Аргентинский судья Марсело Джорджи заморозил активы, связанные со скандалом вокруг мемкоина LIBRA, поддерживаемогоdent Милеи. Судья Джорджи распорядился о «запрете инноваций» в отношении имущества и финансовых активов, принадлежащих Хайдену Дэвису и двум криптооператорам.
Местные СМИ сообщили, что превентивная мера «запрет инноваций» также действует наdefiсрок. Двумя криптооператорами также былиdentаргентинец Орландо Меллино и колумбиец Фавио Родригес. Оба, по всей видимости, владеют криптовалютными кошельками, в которых зафиксирована подозрительная активность, и в настоящее время находятся под пристальным вниманием суда.
Федеральный прокурор Эдуардо Тайно запросил эту превентивную меру. Запрос Тайно подкреплён техническим отчётом Секретариата по финансовым расследованиям и возвращению незаконных активов и Главного управления по возвращению активов и конфискации имущества прокуратуры. Отчёт подписали его руководители Мария Бергалли и Мария Чена. В нём рекомендуется возбудить дело против Дэвиса, Меллино и Родригеса.
Судья Джорджи удовлетворяет просьбу Тайно
Федеральный судья Джорджи удовлетворил просьбу, изложенную в отчете, о сохранении активов, которые могут представлять собой доходы от мошенничества в отношении сотен инвесторов. По оценкам, инвесторы потеряли от 100 до 120 миллионов долларов.
Включение Родригеса и Меллино в судебное разбирательство обусловлено их участием в качестве посредников в операциях по конвертации криптовалюты в фиатные деньги. Многомиллионные криптовалютные транзакции между Дэвисом и двумя аргентинцами, замешанными в деле LIBRA, Маурисио Новелли и Мануэлем Годоем, также являлись частью предполагаемого денежного следа.
Родригес также был причастен к вскрытию сейфа, принадлежавшего Новелли. Сестра и мать Новелли, как утверждается, сняли сумки в отделении Banco Galicia через несколько часов после краха LIBRA.
Судья пришел к выводу, что требования правдоподобности в соответствии с законом и опасность затягивания дела были соблюдены. Джорджи пояснил, что он препятствует консолидации доходов от преступной деятельности из-за риска того, что подозреваемые лица могут продать криптовалюту, находящуюся под подозрением, до закрытия дела.
Судья также подчеркнул, что запрет на инновации будет действовать в течение периода, строго необходимого для достижения целей процесса. Он распорядился уведомить Национальную комиссию по безопасности (CNV), чтобы она могла проинформировать поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и распространить блокировку на все криптоплатформы, работающие в Аргентине.
Дэвис подозрительно переводит более 500 000 долларов через Bitget
В ходе расследования прокуратура установила, что Дэвис перевел 507 500 долларов через Bitget всего через 42 минуты после того, какdent Милей 30 января опубликовал в Твиттере их совместное селфи. В подписи к фотографии Дэвис позиционировался как консультант по блокчейну и искусственному интеллекту.
Обвинение проанализировало документы, свидетельствующие о том, что эти переводы могли представлять собой косвенные взятки государственным чиновникам. По утверждению следователей, посредники выступали в качестве каналов для вывода средств, находящихся в доверительном управлении, препятствуя tracреальных получателей средств, действующих скрытно.
Связь между с LIBRA и властными структурами углубилась по мере того, как документы раскрывали планы, разработанные аргентинскими лоббистами. Новелли и президентdentdentdent dentdentdentdent dentdentза три месяца до запуска и последующего краха LIBRA.
Сообщается, что Новелли иdent Милеи стремились получить миллионные прибыли. Новелли утверждал, что образ лидера либертарианской партии представляет собой сугубо личный актив, который можно свободно использовать, не нарушая Декрет 41/99 или Закон об общественной этике. Однако тогдашний адвокатdent, Диего Спаньоло, возражал против этого делового предложения, предупреждая о возможном конфликте интересов.
Напряжение резко возросло после утечки текстовых сообщений Дэвиса, в которых он хвастался своими связями и властью. Он отправил их финансисту, предлагая схему влияния и план, включающий криптовалюту MILEI, ориентированную на Аргентину.
«Я отправляю деньги его сестре [имеется в виду Карина], а он подписывает то, что я говорю, и делает то, что я хочу. Безумие»
— Хайден Дэвис, американский бизнесмен
Между тем, истцы утверждают, что схема мошенничества представляла собой набор обманных приемов, сочетающих в себе мошеннические рекламные стратегии и тайный контроль над рынком для осуществления скоординированного «выманивания» средств. Предполагается, что в результате этой аферы розничные инвесторы потеряли миллионы долларов.
