Argentinischer Richter friert Mittel ein, die mit dem von Präsident Milei unterstützten LIBRA-Memecoin verbunden sind

Der argentinische Richter Marcelo Giorgi hat Vermögenswerte eingefroren, die mit dem Skandal um den von Präsident Milei unterstützten LIBRA-Memecoin verbunden sind. Richter Giorgi verfügte ein „Verbot der Neubelegung“ (prohibition of innovation) auf Immobilien und finanzielle Vermögenswerte, die Hayden Davis und zwei Krypto-Betreibern gehören.

Lokale Medienberichte haben enthüllt, dass die vorsorgliche Maßnahme des „Verbots der Neubelegung“ auch für einen unbestimmten Zeitraum gilt. Die beiden Krypto-Betreiber wurden als der Argentinier Orlando Mellino und der Kolumbianer Favio Rodriguez identifiziert. Beide besitzen Krypto-Wallets, die verdächtige Aktivitäten aufweisen und derzeit einer gerichtlichen Prüfung unterliegen. 

Der Bundesstaatsanwalt Eduardo Taino beantragte die vorsorgliche Maßnahme. Ein technischer Bericht des Sekretariats für Finanzuntersuchung und Rückgewinnung illegaler Vermögenswerte sowie der Generaldirektion für Vermögensrückgewinnung und Einziehung von Gütern der Staatsanwaltschaft unterstützt Tainos Antrag. Der Bericht wurde von den Leitern Maria Bergalli und Maria Chena unterzeichnet. Es wurden Verfahren gegen Davis, Mellino und Rodriguez empfohlen.

Richter Giorgi gewährt Tainos Antrag

Bundesrichter Giorgi gewährte der Antrag des Berichts, Vermögenswerte zu bewahren, die die Erlöse des Betrugs an Hunderten von Anlegern darstellen könnten. Es wird geschätzt, dass Anleger zwischen 100 und 120 Millionen US-Dollar verloren haben. 

Die Einbeziehung von Rodriguez und Mellino in das Rechtsverfahren ergibt sich aus ihrer Beteiligung als Vermittler bei Krypto-zu-Fiat-Umwandlungsgeschäften. Multimillionen-Dollar-Kryptotransaktionen zwischen Davis und den beiden Argentiniern, die im LIBRA-Fall involviert sind, Mauricio Novelli und Manuel Godoy, bildeten ebenfalls Teil des verdächtigen Geldflusses. 

Rodriguez war auch an der Eröffnung eines Bankschließfachs beteiligt, das Novelli zugeordnet ist. Novellis Schwester und Mutter sollen Stunden nach dem Zusammenbruch von LIBRA Säcke aus einer Filiale der Banco Galicia abgehoben haben.

Der Richter kam zu dem Schluss, dass die Anforderungen der Plausibilität nach dem Gesetz und die Gefahr der Verzögerung erfüllt waren. Giorgi klärte, dass er die Konsolidierung der Straftaterlöse verhindert, aufgrund des Risikos, dass die untersuchten Parteien die Krypto-Assets unter Verdacht vor Schließung des Falls veräußern würden. 

Der Richter betonte auch, dass das Verbot der Neubelegung für den Zeitraum in Kraft bleiben wird, der zur Erfüllung der Zwecke des Verfahrens unbedingt erforderlich ist. Er ordnete an, dass seine Entscheidung der Nationalen Sicherheitskommission (CNV) mitgeteilt wird, damit diese den VASP (Virtual Asset Service Provider) informieren und die Blockade auf alle Krypto-Plattformen die in Argentinien operieren, ausweiten. 

Davis überweist verdächtig über $500K über Bitget

Die Ermittlungen der Anklage ergaben, dass Davis 42 Minuten nachdem Präsident Milei am 30. Januar ein Selfie der beiden getweetet hatte, 507.500 US-Dollar über Bitget übertrug. Die Bildunterschrift bewarb Davis als Berater für Blockchain und KI. 

Die Anklage analysierte Dokumente, die darauf hindeuten, dass diese Übertragungen eventual indirekte Bestechungsgelder an Beamte darstellen könnten. Die Vermittler sollen angeblich als Ausstiegsrampen für treuhänderisches Geld agiert haben, was die Rückverfolgung der tatsächlichen Empfänger der Gelder im Verborgenen erschwerte. 

Die Verbindung zwischen dem LIBRA Betrug und den Machtzentren vertiefte sich, als Dokumente Pläne offenbarten, die von argentinischen Lobbyisten erstellt wurden. Novelli und Präsident Milei trafen sich und diskutierten die Möglichkeit, Projekte zu schaffen, um das Image des Präsidenten zu monetarisieren, drei Monate bevor LIBRA startete und zusammenbrach. 

Berichten zufolge zielten Novelli und Präsident Milei darauf ab, Millionen an Gewinnen zu generieren. Novelli argumentierte, dass das Image des libertären Führers ein höchst persönliches Asset darstelle, das frei genutzt werden könne, ohne das Dekret 41/99 oder das Gesetz über öffentliche Ethik zu verletzen. Der damalige Anwalt des Präsidenten, Diego Spagnuolo, widersprach jedoch dem Geschäftsproposal und warnte vor einem möglichen Interessenkonflikt.

Die Spannungen stiegen ins Unermessliche, als Davis’ Textnachrichten, in denen er mit seinen Verbindungen und seiner Macht prahlte, geleakt wurden. Er sendete sie an einen Finanzier und schlug ein Einflussnahme-Schema und einen Plan vor, der den MILEI-Crypto umfasste, der sich auf Argentinien konzentrierte. 

„Ich schicke Geld an seine Schwester [bezieht sich auf Karina] und er unterschreibt, was ich sage, und macht, was ich will. Verrückt.“ 

-Hayden Davis, US-amerikanischer Geschäftsmann 

Unterdessen argumentieren die Kläger, dass der Modus Operandi ein Handbuch für Betrug war, das täuschende Werbeinstrumente und geheime Marktsteuerung kombinierte, um einen koordinierten Rug Pull auszuführen. Der Betrug soll Millionen von Dollar von Kleinanlegern abgezogen haben.