Le juge argentin Marcelo Giorgi a ordonné le gel des avoirs liés au scandale de la cryptomonnaie LIBRA, soutenue par ledent Milei. Il a également prononcé une interdiction d'investissement sur les biens et actifs financiers appartenant à Hayden Davis et à deux opérateurs de cryptomonnaies.
Les médias locaux ont révélé que la mesure de précaution « interdiction d'innovation » est également en vigueur pour une duréedefi. Les deux opérateurs de cryptomonnaies ont étédentcomme étant l'Argentin Orlando Mellino et le Colombien Favio Rodriguez. Tous deux semblent posséder des portefeuilles de cryptomonnaies ayant enregistré des activités suspectes et font actuellement l'objet d'une enquête judiciaire.
Le procureur fédéral Eduardo Taino a requis cette mesure conservatoire. Un rapport technique du Secrétariat aux enquêtes financières et au recouvrement des avoirs illicites et de la Direction générale du recouvrement des avoirs et de la confiscation des biens du Parquet appuie sa demande. Ce rapport, signé par leurs responsables respectives, Maria Bergalli et Maria Chena, recommande l'ouverture de poursuites contre Davis, Mellino et Rodriguez.
Le juge Giorgi accède à la demande de Taino
Le juge fédéral Giorgi a fait droit à la demande du rapport visant à préserver les actifs susceptibles de constituer le produit de la fraude commise au détriment de centaines d'investisseurs. On estime que ces derniers ont perdu entre 100 et 120 millions de dollars.
L'inclusion de Rodriguez et Mellino dans la procédure judiciaire découle de leur rôle d'intermédiaires dans des opérations de conversion de cryptomonnaies en monnaie fiduciaire. Des transactions en cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars entre Davis et les deux Argentins impliqués dans l'affaire LIBRA, Mauricio Novelli et Manuel Godoy, figuraient également parmi les flux financiers suspects.
Rodriguez était également impliqué dans l'ouverture d'un coffre-fort attribué à Novelli. La sœur et la mère de Novelli auraient retiré des sacs dans une agence de Banco Galicia quelques heures après la faillite de LIBRA.
Le juge a conclu que les conditions de plausibilité prévues par la loi et le risque de retard étaient réunis. Giorgi a précisé qu'il s'opposait au regroupement des produits du crime en raison du risque que les personnes mises en cause se débarrassent des cryptomonnaies suspectes avant la clôture de l'affaire.
Le juge a également souligné que l'interdiction d'innovation restera en vigueur pendant la période strictement nécessaire à la réalisation des objectifs de la procédure. Il a ordonné que sa décision soit notifiée à la Commission nationale de la sécurité (CNV) afin qu'elle puisse en informer le fournisseur de services d'actifs virtuels (PSAV) et étendre le blocage à toutes les plateformes de cryptomonnaies opérant en Argentine.
Davis transfère de manière suspecte plus de 500 000 $ via Bitget
L'enquête du parquet a révélé que Davis avait transféré 507 500 dollars via Bitget seulement 42 minutes après que ledent Milei ait tweeté un selfie des deux hommes le 30 janvier. La légende présentait Davis comme un conseiller en matière de blockchain et d'IA.
L'accusation a analysé des documents suggérant que ces transferts pourraient constituer, à terme, des pots-de-vin indirects versés à des fonctionnaires. Les intermédiaires auraient servi de voies de sortie pour les fonds fiduciaires, entravant ainsi le tracdes véritables bénéficiaires.
Les liens entre la LIBRA et les cercles du pouvoir se sont renforcés à mesure que des documents révélaient des plans élaborés par des lobbyistes argentins. Novelli et le présidentdentdentdent dentdentdentdent dentdenttrois mois avant le lancement et l'effondrement de LIBRA.
Novelli et ledent Milei auraient cherché à générer des millions de profits. Novelli soutenait que l'image du leader libertarien constituait un atout hautement personnel pouvant être utilisé librement sans enfreindre le décret 41/99 ni la loi sur l'éthique publique. Cependant, l'avocat dudentà l'époque, Diego Spagnuolo, s'opposa à ce projet, mettant en garde contre un possible conflit d'intérêts.
Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque les SMS de Davis, dans lesquels il se vantait de ses relations et de son pouvoir, ont fuité. Il les avait envoyés à un financier, suggérant un système d'influence et un plan impliquant la cryptomonnaie MILEI, axée sur l'Argentine.
« J’envoie de l’argent à sa sœur [en parlant de Karina] et il signe ce que je lui dis et fait ce que je veux. C’est dingue. »
-Hayden Davis, homme d'affaires américain
Parallèlement, les plaignants affirment que le mode opératoire consistait en un véritable manuel d'escroquerie, combinant des techniques de promotion trompeuses et une manipulation secrète du marché pour mener à bien une opération de désinformation coordonnée. Cette escroquerie aurait dépouillé des millions de dollars d'investisseurs particuliers.
