Аргентинский судья заморозил средства, связанные с мемкоином LIBRA, поддерживаемым президентом Милеем

Аргентинский судья Марсело Джорджи заморозил активы, связанные со скандалом вокруг мемкоина LIBRA, поддерживаемого президентом Милеем. Судья Джорджи приказал наложить «запрет на инновации» на имущество и финансовые активы, принадлежащие Хейдену Дэвису и двум криптооператорам.

Местные СМИ сообщили, что превентивная мера «запрета на инновации» также действует на неопределенный срок. Два криптооператора также были идентифицированы как аргентинец Орландо Меллино и колумбиец Фавио Родригес. Оба, по-видимому, владеют криптокошельками, в которых зарегистрирована подозрительная активность, и в настоящее время находятся под судебным рассмотрением. 

Федеральный прокурор Эдуардо Тайно запросил принятие обеспечительных мер. Технический отчет Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов, а также Генерального управления по возврату и конфискации имущества Генеральной прокуратуры поддерживает запрос Тайно. Отчет подписан его руководителями — Марией Бергальи и Марией Чена. В нем рекомендовано начать судебное разбирательство против Дэвиса, Меллино и Родригеса.

Судья Джорджи удовлетворяет запрос Тайно

Федеральный судья Джорджи предоставила запрос отчета о сохранении активов, которые могут составлять доходы от мошенничества против сотен инвесторов. Оценивается, что инвесторы потеряли от 100 до 120 миллионов долларов. 

Включение Родригеса и Меллино в судебное производство обусловлено их участием в качестве посредников в операциях по конвертации криптовалюты в фиатные деньги. Многомиллионные крипто-транзакции между Дэвисом и двумя аргентинцами, участвовавшими в деле LIBRA, Маурисио Новелли и Мануэлем Годоем, также составили часть подозреваемой цепочки отмывания денег. 

Родригес также был вовлечен в открытие сейфового ящика, приписываемого Новелли. Сестра и мать Новелли, по слухам, забрали сумки из отделения банка Banco Galicia через несколько часов после краха LIBRA.

Судья пришел к выводу, что выполнены требования закона о правдоподобности и опасность задержки. Джорджи уточнил, что он предотвращает консолидацию доходов от преступления из-за риска того, что расследуемые лица могут избавиться от криптовалюты под подозрением до закрытия дела. 

Судья также подчеркнул, что запрет на инновации останется в силе в течение периода, строго необходимого для выполнения целей процесса. Он приказал уведомить Национальную комиссию по ценным бумагам (CNV), чтобы она могла проинформировать VASP (провайдера услуг виртуальных активов) и распространить блокировку на все криптоплатформы работающие в Аргентине. 

Дэвис подозрительно переводит более $500K через Bitget

Расследования обвинения выявили, что Дэвис перевел 507 500 долларов через Bitget всего через 42 минуты после того, как президент Милей опубликовал селфи с ним 30 января. В подписи Дэвис был представлен как консультант по блокчейну и искусственному интеллекту. 

Обвинение проанализировало документы, предполагающие, что эти переводы могут составлять потенциальные косвенные взятки государственным должностным лицам. Посредники, как утверждается, действовали как «выходные шлюзы» для доверительных денег, затрудняя отслеживание реальных получателей средств в тенях. 

Связь между LIBRA мошенничеством и коридорами власти углубилась, поскольку документы раскрыли планы, разработанные аргентинскими лоббистами. Новелли и президент Милей встретились и обсудили возможность создания проектов по монетизации образа президента за три месяца до запуска и краха LIBRA. 

По сообщениям, Новелли и президент Милей стремились сгенерировать миллионы прибыли. Новелли утверждал, что образ либертарианского лидера представляет собой высокоперсонализированный актив, который можно использовать свободно, не нарушая Декрет 41/99 или Закон о государственной этике. Однако тогдашний адвокат президента, Диего Спаньоло, возражал против бизнес-предложения, предупреждая о возможном конфликте интересов.

Напряженность достигла пика, когда были утекли текстовые сообщения Дэвиса, в которых он хвастался своими связями и властью. Он отправил их финансисту, предполагая схему влияния и план, включавший MILEI crypto, который был ориентирован на Аргентину. 

«Я отправляю деньги его сестре [имеется в виду Карина], и он подписывает то, что я говорю, и делает то, что я хочу. Безумие.» 

— Хейден Дэвис, американский бизнесмен 

Тем временем истцы утверждают, что метод работы был руководством по мошенничеству, которое сочетало обманные рекламные механизмы и тайный контроль рынка для выполнения скоординированного rug pull. Мошенничество, как утверждается, высосало миллионы долларов из розничных инвесторов.