- 칠레 당국은 '도쿄 작전'의 일환으로 Plusspay 설립자 호세 마누엘 리오스 과이도를 체포 영장을 발부했습니다.
- 이번 단속은 범죄 조직인 Tren de Aragua와 연결된 자금 세탁 네트워크를 겨냥한 것이었습니다.
- Plusspay는 경찰의 급습 이후 운영을 중단했습니다.
칠레 검찰은 암호화폐 플랫폼 Plusspay의 설립자 호세 마누엘 리오스 과이도에 대해 체포 영장을 발부했는데, 이는 그의 핀테크 기업이 'Tren de Aragua'라는 범죄 조직이 운영하는 자금 세탁 네트워크와 연관되어 있다는 조사 결과에 따른 것입니다.
남부 대도시 지역 검찰청은 칠레 내 Tren de Aragua의 금융 인프라를 대상으로 한 광범위한 단속의 일환인 '도쿄 작전'의 일환으로 급습을 진행했습니다.
다만, 검찰은 아직 리오스 과이도에 대한 공식 기소를 하지 않았습니다.
칠레 출신 설립자, 갱단 암호화폐 자금 세탁 혐의
칠레 조직범죄수사대 형사들은 6월 13일 산티아고 프로비덴시아 지구에 위치한 Plusspay 사무실을 급습했습니다. 크립토뉴스 (CriptoNoticias) 보도에 따르면베네수엘라 술리아 주 출신인 38 세 리오스 과이도는 현장이나 등록된 주소 중 어디에도 없었습니다.
당국은 그가 칠레를 떠났을 가능성이 있으며 베네수엘라나 콜롬비아에 있을 것으로 보고 있습니다.
검찰의 사건 기록에 따르면, Plusspay 네트워크와 연결된 의심스러운 금융 활동 금액이 8400 만 달러를 초과했습니다.
Plusspay는 칠레 페소로 송금을 받아 이를 대부분 테더 (USDT) 와 USD 코인 (USDC) 과 같은 스테이블코인으로 전환한 후 해외 지갑 및 은행 계좌로 자금을 이동시킨 것으로 보입니다. 엘 모스트라도르 보도.
해당 플랫폼은 프로비덴시아 사무실에서 운영되었으며 칠레 금융시장위원회 (CMF) 의 규제를 받는다고 홍보했습니다.
왜 검찰이 Plusspay 설립자를 찾고 있는 것입니까?
검찰은 리오스 가이도가 불법 자금을 은닉하고 칠레 은행 시스템을 통해 이동시키기 위해 'Bex' 접두사를 붙인 기업 그룹 (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA, Bexpay Business Enterprises SpA 등) 을 포함한 여러 공문회사를 설립했다고 주장합니다.
수사팀은 또한 칠레 조직과 동일한 주소를 공유하는 플로리다 기반 관련 법인을 발견했습니다.
리오스 가이도는 2021 년 동국 출신인 헤수스 알베르토 모릴로 메디나와 함께 Inversiones Plusservice SpA 를 공동 설립했습니다.
2023 년 그는 Plusspay 도메인을 출시하고 회사의 범위를 암호화폐 보관 및 중개 서비스까지 공식적으로 확대했습니다. 2024 년 초에는 해당 기업이 칠레 금융시장위원회 (CMF) 에 핀테크 제공업체로 공식 등록되었습니다.
CMF 는 등록이 인가를 의미하지 않는다고 명확히 합니다.
CMF 는 엘 모스트라도르가 조사를 발표한 직후 자신의 역할을 신속하게 설명하려 했습니다. 칠레 핀테크법에 따르면, CMF 성명서 6 월 12 일 발행된 문서에 따르면 금융 서비스 제공자는 운영을 시작하기 전에 CMF 등록부에 등재하고 별도의 인가를 받는 두 가지 단계를 완료해야 합니다.
CMF 는 "인가 절차가 필수적이므로 등록만으로는 서비스를 제공할 수 없다"고 밝혔습니다. 또한 Inversiones Plusservice 가 일반 규칙 제 502 호에 따라 기록을 업데이트하지 않은 여러 회사 중 하나였으며, 등록된 모든 기관에 대한 감독 검토를 진행 중이라고 덧붙였습니다.
수사 이후 Plusspay 는 운영을 중단하고 웹사이트 배너를 통해 "플랫폼의 통제 범위를 벗어난 법적 사유"로 인해 서비스가 중단되었다고 발표했습니다.
동사는 또한 '부정 행위나 조직 범죄 구조와의 어떤 연관성도 부인한다'는 성명을 발표했으며, 자사를 방어하고 사업의 합법성을 입증하기 위해 전문 변호인을 선임했다고 언급했습니다.
칠레, 불법 운영 단속 강화
Plusspay 사건은 칠레에서 Tren de Aragua의 금융을 겨냥한 최신 집행 조치로 보입니다.
칠레 경찰은 6월 5일 다른 조직과 연관된 혐의로 거의 20명을 체포했습니다. money laundering ring 은행 계좌와 암호화폐 송금으로 8,800만 달러를 조성한 이 사건에 대해 검찰 Hector Barros는 "우리 나라에서 본 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나"라고 말하면서 당국이 140개 이상의 은행 계좌를 동결했다고 밝혔다.
The 미국 재무부의 외국자산 통제국 Tren de Aragua를 제재했습니다. 글로벌 범죄 조직 in 2024. 최근 보고서에 따르면 InSight Crime 또한 이 조직이 세탁 방법을 점차적으로 개선하여 기본적인 전신 송금에서 시작해 껍데기 회사, 여러 은행 계좌, 그리고 암호화 변환을 혼합하는 복잡한 방식을 사용하고 있다고 주장합니다.
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자주 묻는 질문
José Manuel Ríos Guaidó는 누구인가?
Ríos Guaidó는 38세의 베네수엘라 출신 기계 엔지니어로, 칠레의 암호화폐 플랫폼 Plusspay를 설립했습니다. 현재 그는 칠레 검찰이 그의 회사를 아라구아(Tren de Aragua) 돈세탁과 연관시켜 체포영장을 발부한 후 도망쳐 있는 상태이며, 수사관들은 그가 베네수엘라 또는 콜롬비아로 도망쳤을 것으로 보고 있습니다.
Plusspay는 무엇이며 어떻게 돈 세탁을 한 것으로 추정됩니까?
Plusspay는 산티아고에 본사를 둔 핀테크 기업으로 칠레 페소 예금을 USDT 및 USDC와 같은 스테이블코인으로 변환한 다음, 자금을 해외 지갑이나 은행 계좌로 송금했습니다. 검찰은 이 회사가 Tren de Aragua 범죄 조직을 대신해 칠레의 은행 시스템을 통해 8400만 달러 이상의 의심스러운 자금을 조성한 쉘 회사 네트워크의 일부였다고 주장하고 있습니다.
Plusspay는 칠레의 CMF에 의해 규제되었습니까?
Plusspay는 2024 년 1 월 CMF 의 핀테크 등록부에 등재되어 CMF 감독 하에 운영된다고 공개적으로 주장했으나, 규제 당국은 6 월 12 일 등록만으로는 금융 서비스 제공을 위한 인가를 의미하지 않는다고 명확히 했습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
