جمّد القاضي الأرجنتيني مارسيلو جيورجي أصولاً مرتبطة بفضيحة عملة ليبرا الرقمية المدعومة منdent ميلي. وأمر القاضي جيورجي بـ"حظر الابتكار" على العقارات والأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هايدن ديفيس واثنين من مشغلي العملات الرقمية.
أفادت تقارير إعلامية محلية بأن إجراء "حظر الابتكار" الاحترازي ساري المفعول لفترة غيرdefi. كما تمdentهوية مشغلي العملات المشفرة وهما الأرجنتيني أورلاندو ميلينو والكولومبي فابيو رودريغيز. ويبدو أن كلاهما يمتلك محافظ عملات مشفرة سجلت نشاطًا مشبوهًا وتخضع حاليًا للتحقيق القضائي.
طلب المدعي الفيدرالي إدواردو تاينو اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي. وقد أيّد تقرير فني صادر عن أمانة التحقيقات المالية واسترداد الأصول غير المشروعة والإدارة العامة لاسترداد الأصول ومصادرة البضائع التابعة لمكتب المدعي العام طلب تاينو. وقد وقّع على التقرير رئيستاهما، ماريا بيرغالي وماريا تشينا. وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضد ديفيس وميلينو ورودريغيز.
وافق القاضي جيورجي على طلب تاينو
القاضي الفيدرالي جيورجي وافق طلب التقرير بحفظ الأصول التي قد تشكل عائدات عملية الاحتيال التي استهدفت مئات المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا ما بين 100 و120 مليون دولار.
يعود إدراج رودريغيز وميلينو في الإجراءات القانونية إلى تورطهما كوسيطين في عمليات تحويل العملات الرقمية إلى العملات الورقية. كما شكلت معاملات العملات الرقمية التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات بين ديفيس والأرجنتينيين المتورطين في قضية ليبرا، وهما ماوريسيو نوفيللي ومانويل غودوي، جزءًا من مسار الأموال المشتبه به.
كما تورط رودريغيز في فتح صندوق أمانات يُنسب إلى نوفيللي. ويُزعم أن شقيقة نوفيللي ووالدته سحبتا حقائب من فرع بنك غاليسيا بعد ساعات من انهيار شركة ليبرا.
خلص القاضي إلى استيفاء متطلبات المعقولية القانونية وخطر التأخير. وأوضح جيورجي أنه يمنع توحيد عائدات الجريمة خشية أن يتصرف الأطراف الخاضعون للتحقيق بالعملات المشفرة المشتبه بها قبل إغلاق القضية.
أكد القاضي أيضاً أن حظر الابتكار سيظل سارياً طوال الفترة اللازمة لتحقيق أهداف العملية. وأمر بإبلاغ لجنة الأمن القومي بقراره لكي تتمكن من إبلاغ مزودي خدمات الأصول الافتراضية وتعميم الحظر على جميع منصات العملات المشفرة العاملة في الأرجنتين.
قام ديفيس بتحويل أكثر من 500 ألف دولار بشكل مريب عبر موقع Bitget
توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن ديفيس قام بتحويل 507,500 دولار عبر منصة Bitget بعد 42 دقيقة فقط من نشرdent ميلي صورة سيلفي لهما على تويتر في 30 يناير. وقد روّج التعليق لديفيس كمستشار في مجال تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
حلل الادعاء وثائق تشير إلى أن هذه التحويلات قد تشكل رشاوى غير مباشرة لموظفين عموميين. وزُعم أن الوسطاء كانوا بمثابة قنوات لتسريب الأموال المودعة لدى جهات ائتمانية، مما أعاق tracالمستفيدين الحقيقيين من هذه الأموال في الخفاء.
الربط بين مشروع ليبرا وأروقة السلطة، إذ كشفت الوثائق عن خططٍ وضعها جماعات ضغط أرجنتينية. وقد التقى نوفيللي والرئيسdentdentdent dentdentdentdent dentdentقبل ثلاثة أشهر من إطلاق مشروع ليبرا وانهياره.
وبحسب التقارير، كان هدف نوفيلليdent ميلي تحقيق أرباح بملايين الدولارات. جادل نوفيللي بأن صورة الزعيم الليبرتاري تُعدّ رصيدًا شخصيًا قيّمًا يمكن استخدامه بحرية دون انتهاك المرسوم 41/99 أو قانون الأخلاقيات العامة. إلا أن محاميdentآنذاك، دييغو سبانيولو، اعترض على المقترح التجاري، محذرًا من احتمال وجود تضارب في المصالح.
تصاعدت التوترات إلى ذروتها عندما تم تسريب رسائل ديفيس النصية، التي تفاخر فيها بعلاقاته ونفوذه. أرسلها إلى ممول، مقترحًا مخططًا للتأثير وخطة تتضمن عملة MILEI الرقمية، والتي كانت تركز على الأرجنتين.
"أرسل المال إلى أخته [في إشارة إلى كارينا] وهو يوقع على ما أقوله ويفعل ما أريده. أمرٌ جنوني."
- هايدن ديفيس، رجل أعمال أمريكي
في غضون ذلك، يزعم المدّعون أن أسلوب العمل كان عبارة عن دليل لعمليات احتيال جمعت بين آليات ترويجية خادعة وسيطرة سرية على السوق لتنفيذ عملية احتيال منسقة. ويُزعم أن عملية الاحتيال استنزفت ملايين الدولارات من المستثمرين الأفراد.
