Il fondatore dell'exchange cileno Plusspay è ricercato per il riciclaggio di fondi di Tren de Aragua
- Le autorità cilene hanno emesso un mandato di arresto per il fondatore di Plusspay, José Manuel Ríos Guaidó, nell'ambito dell'"Operación Tokio".
- Lo sgombero ha preso di mira la rete di riciclaggio di denaro collegata al gruppo criminale Tren de Aragua.
- Plusspay ha sospeso le proprie operazioni a seguito di una perquisizione da parte della polizia.
I pubblici ministeri cilene hanno appena emesso un mandato di arresto per Jose Manuel Rios Guaido, il fondatore della piattaforma crypto Plusspay, dopo che un'indagine ha rivelato che la sua attività fintech era collegata a una rete di riciclaggio di denaro gestita da un'organizzazione criminale chiamata Tren de Aragua.
L'Ufficio del Procuratore Regionale Metropolitano Meridionale ha condotto l'irruzione come parte di un'operazione più ampia contro l'infrastruttura finanziaria di Tren de Aragua in Cile, nota anche come "Operación Tokio".
Tuttavia, i pubblici ministeri non hanno ancora presentato accuse formali contro Ríos Guaidó.
Fondatore cileno implicato nel riciclaggio crypto di gang
I detective della Brigata Investigativa per la Criminalità Organizzata del Cile hanno irrompito negli uffici di Plusspay nel quartiere Providencia di Santiago il 13 giugno, secondo CriptoNoticias. Il 38enne Ríos Guaidó dello stato di Zulia, Venezuela, non è stato trovato nei locali o in nessuno dei suoi indirizzi registrati.
Le autorità credono che possa aver lasciato il Cile e potrebbe essere in Venezuela o Colombia.
Secondo il fascicolo del caso della procura, oltre 84 milioni di dollari di attività finanziaria sospetta sono stati collegati alla rete Plusspay.
A quanto pare, Plusspay accettava trasferimenti in pesos cileno e li convertiva in stablecoin, principalmente Tether (USDT) e USD Coin (USDC), prima di dirottare i fondi verso portafogli e conti bancari all'estero, ha riferito El Mostrador.
La piattaforma operava da un ufficio a Providencia e si pubblicizzava come regolamentata dalla Commissione del Mercato Finanziario del Cile (CMF).
Perché i pubblici ministeri cercano il fondatore di Plusspay?
I pubblici ministeri sostengono che Ríos Guaidó abbia creato diverse società di comodo, incluso un gruppo di imprese con il prefisso "Bex" (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA e Bexpay Business Enterprises SpA) per nascondere e spostare fondi illegali attraverso il sistema bancario cileno.
Gli investigatori hanno anche scoperto un'entità con sede in Florida che condivide lo stesso indirizzo dell'organizzazione cilena.
Ríos Guaidó ha co-fondato Inversiones Plusservice SpA nel 2021 con il suo connazionale Jesús Alberto Morillo Medina.
Nel 2023, ha lanciato il dominio Plusspay e ha formalmente ampliato l'ambito della società per includere servizi di custodia e intermediazione crypto. All'inizio del 2024, l'azienda si è registrata ufficialmente come fornitore fintech presso la Commissione del Mercato Finanziario del Cile (CMF).
La CMF chiarisce che la registrazione non significa autorizzazione
La CMF ha cercato rapidamente di chiarire il suo ruolo dopo che El Mostrador ha pubblicato la sua indagine. Secondo la Legge Fintech del Cile, attraverso un dichiarazione della CMF emessa il 12 giugno, un fornitore di servizi finanziari deve completare due passaggi prima di poter operare: registrarsi nel registro della CMF e ottenere un'altra autorizzazione separata.
"La sola registrazione non abilita le operazioni, poiché è richiesto il processo di autorizzazione per fornire servizi", ha detto la CMF. Hanno anche notato che Inversiones Plusservice era una delle diverse società che non aveva aggiornato i propri record come richiesto dalla Regola Generale n. 502, e che stava conducendo una revisione ispettiva di tutte le entità registrate.
Dopo l'irruzione, Plusspay ha interrotto le sue operazioni e ha pubblicato un banner sul sito web che attribuiva la chiusura a "motivi legali al di fuori del controllo della piattaforma."
L'azienda ha anche emesso una dichiarazione pubblica in cui ha respinto "qualsiasi connessione ad attività illecite o strutture di criminalità organizzata". Ha anche menzionato che aveva assunto avvocati specializzati per difendersi e dimostrare la legittimità delle sue operazioni.
Il Cile inibisce le operazioni illegali
Il caso Plusspay sembra essere l'ultima azione di enforcement che mira alle finanze di Tren de Aragua in Cile.
La polizia cilena ha arrestato quasi 20 persone il 5 giugno per essere state collegate a un'altra rete di riciclaggio di denaro che ha movimentato fino a 88 milioni di dollari attraverso conti bancari e rimesse crypto. Il procuratore Héctor Barros ha definito quell'operazione "uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro che abbiamo visto nel nostro paese" mentre condivideva che le autorità hanno congelato oltre 140 conti bancari.
Il L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tren de Aragua come organizzazione criminale globale in 2024. Rapporti recenti da InSight Crime sostengono anche che la gang ha affinato progressivamente i suoi metodi di riciclaggio, passando da semplici bonifici a schemi complessi che mescolano società di comodo, multipli conti bancari e conversioni crypto.
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Domande frequenti
Chi è José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó è un ingegnere meccanico veneziano di 38 anni che ha fondato la piattaforma criptovalutaria cilena Plusspay. Attualmente è latitante dopo che i pubblici ministeri cileni hanno emesso un mandato di arresto che collega la sua azienda al riciclaggio di denaro del Tren de Aragua; gli investigatori ritengono che possa essere fuggito in Venezuela o in Colombia.
Cos'è Plusspay e come avrebbe riciclato denaro?
Plusspay era una fintech con sede a Santiago che convertiva i depositi in pesos cileni in stablecoin come USDT e USDC, per poi instradare i fondi verso portafogli o conti bancari all'estero. I pubblici ministeri sostengono che facesse parte di una rete di società di comodo che ha canalizzato oltre 84 milioni di dollari di fondi sospetti attraverso il sistema bancario cileno per conto dell'organizzazione criminale Tren de Aragua.
Plusspay era regolamentata dalla CMF cilena?
Plusspay è stata iscritta nel registro fintech della CMF nel gennaio 2024 e ha dichiarato pubblicamente di operare sotto la supervisione della CMF, ma il regolatore ha chiarito il 12 giugno che l'iscrizione da sola non costituisce autorizzazione a fornire servizi finanziari.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
