Fundador da corretora chilena Plusspay procurado por lavar fundos do Tren de Aragua
- Autoridades chilenas emitiram mandado de prisão contra o fundador da Plusspay, Jose Manuel Rios Guaido, no âmbito da “Operación Tokio”.
- A operação visou a rede de lavagem de dinheiro ligada ao grupo criminoso Tren de Aragua.
- A Plusspay suspendeu suas operações após uma invasão policial.
Promotores chilenos acabaram de emitir um mandado de prisão para Jose Manuel Rios Guaido, fundador da plataforma de criptomoedas Plusspay, após investigação revelar que seu negócio fintech estava conectado a uma rede de lavagem de dinheiro operada pela organização criminosa chamada Tren de Aragua.
O Ministério Público Regional Metropolitano do Sul conduziu a invasão como parte de uma ampla repressão à infraestrutura financeira do Tren de Aragua no Chile, também conhecida como “Operación Tokio”.
No entanto, os promotores ainda não apresentaram acusações formais contra Ríos Guaidó.
Fundador chileno envolvido em lavagem de cripto por gangue
Detetives da Brigada de Investigação de Crimes Organizados do Chile invadiram as instalações da Plusspay no bairro Providencia, em Santiago, em 13 de junho, de acordo com a CriptoNoticias. O venezuelano de 38 anos, Ríos Guaidó, originário do estado de Zulia, não foi encontrado nas instalações nem em nenhum de seus endereços registrados.
As autoridades acreditam que ele pode ter deixado o Chile e estar na Venezuela ou na Colômbia.
De acordo com o processo da acusação, mais de US$ 84 milhões em atividade financeira suspeita foram conectados à rede Plusspay.
Aparentemente, a Plusspay aceitou transferências em pesos chilenos e as converteu em stablecoins, principalmente Tether (USDT) e USD Coin (USDC), antes de desviar os fundos para carteiras e contas bancárias no exterior, segundo o El Mostrador.
A plataforma operava de um escritório em Providencia e se anunciava como regulamentada pela Comissão de Mercado Financeiro do Chile (CMF).
Por que os promotores estão buscando o fundador da Plusspay?
Os promotores afirmam que Ríos Guaidó criou várias empresas de fachada, incluindo um grupo de negócios com o prefixo “Bex” (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA e Bexpay Business Enterprises SpA) para ocultar e movimentar fundos ilegais através do sistema bancário chileno.
Os investigadores também descobriram uma entidade relacionada sediada na Flórida que compartilha o mesmo endereço da organização chilena.
Ríos Guaidó co-fundou a Inversiones Plusservice SpA em 2021 junto ao seu conterrâneo Jesús Alberto Morillo Medina.
Em 2023, ele lançou o domínio Plusspay e expandiu formalmente o escopo da empresa para incluir serviços de custódia e corretagem de criptomoedas. No início de 2024, a firma foi oficialmente registrada como provedora de fintech junto à Comissão de Mercado Financeiro do Chile (CMF).
A CMF esclarece que o registro não significa autorização
A CMF rapidamente tentou esclarecer seu papel após o El Mostrador publicar sua investigação. De acordo com a Lei Fintech do Chile, por meio de um comunicado da CMF emitido em 12 de junho, um provedor de serviços financeiros deve completar duas etapas antes de poder operar: registrar-se no registro da CMF e obter outra autorização separada.
“O registro por si só não permite operações, pois é necessária a autorização para prestar serviços”, disse a CMF. Eles também observaram que a Inversiones Plusservice foi uma das várias empresas que falharam em atualizar seus registros conforme exigido pela Norma Geral nº 502, e que estava conduzindo uma revisão supervisão de todas as entidades registradas.
Após a operação, a Plusspay interrompeu suas atividades e publicou um banner em seu site atribuindo o encerramento a “razões legais fora do controle da plataforma.”
A empresa também emitiu um comunicado público no qual rejeitou “qualquer conexão com atividades ilícitas ou estruturas de crime organizado”. Também mencionou que havia contratado advogados especializados para se defender e provar a legitimidade de suas operações.
Chile endurece medidas contra operações ilegais
O caso Plusspay parece ser a mais recente ação de fiscalização direcionada às finanças do Tren de Aragua no Chile.
A polícia chilena prendeu quase 20 pessoas em 5 de junho por estarem ligadas a outro anel de lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 88 milhões por meio de contas bancárias e remessas em criptomoedas. O promotor Héctor Barros classificou essa operação como "um dos maiores casos de lavagem de dinheiro que já vimos em nosso país" ao informar que as autoridades congelaram mais de 140 contas bancárias.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sanctionou o Tren de Aragua como uma organização criminosa global em 2024. Relatórios recentes da InSight Crime também afirmam que a facção refinou progressivamente seus métodos de lavagem, passando de transferências bancárias básicas para esquemas complexos que combinam empresas de fachada, múltiplas contas bancárias e conversões em criptomoedas.
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Perguntas Frequentes
Quem é José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó é um engenheiro mecânico venezuelano de 38 anos que fundou a plataforma chilena de criptomoedas Plusspay. Atualmente, ele é foragido após promotores chilenos emitirem um mandado de prisão vinculando sua empresa à lavagem de dinheiro do Tren de Aragua, e os investigadores acreditam que ele pode ter fugido para a Venezuela ou Colômbia.
O que é a Plusspay e como ela supostamente lavou dinheiro?
A Plusspay era uma fintech sediada em Santiago que convertia depósitos em pesos chilenos em stablecoins como USDT e USDC, em seguida roteava os fundos para carteiras ou contas bancárias no exterior. Os promotores alegam que fazia parte de uma rede de empresas de fachada que canalizou mais de US$ 84 milhões em fundos suspeitos através do sistema bancário chileno em nome da organização criminosa Tren de Aragua.
A Plusspay era regulamentada pela CMF do Chile?
A Plusspay foi inscrita no registro de fintechs da CMF em janeiro de 2024 e afirmou publicamente operar sob supervisão da CMF, mas o regulador esclareceu em 12 de junho que o registro por si só não constitui autorização para prestar serviços financeiros.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
