- チリ当局は「トキオ作戦」の一環として、プラスペイ創設者のホセ・マヌエル・リオス・ガイードに逮捕状を発令した。
- この取り締まりは、犯罪組織トレン・デ・アラグアと関連する資金洗浄ネットワークを対象としたものだった。
- 警察による家宅捜索を受け、プラスペイは事業を停止した。
チリの検察当局は、暗号資産プラットフォームPlusspayの創設者であるホセ・マヌエル・リオス・ガイードの逮捕状を発行した。これは、彼のフィンテック企業が「Tren de Aragua」と呼ばれる犯罪組織によって運営される資金洗浄ネットワークと関連していたことが調査で明らかになったためである。
南メトロポリタン地域検察庁は、チリにおけるTren de Araguaの金融インフラに対するより広範な取り締まりの一環として、この捜索を実施した。この作戦は「オペレーション・トキオ」とも呼ばれている。
しかし、検察当局は現在、リオス・ガイードに対して正式な訴追を行っていない。
チリ出身の創設者がギャングによる暗号資産洗浄に関与
チリの組織犯罪捜査隊の捜査員は、6月13日、サンティアゴのプロビデンシア地区にあるPlusspayの事務所を捜索した。 CriptoNoticiasによると。38歳のリオス・ガイードはベネズエラのスリア州出身だが、現場や登録住所のいずれにも姿がなかった。
当局者は、彼はチリを出国し、ベネズエラかコロンビアにいる可能性があると見ている。
検察の事件記録によると、Plusspayネットワークに関連する8400万ドル以上の不審な金融活動があった。
Plusspayはチリペソでの送金を受け付け、それらを主にステーブルコインのテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）に換換し、その後資金を海外のウォレットや銀行口座に振り向けていたとみられる。 El Mostradorが報じた.
。このプラットフォームはプロビデンシアのオフィスから運営され、チリの金融市場委員会（CMF）によって規制されていると宣伝していた。
なぜ検察当局はPlusspayの創設者を捜索しているのか？
検察当局は、リオス・ガイードが「Bex」接頭辞を付けた一連の企業（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpAなど）を含む複数のシェル会社を設立し、チリの銀行システムを通じて違法な資金を隠蔽・移動させたと主張している。
調査当局者は、チリの組織と同じ住所を共有するフロリダ州を拠点とする関連エンティティも発見した。
リオス・ガイードは2021年、同胞のヘスス・アルバート・モリヨ・メディナと共同でInversiones Plusservice SpAを設立した。
2023年、彼はPlusspayのドメインを立ち上げ、会社の範囲を暗号資産の保管およびブローカーサービスを含むように正式に拡大した。2024年初頭までに、同社はチリの金融市場委員会（CMF）にフィンテックプロバイダーとして正式に登録された。
CMF、登録が認可を意味しないことを明確化
CMFは、El Mostradorが調査記事を掲載した直後、その役割を明確にするよう努めた。チリのフィンテック法によると、 CMFの声明 6月12日に発行された声明によれば、金融サービスプロバイダーは事業を開始する前に2つの手順を完了する必要がある：CMFの登録簿への登録と、別の別個の認可の取得である。
「登録だけでは事業開始は許可されず、サービスを提供するには認可プロセスが必要である」とCMFは述べた。また、Inversiones Plusserviceは、一般規則第502号の下で義務付けられている記録の更新に失敗した複数の企業の1つであり、登録済みエンティティすべてに対する監督審査を実施していると指摘した。
捜索後、Plusspayは事業を停止し、ウェブサイトバナーで「プラットフォームの管理範囲外の法的理由」による閉鎖であると説明した。
同社はまた、違法な活動や組織犯罪構造との「いかなる関連性も否定する」とする公開声明を発表した。さらに、自らの弁護と事業の合法性を証明するために専門の弁護士を雇ったと述べた。
チリ、違法な事業に対する取り締まりを強化
Plusspay事件は、チリにおけるTren de Araguaの資金に対する最新の執行措置のようである。
チリ警察は6月5日、別の マネーロンダリング組織 と関連していたとして、約20人を逮捕した。この組織は銀行口座や暗号送金を通じて最大8,800万ドルを移動させていた。検事庁のエクトル・バルロス検事は、当局が140以上の銀行口座を凍結したと明らかにしつつ、この捜査を「我が国で見られたマネーロンダリング事件の中で最大級のもの」と呼んだ。
この 米国財務省外国資産管理庁（OFAC） トレン・デ・アラウガは グローバル犯罪組織 として 2024 に指定された。最近の InSight Crime の報道によれば、このギャングは基本的な電信送金から、架空会社、複数の銀行口座、暗号通貨換算を組み合わせた複雑なスキームへと、洗浄手法を段階的に洗練させてきたとされている。
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よくある質問
ホセ・マヌエル・リオス・ガイードとは誰か？
リオス・ガイード氏は38歳のベネズエラ人機械技術者で、チリの暗号資産プラットフォーム「プラスペイ」を設立しました。現在、チリの検察が同社をトレン・デ・アラグアの資金洗浄に関与させたとして逮捕状を出しているため、行方不明となっています。調査官らは、彼がベネズエラまたはコロンビアへ逃亡した可能性があるとみています。
プラスペイとは何か、またどのようにして資金洗浄が行われたとされているのか？
プラスペイはサンティアゴに拠点を置くフィンテック企業で、チリペソの預金をUSDTやUSDCなどのステーブルコインに変換し、海外のウォレットや銀行口座へ資金を送金していました。検察側は、これがシェルカンパニーのネットワークの一部であり、トレン・デ・アラグア犯罪組織のためにチリの金融システムを通じて8,400万ドル以上の不審な資金を流したと主張しています。
プラスペイはチリのCMF（証券金融市場委員会）によって規制されていたのか？
Plusspay は 2024 年 1 月に CMF のフィンテック登録簿に登録され、CMF の監督下で運営していると公言していましたが、規制当局は 6 月 12 日、登録だけでは金融サービスの提供を許可するものではないと明確にしました。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
