Juiz argentino congela fundos vinculados ao memecoin LIBRA apoiado pelo presidente Milei

O juiz argentino Marcelo Giorgi congelou ativos vinculados ao escândalo do memecoin LIBRA apoiado pelo presidente Milei. O juiz Giorgi ordenou uma “proibição de inovação” sobre propriedades e ativos financeiros pertencentes a Hayden Davis e dois operadores de criptomoedas.

Relatórios da mídia local revelaram que a medida cautelar de “proibição de inovação” também está em vigor por um período indeterminado. Os dois operadores de criptomoedas também foram identificados como o argentino Orlando Mellino e o colombiano Favio Rodriguez. Ambos parecem possuir carteiras de criptomoedas que registraram atividade suspeita e estão atualmente sob escrutínio judicial. 

O promotor federal Eduardo Taino solicitou a medida cautelar. Um relatório técnico da Secretaria de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos Ilícitos e da Diretoria-Geral de Recuperação e Confisco de Ativos do Ministério Público apoia o pedido de Taino. O relatório foi assinado por seus chefes, Maria Bergalli e Maria Chena. Recomendou procedimentos contra Davis, Mellino e Rodriguez.

Juiz Giorgi concede o pedido de Taino

Juiz Federal Giorgi concedeu o pedido do relatório de preservar ativos que poderiam constituir os frutos do fraude contra centenas de investidores. Estima-se que os investidores perderam entre $100 e $120 milhões. 

A inclusão de Rodriguez e Mellino nos processos legais decorre de seu envolvimento como intermediários em operações de conversão de criptomoeda para fiat. Transações de criptomoedas de milhões de dólares entre Davis e os dois argentinos envolvidos no caso LIBRA, Mauricio Novelli e Manuel Godoy, também fizeram parte da trilha suspeita de dinheiro. 

Rodriguez também estava envolvido na abertura de uma caixa de segurança atribuída a Novelli. A irmã e a mãe de Novelli supostamente retiraram sacos de uma filial do Banco Galicia horas após o colapso do LIBRA.

O juiz concluiu que os requisitos de plausibilidade sob a lei e o perigo de atraso foram atendidos. Giorgi esclareceu que está impedindo a consolidação dos frutos do crime devido ao risco de que as partes investigadas se desfizessem das criptomoedas sob suspeita antes que o caso seja encerrado. 

O juiz também enfatizou que a proibição de inovação permanecerá em vigor pelo período estritamente necessário para cumprir os propósitos do processo. Ele ordenou que sua decisão fosse notificada à Comissão Nacional de Segurança (CNV) para que possa informar o VASP (provedor de serviços de ativos virtuais) e estender o bloqueio a todos plataformas de criptomoedas operando na Argentina. 

Davis transfere suspeitosamente mais de $500K através da Bitget

As investigações da acusação descobriram que Davis transferiu $507.500 via Bitget apenas 42 minutos após o presidente Milei twittar uma selfie dos dois em 30 de janeiro. A legenda promovia Davis como um consultor em blockchain e IA. 

A acusação analisou documentos sugerindo que essas transferências poderiam constituir subornos indiretos eventuais a funcionários públicos. Os intermediários supostamente teriam atuado como rampas de saída para dinheiro fiduciário, dificultando o rastreamento dos verdadeiros destinatários dos fundos nas sombras. 

A conexão entre o LIBRA fraude e os corredores do poder aprofundou-se à medida que documentos revelaram planos elaborados por lobistas argentinos. Novelli e o presidente Milei se reuniram e discutiram a possibilidade de criar projetos para monetizar a imagem do presidente três meses antes do lançamento e colapso do LIBRA. 

Novelli e o presidente Milei supostamente visavam gerar milhões em lucros. Novelli argumentou que a imagem do líder libertário constituía um ativo altamente pessoal que poderia ser usado livremente sem violar o Decreto 41/99 ou a Lei de Ética Pública. No entanto, o então advogado do presidente, Diego Spagnuolo, objetou à proposta de negócios, alertando sobre um possível conflito de interesses.

As tensões subiram quando as mensagens de texto de Davis, nas quais ele se gabava de suas conexões e poder, foram vazadas. Ele as enviou a um financista, sugerindo um esquema de influência e um plano que incluía o cripto MILEI, que era focado na Argentina. 

“Eu envio dinheiro para a irmã dele [referindo-se a Karina] e ele assina o que eu digo e faz o que eu quero. Loucura.” 

-Hayden Davis, Empresário Americano 

Enquanto isso, os autores da ação argumentam que o modus operandi era um manual de golpes que combinava maquinaria promocional enganosa e controle secreto de mercado para executar um rug pull coordenado. O golpe supostamente drenou milhões de dólares de investidores de varejo.