Der argentinische Richter Marcelo Giorgi hat Vermögenswerte im Zusammenhang mit demdent Milei unterstützten LIBRA-Memecoin-Skandal eingefroren. Richter Giorgi ordnete ein Nutzungsverbot für Immobilien und Finanzanlagen von Hayden Davis und zwei Krypto-Betreibern an.
Lokale Medien berichten, dass die vorsorgliche „Innovationssperre“ aufdefiZeit gilt. Die beiden Krypto-Händler wurden als der Argentinier Orlando Mellino und der Kolumbianer Favio Rodriguezdent. Beide scheinen Krypto-Wallets zu besitzen, bei denen verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden und die derzeit gerichtlich untersucht werden.
Bundesstaatsanwalt Eduardo Taino beantragte die Vorsichtsmaßnahme. Ein technischer Bericht des Sekretariats für Finanzermittlungen und die Einziehung illegaler Vermögenswerte sowie der Generaldirektion für Vermögensabschöpfung und Einziehung von Gütern der Staatsanwaltschaft stützt Tainos Antrag. Der Bericht wurde von den Leiterinnen Maria Bergalli und Maria Chena unterzeichnet und empfahl die Einleitung eines Verfahrens gegen Davis, Mellino und Rodriguez.
Richter Giorgi gibt Tainos Antrag statt
Bundesrichter Giorgi gab dem Antrag des Berichts statt, Vermögenswerte zu sichern, die möglicherweise aus dem Betrug zum Nachteil hunderter Anleger stammen. Schätzungen zufolge verloren die Anleger zwischen 100 und 120 Millionen US-Dollar.
Die Einbeziehung von Rodriguez und Mellino in das Gerichtsverfahren beruht auf ihrer Beteiligung als Vermittler bei Krypto-zu-Fiat-Transaktionen. Auch millionenschwere Krypto-Transaktionen zwischen Davis und den beiden im LIBRA-Fall verwickelten Argentiniern Mauricio Novelli und Manuel Godoy gehörten zu den mutmaßlichen Geldflüssen.
Rodriguez war auch an der Öffnung eines Novelli zugeschriebenen Schließfachs beteiligt. Novellis Schwester und Mutter sollen Stunden nach dem Zusammenbruch der LIBRA Taschen aus einer Filiale der Banco Galicia abgehoben haben.
Der Richter kam zu dem Schluss, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Plausibilität und der Gefahr einer Verfahrensverzögerung erfüllt seien. Giorgi stellte klar, dass er die Zusammenführung der Erträge aus Straftaten unterbinde, da die Gefahr bestehe, dass die Beschuldigten die verdächtigen Kryptowährungen vor Abschluss des Verfahrens veräußern würden.
Der Richter betonte zudem, dass das Innovationsverbot nur so lange in Kraft bleibt, wie es zur Erfüllung der Ziele des Verfahrens unbedingt erforderlich ist. Er ordnete an, dass seine Entscheidung der Nationalen Sicherheitskommission (CNV) mitgeteilt wird, damit diese den VASP (Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte) informieren und die Sperre auf alle Kryptoplattformen in Argentinien tätigen
Davis überweist verdächtig über 500.000 Dollar über Bitget
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Davis nur 42 Minuten, nachdemdent Milei am 30. Januar ein Selfie der beiden getwittert hatte, 507.500 US-Dollar über Bitget überwies. In der Bildunterschrift wurde Davis als Berater für Blockchain und KI beworben.
Die Staatsanwaltschaft analysierte Dokumente, die darauf hindeuteten, dass diese Überweisungen möglicherweise indirekte Bestechungsgelder an Amtsträger darstellten. Die Mittelsmänner hätten mutmaßlich als Schlupflöcher für treuhänderisch verwaltete Gelder gedient und die tracder tatsächlichen Empfänger im Verborgenen erschwert.
Die Verflechtungen zwischen dem LIBRA- Betrug und den Machtzentren vertieften sich, als Dokumente Pläne argentinischer Lobbyisten enthüllten. Novelli und Präsidentdentdentdent dentdentdentdent dentdentdrei Monate vor dem Start und Zusammenbruch von LIBRA und erörterten die Möglichkeit, Projekte zur Vermarktung des Images des
Novelli unddent Milei wollten Berichten zufolge Millionengewinne erzielen. Novelli argumentierte, das Image des libertären Politikers sei ein höchstpersönliches Gut, das frei genutzt werden könne, ohne gegen das Dekret 41/99 oder das Gesetz über die öffentliche Ethik zu verstoßen.dentdamaliger Anwalt, Diego Spagnuolo, erhob jedoch Einspruch gegen das Geschäftsvorhaben und warnte vor einem möglichen Interessenkonflikt.
Die Spannungen eskalierten, als Davis' Textnachrichten, in denen er mit seinen Verbindungen und seiner Macht prahlte, an die Öffentlichkeit gelangten. Er hatte sie an einen Finanzier geschickt und darin ein Einflussnahme-System sowie einen Plan vorgeschlagen, der die Kryptowährung MILEI umfasste, deren Fokus auf Argentinien lag.
„Ich schicke Geld an seine Schwester [gemeint ist Karina], und er unterschreibt, was ich sage, und tut, was ich will. Verrückt.“
-Hayden Davis, amerikanischer Geschäftsmann
Die Kläger argumentieren, dass die Vorgehensweise ein Schema von Betrügereien gewesen sei, das irreführende Werbemethoden und geheime Marktkontrolle kombinierte, um einen koordinierten Betrug durchzuführen. Durch diesen Betrug seien angeblich Millionen von Dollar von Kleinanlegern geflossen.
