がタイーノの要求を支持しています。この報告書は、マリア・ベルガリとマリア・チェナの両局長によって署名されました。デイビス、メリーノ、ロドリゲスに対する手続きを推奨しました。

ジョルジ裁判官がタイーノの要求を許可

連邦裁判官ジョルジ 攻撃者に 数百人の投資家に対する詐欺の収益となり得る資産を保全するという報告書の要求を承認しました。投資家が1億〜1億2,000万ドルを失ったと推定されています。 

ロドリゲスとメリーノの法的手続きへの参加は、暗号通貨から法定通貨への変換操作における仲介者としての関与に起因します。デイビスとLIBRA事件に関与した2人のアルゼンチン人、マウリシオ・ノヴェッリとマヌエル・ゴドイとの間で、数百万ドルの暗号通貨取引が行われ、これらも疑わしい資金の流れの一部を形成しました。 

ロドリゲス氏は、ノヴェッリに帰属する保管庫の開放にも関与していた。ノヴェッリの姉妹と母親は、LIBRAが崩壊してから数時間以内に、バンコ・ガリアーゴの支店から袋を引き出したとされる。

裁判官は、法における蓋然性の要件と遅延の危険性が満たされたと結論付けた。ジョルジ裁判官は、調査対象者が事件が閉じる前に疑念を持たれた暗号資産を処分するリスクがあるため、犯罪収益の統合を防止していると説明した。 

裁判官はまた、イノベーションの禁止は、手続きの目的を完全に履行するために厳密に必要な期間中、効力を維持すると強調した。彼は、この決定を国家証券委員会（CNV）に通知し、VASP（仮想資産サービスプロバイダー）に通知し、ブロックをすべての 暗号資産プラットフォーム に拡大するよう命じた。 

デイビスは不審に$500K以上をBitgetを通じて送金

検察の調査により、デイビスが1月30日にミレイ大統領が二人の自撮りをツイートしたわずか42分後に、Bitget経由で507,500ドルを送金したことが判明した。そのキャプションは、デイビスをブロックチェーンとAIのアドバイザーとして宣伝するものだった。 

検察は、これらの送金が公職者への最終的な間接賄賂を構成する可能性を示唆する文書を分析した。仲介者は、信託資金の出口ランプとして行動し、影の下の資金の真の受取人の追跡を困難にしていたとされる。 

この LIBRA 詐欺と権力の中枢との結びつきは、アルゼンチンのロビイストによって作成された計画が文書で明らかになるにつれて深まった。ノヴェッリ氏とミレイ大統領は、LIBRAがローンチされ崩壊する3か月前に、大統領のイメージを収益化するプロジェクトを作成する可能性について議論し、会合を持った。 

ノヴェッリ氏とミレイ大統領は、数百万ドルの利益を生成することを目的としていたと報告されている。ノヴェッリ氏は、リバタリアン指導者のイメージは、政令41/99または公的倫理法に違反することなく自由に使用できる非常に個人的な資産であると主張した。しかし、当時の大統領弁護士であるディエゴ・スパングノール氏は、事業提案に反対し、潜在的な利益相反について警告した。

デイビスのテキストメッセージ、すなわち彼のつながりと権力を自慢するものが漏洩したとき、緊張は頂点に達した。彼は金融業者宛てに、影響力行使のスキームと、アルゼンチンに焦点を当てたMILEI暗号資産を含む計画を示唆するメッセージを送信した。 

「私は彼の姉妹[カラを指す]に金銭を送り、彼は私が言うことを署名し、私が望むことを実行する。狂っている。」 

-ヘイデン・デイビス、アメリカのビジネスマン 

一方、原告たちは、運営方法は欺瞞的な宣伝機構と秘密の市場支配を組み合わせ、協調的なラグプルを実行する詐欺の手引きであったと主張している。この詐欺は、小口投資家から数百万ドルを吸い上げた allegedly。