Gründer der chilenischen Krypto-Börse Plusspay wegen Geldwäsche mit Tren-de-Aragua-Geldern gesucht
- Chilenische Behörden haben einen Haftbefehl gegen den Plusspay-Gründer Jose Manuel Rios Guaido im Rahmen der „Operation Tokio
- Die Razzia zielte auf das Geldwäschenetzwerk ab, das mit der kriminellen Gruppe Tren de Aragua verbunden ist.
- Plusspay hat seine Aktivitäten nach einer Polizeirazzia ausgesetzt.
Chilenische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Jose Manuel Rios Guaido, den Gründer der Krypto-Plattform Plusspay, erlassen, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass sein Fintech-Unternehmen mit einem Geldwäschenetzwerk verbunden war, das von der kriminellen Organisation Tren de Aragua betrieben wird.
Die Staatsanwaltschaft der Metropolregion Süden führte die Razzia im Rahmen einer umfassenderen Kampagne gegen die Finanzinfrastruktur von Tren de Aragua in Chile durch, die auch als „Operación Tokio“ bekannt ist.
Bisher wurden gegen Ríos Guaidó jedoch noch keine formellen Anklagen erhoben.
Chilenischer Gründer in Krypto-Geldwäsche der Gang verwickelt
Detektive der chilenischen Brigade zur Untersuchung organisierter Kriminalität durchsuchten am 13. Juni die Büros von Plusspay im Santiago-Bezirk Providencia, wie CriptoNoticias berichtete. Der 38-jährige Ríos Guaidó aus dem Bundesstaat Zulia, Venezuela, wurde weder auf dem Gelände noch an seinen registrierten Adressen angetroffen.
Die Behörden gehen davon aus, dass er Chile verlassen hat und sich möglicherweise in Venezuela oder Kolumbien aufhält.
Laut den Akten der Staatsanwaltschaft wurden über 84 Millionen US-Dollar an verdächtigen Finanzaktivitäten mit dem Plusspay-Netzwerk in Verbindung gebracht.
Offenbar akzeptierte Plusspay Überweisungen in chilenischen Pesos und konvertierte diese in Stablecoins, hauptsächlich Tether (USDT) und USD Coin (USDC), bevor die Gelder auf Brieftaschen und Bankkonten im Ausland umgeleitet wurden, wie El Mostrador berichtete.
Die Plattform operierte von einem Büro in Providencia und bewarb sich als von der chilenischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (CMF) reguliert.
Warum suchen die Staatsanwälte nach dem Gründer von Plusspay?
Staatsanwälte behaupten, Ríos Guaidó habe mehrere Briefkastenfirmen gegründet, darunter eine Gruppe von Unternehmen mit dem Präfix „Bex“ (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA und Bexpay Business Enterprises SpA), um illegale Gelder durch das chilenische Bankensystem zu verstecken und zu bewegen.
Untersucher entdeckten zudem eine in Florida ansässige Entität, die dieselbe Adresse wie die chilenische Organisation teilt.
Ríos Guaidó gründete 2021 gemeinsam mit seinem Landsmann Jesús Alberto Morillo Medina die Firma Inversiones Plusservice SpA.
Im Jahr 2023 startete er die Domain Plusspay und erweiterte den Geschäftsbereich des Unternehmens formell um Krypto-Custody- und Maklerdienste. Anfang 2024 wurde das Unternehmen offiziell als Fintech-Anbieter bei der chilenischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (CMF) registriert.
CMF klärt: Registrierung bedeutet keine Genehmigung
Die CMF versuchte schnell, ihre Rolle zu klären, nachdem El Mostrador seinen Bericht veröffentlicht hatte. Laut dem chilenischen Fintech-Gesetz muss ein CMF-Stellungnahme vom 12. Juni aus, ein Finanzdienstleister zwei Schritte abschließen, bevor er operieren darf: die Registrierung im CMF-Register und den Erhalt einer separaten Genehmigung.
„Die Registrierung allein ermöglicht keine Operationen, da der Genehmigungsprozess erforderlich ist, um Dienstleistungen anzubieten“, sagte die CMF. Sie wies zudem darauf hin, dass Inversiones Plusservice eines mehrerer Unternehmen war, die ihre Aufzeichnungen nicht wie in der Allgemeinen Richtlinie Nr. 502 vorgeschrieben aktualisiert hatten, und dass eine aufsichtliche Überprüfung aller registrierten Entitäten durchgeführt wird.
Nach der Razzia stellte Plusspay seine Operationen ein und platzierte einen Banner auf der Website, der den Shutdown auf „rechtliche Gründe außerhalb der Kontrolle der Plattform“ zurückführte.
Das Unternehmen gab zudem eine öffentliche Erklärung ab, in der es „jede Verbindung zu illegalen Aktivitäten oder Strukturen der organisierten Kriminalität“ zurückwies. Es erwähnte auch, dass es spezialisierte Anwälte beauftragt habe, sich zu verteidigen und die Legitimität seiner Operationen nachzuweisen.
Chile geht gegen illegale Operationen vor
Der Plusspay-Fall scheint die neueste Durchsetzungsmaßnahme gegen die Finanzen von Tren de Aragua in Chile zu sein.
Die chilenische Polizei verhaftete am 5. Juni fast 20 Personen, die mit einem anderen Geldwäschering in Verbindung gebracht wurden, der bis zu 88 Millionen US-Dollar durch Bankkonten und Krypto-Überweisungen bewegte. Staatsanwalt Héctor Barros nannte diese Operation „einen der größten Geldwäschefälle, die wir in unserem Land gesehen haben“, und teilte mit, dass die Behörden mehr als 140 Bankkonten einfroren.
Die Das Büro für ausländische Vermögenskontrollen des US-Finanzministeriums Tren de Aragua wurde als globale kriminelle Organisation in 2024 sanktioniert. Aktuelle Berichte von InSight Crime behaupten zudem, die Gang habe ihre Wäschemethoden zunehmend verfeinert und gehe von einfachen Überweisungen zu komplexen Schemata über, die Briefkastenfirmen, mehrere Bankkonten und Krypto-Konvertierungen kombinieren.
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Häufig gestellte Fragen
Wer ist José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó ist ein 38-jähriger venezolanischer Maschinenbauingenieur, der die chilenische Kryptowährungsplattform Plusspay gegründet hat. Er befindet sich derzeit auf der Flucht, nachdem chilenische Staatsanwälte einen Haftbefehl erlassen haben, der sein Unternehmen mit der Geldwäsche für Tren de Aragua in Verbindung bringt; Ermittler gehen davon aus, dass er möglicherweise nach Venezuela oder Kolumbien geflohen ist.
Was ist Plusspay und wie soll es Geld gewaschen haben?
Plusspay war ein in Santiago ansässiges Fintech-Unternehmen, das chilenische Pesoeinzahlungen in Stablecoins wie USDT und USDC umwandelte und die Mittel dann an Wallets oder Bankkonten im Ausland weiterleitete. Staatsanwälte werfen dem Unternehmen vor, Teil eines Netzwerks von Briefkastenfirmen gewesen zu sein, das über $84 Millionen verdächtige Gelder im Namen der kriminellen Organisation Tren de Aragua durch das chilenische Bankensystem geleitet hat.
War Plusspay von der chilenischen CMF reguliert?
Plusspay wurde im Januar 2024 in das Fintech-Register der CMF eingetragen und gab öffentlich an, unter der Aufsicht der CMF zu operieren. Der Regulierer klärte jedoch am 12. Juni auf, dass eine Registrierung allein keine Genehmigung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen darstellt.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
