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Il fondatore della piattaforma di scambio cilena Plusspay è ricercato per riciclaggio di denaro proveniente dal progetto Tren de Aragua
- Le autorità cilene hanno emesso un mandato di arresto per il fondatore di Plusspay, Jose Manuel Rios Guaidó, nell'ambito dell'"Operazione Tokyo"
- L'operazione ha preso di mira la rete di riciclaggio di denaro legata al gruppo criminale Tren de Aragua.
- Plusspay ha sospeso le proprie attività in seguito a un'irruzione della polizia.
La procura cilena ha appena emesso un mandato di arresto per José Manuel Ríos Guaidó, fondatore della piattaforma di criptovalute Plusspay, dopo che un'indagine ha rivelato che la sua azienda fintech era collegata a una rete di riciclaggio di denaro gestita da un'organizzazione criminale chiamata Tren de Aragua.
Il blitz è stato condotto dalla Procura regionale del Sud Metropolitano nell'ambito di una più ampia operazione contro l'infrastruttura finanziaria di Tren de Aragua in Cile, nota anche come "Operazione Tokyo".
Tuttavia, i pubblici ministeri non hanno ancora formalizzato le accuse contro Ríos Guaidó.
Fondatore cileno implicato in un'organizzazione criminale di riciclaggio di criptovalute
Secondo quanto riportato da CriptoNoticias , il 13 giugno gli agenti della Brigata Investigativa contro la Criminalità Organizzata cilena hanno fatto irruzione negli uffici di Plusspay nel quartiere di Providencia a Santiago. Il 38enne Ríos Guaidó, originario dello stato di Zulia in Venezuela, non è stato trovato né nei locali né in alcuno dei suoi indirizzi registrati.
Le autorità ritengono che possa aver lasciato il Cile e che si trovi in Venezuela o in Colombia.
Secondo gli atti processuali dell'accusa, oltre 84 milioni di dollari di attività finanziarie sospette sarebbero collegate alla rete Plusspay.
A quanto pare, Plusspay accettava trasferimenti in pesos cileni e li convertiva in stablecoin, principalmente Tether (USDT) e USD Coin (USDC), prima di dirottare i fondi verso portafogli e conti bancari all'estero, come riportato da El Mostrador.
La piattaforma operava da un ufficio a Providencia e si presentava come regolamentata dalla Commissione per i Mercati Finanziari (CMF) del Cile.
Perché i pubblici ministeri stanno cercando il fondatore di Plusspay?
Secondo l'accusa, Ríos Guaidó avrebbe creato diverse società di comodo, tra cui un gruppo di imprese con il prefisso "Bex" (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA e Bexpay Business Enterprises SpA), per nascondere e trasferire fondi illeciti attraverso il sistema bancario cileno.
Gli investigatori hanno inoltre scoperto un'entità collegata con sede in Florida che condivide lo stesso indirizzo con l'organizzazione cilena.
Ríos Guaidó ha co-fondato Inversiones Plusservice SpA nel 2021 insieme al suo connazionale Jesús Alberto Morillo Medina.
Nel 2023, ha lanciato il dominio Plusspay e ha formalmente ampliato l'ambito di attività dell'azienda includendo servizi di custodia e intermediazione di criptovalute. All'inizio del 2024, l'azienda è stata ufficialmente registrata come fornitore di servizi fintech presso la Commissione per i Mercati Finanziari (CMF) del Cile.
CMF chiarisce che la registrazione non implica autorizzazione
Dopo la pubblicazione dell'inchiesta di El Mostrador, la CMF ha cercato rapidamente di chiarire il proprio ruolo. Secondo la legge cilena sul fintech, come riportato in una dichiarazione della CMF del 12 giugno, un fornitore di servizi finanziari deve completare due passaggi prima di poter operare: registrarsi nel registro della CMF e ottenere un'ulteriore autorizzazione separata.
"La sola registrazione non consente l'operatività, poiché è necessario un processo di autorizzazione per poter erogare i servizi", ha dichiarato la CMF. L'ente ha inoltre rilevato che Inversiones Plusservice era una delle numerose società che non avevano aggiornato i propri registri come previsto dalla Regola Generale n. 502 e che stava conducendo una verifica di vigilanza su tutte le entità registrate.
In seguito al blitz, Plusspay ha interrotto le sue attività e ha pubblicato un banner sul sito web attribuendo la chiusura a "motivi legali al di fuori del controllo della piattaforma"
L'azienda ha inoltre rilasciato una dichiarazione pubblica in cui respingeva "qualsiasi collegamento con attività illecite o strutture della criminalità organizzata". Ha anche precisato di essersi avvalsa di avvocati specializzati per difendersi e dimostrare la legittimità delle proprie operazioni.
Il Cile intensifica la lotta contro le attività illegali
Il caso Plusspay sembra essere l'ultima azione esecutiva volta a colpire le finanze di Tren de Aragua in Cile.
Il 5 giugno la polizia cilena ha arrestato quasi 20 persone collegate a un'altra rete di riciclaggio di denaro che ha movimentato fino a 88 milioni di dollari attraverso conti bancari e rimesse in criptovalute. Il procuratore Héctor Barros ha definito l'operazione "uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro che abbiamo visto nel nostro Paese", aggiungendo che le autorità hanno congelato oltre 140 conti bancari.
ha sanzionato Tren de Aragua come organizzazione criminale globale. Nel 2024, l' Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense Recenti rapporti di InSight Crime affermano inoltre che la banda ha progressivamente perfezionato i suoi metodi di riciclaggio, passando da semplici bonifici bancari a schemi complessi che combinano società di comodo, molteplici conti bancari e conversioni in criptovalute.
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Domande frequenti
Chi è José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó è un ingegnere meccanico venezuelano di 38 anni, fondatore della piattaforma cilena di criptovalute Plusspay. Attualmente è latitante dopo che i procuratori cileni hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti, collegando la sua azienda al riciclaggio di denaro sporco di Tren de Aragua. Gli inquirenti ritengono che possa essere fuggito in Venezuela o in Colombia.
Cos'è Plusspay e come avrebbe riciclato denaro?
Plusspay era una fintech con sede a Santiago che convertiva i depositi in pesos cileni in stablecoin come USDT e USDC, per poi trasferire i fondi a portafogli digitali o conti bancari all'estero. I pubblici ministeri sostengono che facesse parte di una rete di società di comodo che ha fatto transitare oltre 84 milioni di dollari di fondi sospetti attraverso il sistema bancario cileno per conto dell'organizzazione criminale Tren de Aragua.
Plusspay era regolamentata dalla CMF cilena?
Plusspay è stata iscritta nel registro fintech della CMF nel gennaio 2024 e ha dichiarato pubblicamente di operare sotto la supervisione della CMF, ma l'autorità di regolamentazione ha chiarito il 12 giugno che la sola registrazione non costituisce autorizzazione a fornire servizi finanziari.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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