قاضي أرجنتيني يجمد أموالًا مرتبطة بعملة LIBRA المشفرة المدعومة من الرئيس ميلاي

جمد القاضي الأرجنتيني مارسيلو جورجي الأصول المرتبطة بفضيحة عملة LIBRA المشفرة المدعومة من الرئيس ميلاي. أمر القاضي جورجي بـ "منع الابتكار" على الممتلكات والأصول المالية التابعة لهيدن ديفيس واثنتين من مشغلي العملات الرقمية.

كشفت التقارير الإعلامية المحلية أن إجراء "منع الابتكار" الوقائي ساري المفعول أيضًا لفترة غير محددة. تم تحديد مشغلي العملات الرقمية أيضًا على أنهما الأرجنتيني أورلاندو ميلينو والكولومبي فافي رودريغيز. يبدو أن كلاهما يمتلك محافظ عملات رقمية سجلت نشاطًا مشبوهًا وهي حاليًا تحت المراجعة القضائية. 

طلب المدعي العام الفيدرالي إدواردو تايينو الإجراء الوقائي. يدعم تقرير فني من الأمانة العامة للتحقيق المالي واسترداد الأصول غير المشروعة والمديرية العامة لاسترداد ومصادرة الأصول من مكتب المدعي العام طلب تايينو. وقع التقرير على رؤسائه، ماريا بيرغالي وماريا تشينا. أوصى بإجراءات ضد ديفيس وميلينو ورودريغيز.

القاضي جورجي يمنح طلب تايينو

القاضي الفيدرالي جورجي منحت طلب التقرير الحفاظ على الأصول التي يمكن أن تشكل عائدات الاحتيال ضد مئات المستثمرين. يُقدر أن المستثمرين خسروا بين 100 و120 مليون دولار. 

يعود إدراج رودريغيز وميلينو في الإجراءات القانونية إلى مشاركتهم كوسطاء في عمليات تحويل العملات الرقمية إلى نقد. شكلت المعاملات الرقمية متعددة الملايين من الدولارات بين ديفيس والأرجنتينيين المشاركين في قضية LIBRA، ماوريسيو نوفيلي ومانويل غودوي، أيضًا جزءًا من مسار التحويل المشبوه. 

شارك رودريغيز أيضًا في فتح صندوق أمان يُنسب إلى نوفيلي. وزوجة وأخو نوفيلي allegedly سحبوا حقائب من فرع بنك غاليسيا بعد ساعات من انهيار LIBRA.

خلص القاضي إلى أن متطلبات المعقولية بموجب القانون وخطر التأخير قد تحققتا. أوضح جيورجي أنه يمنع تجميع عائدات الجريمة بسبب خطر تصرف الأطراف محل التحقيق في العملات المشفرة المشبوهة قبل إغلاق القضية. 

أكد القاضي أيضًا أن حظر الابتكار سيظل ساريًا للمدة اللازمة تمامًا لتحقيق أغراض العملية. أمر بإخطار قراره للجنة الأمن الوطنية (CNV) لإعلام مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) وتمديد الحظر على جميع منصات العملات المشفرة العاملة في الأرجنتين. 

ديفيز ينقل بشكل مشبوه أكثر من 500 ألف دولار عبر Bitget

وجدت تحقيقات الادعاء أن ديفيز نقل 507,500 دولار عبر Bitget بعد 42 دقيقة فقط من تغريد الرئيس ميلاي صورة ذاتية للرجلين في 30 يناير. وشجّع التعليق ديفيز كمستشار في البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. 

حلل الادعاء وثائق تشير إلى أن هذه التحويلات قد تشكل رشاوى غير مباشرة محتملة لمسؤولين عامين. يُزعم أن الوسطاء عملوا كمخارج للأموال الائتمانية، مما عرقل تتبع المستفيدين الحقيقيين للأموال في الظلال. 

ارتبطت LIBRA الاحتيال بمراكز السلطة بعمق عندما كشفت الوثائق عن خطط وضعها لوبيون أرجنتينيون. التقى نوفيلي والرئيس ميلاي وناقشا إمكانية إنشاء مشاريع لتجسيد صورة الرئيس بثلاثة أشهر قبل إطلاق LIBRA وانهيارها. 

يُقال إن نوفيلي والرئيس ميلاي استهدفا تحقيق ملايين الدولارات من الأرباح. جادل نوفيلي بأن صورة الزعيم الليبرالي الجديد كانت أصلًا شخصيًا للغاية يمكن استخدامه بحرية دون انتهاك المرسوم 41/99 أو قانون الأخلاقيات العامة. ومع ذلك، اعترض المحامي السابق للرئيس، دييغو سبانولو، على مقترح العمل، محذرًا من احتمال وجود تضارب في المصالح.

تصاعدت التوترات إلى أقصى حد عندما تم تسريب رسائل ديفيز النصية، التي تفاخر فيها بعلاقاته وقوته. أرسلها إلى أحد الممولين، مقترحًا مخططًا للتأثير وخطة شملت عملة MILEI المشفرة، التي ركزت على الأرجنتين. 

"أرسل المال إلى أخته [تشير إلى كارينا] ويوقع على ما أقوله ويفعل ما أريد. مجنون." 

-هيدن ديفيز, رجل أعمال أمريكي 

في هذه الأثناء، يجادل المدعون بأن منهجية العمل كانت دليلًا على الاحتيال يجمع بين آلات الترويج المضللة والسيطرة السرية على السوق لتنفيذ سحب كاذب منسق. يُزعم أن الاحتيال صرّخ ملايين الدولارات من المستثمرين الأفراد.