Un juge argentin gèle les fonds liés à la memecoin LIBRA soutenue par le président Milei

Le juge argentin Marcelo Giorgi a gelé les actifs liés au scandale du memecoin LIBRA soutenu par le président Milei. Le juge Giorgi a ordonné une « prohibition d'innovation » sur les biens et actifs financiers appartenant à Hayden Davis et à deux opérateurs de cryptomonnaies.

Selon les médias locaux, la mesure préventive de « prohibition d'innovation » est également en vigueur pour une durée indéterminée. Les deux opérateurs de cryptomonnaies ont également été identifiés comme étant l'Argentin Orlando Mellino et le Colombien Favio Rodriguez. Tous deux semblent détenir des portefeuilles de cryptomonnaies ayant enregistré des activités suspectes et font actuellement l'objet d'un examen judiciaire. 

Le procureur fédéral Eduardo Taino a demandé la mesure préventive. Un rapport technique du Secrétariat à l'Investigation Financière et au Recouvrement des Biens Illicites et de la Direction Générale du Recouvrement et de la Confiscation des Biens du Parquet soutient la demande de Taino. Le rapport a été signé par ses directeurs, Maria Bergalli et Maria Chena. Il recommandait des poursuites contre Davis, Mellino et Rodriguez.

Le juge Giorgi fait droit à la demande de Taino

Juge fédéral Giorgi a accordé la demande du rapport visant à préserver les actifs qui pourraient constituer le produit de la fraude envers des centaines d'investisseurs. On estime que les investisseurs ont perdu entre 100 et 120 millions de dollars. 

L'inclusion de Rodriguez et Mellino dans les procédures judiciaires découle de leur implication en tant qu'intermédiaires dans des opérations de conversion crypto-contre-fiat. Des transactions crypto de plusieurs millions de dollars entre Davis et les deux Argentins impliqués dans l'affaire LIBRA, Mauricio Novelli et Manuel Godoy, faisaient également partie de la piste financière suspectée. 

Rodriguez était également impliqué dans l'ouverture d'un coffre-fort attribué à Novelli. La sœur et la mère de Novelli auraient retiré des sacs d'une succursale du Banco Galicia quelques heures après l'effondrement de LIBRA.

Le juge a conclu que les exigences de vraisemblance en vertu de la loi et le danger de retard étaient remplis. Giorgi a précisé qu'il empêchait la consolidation du produit du crime en raison du risque que les parties investiguées se débarrassent des cryptomonnaies suspectées avant la clôture de l'affaire. 

Le juge a également souligné que la prohibition d'innovation restera en vigueur pour la période strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du procès. Il a ordonné que sa décision soit notifiée à la Commission Nationale de la Sécurité (CNV) afin qu'elle puisse informer le prestataire de services sur actifs virtuels (VASP) et étendre le blocage à tous les plateformes de cryptomonnaies opérant en Argentine. 

Davis transfère de manière suspecte plus de $500K via Bitget

Les enquêtes du ministère public ont révélé que Davis a transféré 507 500 $ via Bitget seulement 42 minutes après que le président Milei a tweeté une selfie des deux le 30 janvier. La légende présentait Davis comme un conseiller en blockchain et en IA. 

Le ministère public a analysé des documents suggérant que ces transfèrements pourraient constituer des pots-de-vin indirects éventuels à des fonctionnaires publics. Les intermédiaires auraient agi en tant que sorties de secours pour l'argent fiduciaire, entravant le traçage des véritables bénéficiaires des fonds dans l'ombre. 

Le lien entre le LIBRA la fraude et les couloirs du pouvoir s'est approfondi lorsque des documents ont révélé des plans élaborés par des lobbyistes argentins. Novelli et le président Milei se sont rencontrés et ont discuté de la possibilité de créer des projets pour monétiser l'image du président trois mois avant le lancement et l'effondrement de LIBRA. 

Selon les rapports, Novelli et le président Milei visaient à générer des millions de profits. Novelli a fait valoir que l'image du dirigeant libertarien constituait un actif très personnel qui pourrait être utilisé librement sans violer le décret 41/99 ou la loi sur l'éthique publique. Cependant, l'avocat du président à l'époque, Diego Spagnuolo, s'est opposé à la proposition commerciale, mettant en garde contre un éventuel conflit d'intérêts.

Les tensions ont atteint des sommets lorsque les messages texte de Davis, dans lesquels il se vantait de ses connexions et de son pouvoir, ont été divulgués. Il les a envoyés à un financier, suggérant un schéma d'influence et un plan qui comprenait la crypto MILEI, qui se concentrait sur l'Argentine. 

« J'envoie de l'argent à sa sœur [en se référant à Karina] et il signe ce que je dis et fait ce que je veux. Fou. » 

-Hayden Davis, homme d'affaires américain 

Pendant ce temps, les plaignants soutiennent que le modus operandi était un manuel d'arnaques qui combinait une machine promotionnelle trompeuse et un contrôle secret du marché pour exécuter un rug pull coordonné. L'arnaque aurait drainé des millions de dollars des investisseurs particuliers.