Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств, полученных от Tren de Aragua
- В рамках операции «Токио» чилийские власти выдали ордер на арест основателя компании Plusspay Хосе Мануэля Риоса Гуайдо
- Целью операции было пресечение деятельности сети по отмыванию денег, связанной с преступной группировкой Tren de Aragua.
- Компания Plusspay приостановила свою деятельность после полицейского рейда.
Чилийская прокуратура выдала ордер на арест Хосе Мануэля Риоса Гуайдо, основателя криптоплатформы Plusspay, после того, как расследование выявило связь его финтех-бизнеса с сетью отмывания денег, управляемой преступной организацией под названием Tren de Aragua.
Региональная прокуратура Южного столичного региона провела рейд в рамках более масштабной операции по борьбе с финансовой инфраструктурой компании Tren de Aragua в Чили, также известной как «Операция Токио».
Однако прокуратура пока не предъявила Риосу Гуайдо официальных обвинений.
Основатель чилийского предприятия замешан в организованной преступной схеме по отмыванию криптовалюты
Как сообщает CriptoNoticias , 13 июня детективы из Бригады по расследованию организованной преступности Чили провели обыск в офисах компании Plusspay в районе Провиденсия города Сантьяго. 38-летний Риос Гуайдо из штата Зулия, Венесуэла, не был обнаружен ни в офисе, ни по одному из зарегистрированных адресов.
Власти полагают, что он мог покинуть Чили и находиться в Венесуэле или Колумбии.
Согласно материалам дела, представленным обвинением, с сетью Plusspay были связаны подозрительные финансовые операции на сумму более 84 миллионов долларов.
Как сообщает El Mostrador , компания Plusspay, по всей видимости, принимала переводы в чилийских песо и конвертировала их в стейблкоины, в основном в Tether (USDT) и USD Coin (USDC), после чего переводила средства на кошельки и банковские счета за границей.
Платформа работала из офиса в Провиденсии и позиционировала себя как регулируемая Комиссией по финансовому рынку Чили (CMF).
Почему прокуратура разыскивает основателя Plusspay?
Прокуратура утверждает, что Риос Гуайдо создал несколько подставных компаний, в том числе группу предприятий с префиксом «Bex» (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA и Bexpay Business Enterprises SpA), чтобы скрывать и перемещать незаконные средства через банковскую систему Чили.
Следователи также обнаружили связанную с чилийской организацией организацию во Флориде, которая зарегистрирована по тому же адресу.
Риос Гуайдо вместе со своим земляком Хесусом Альберто Морильо Мединой в 2021 году основал Inversiones Plusservice SpA.
В 2023 году он запустил домен Plusspay и официально расширил сферу деятельности компании, включив в нее услуги по хранению криптовалют и брокерские услуги. К началу 2024 года фирма была официально зарегистрирована в качестве финтех-провайдера в Комиссии по финансовому рынку Чили (CMF).
CMF поясняет, что регистрация не означает авторизацию
После публикации расследования газетой El Mostrador, CMF быстро попыталась прояснить свою роль. Согласно чилийскому закону о финансовых технологиях, в заявлении CMF от 12 июня говорится, что поставщик финансовых услуг должен выполнить два шага, прежде чем сможет начать работу: зарегистрироваться в реестре CMF и получить еще одно отдельное разрешение.
«Одной лишь регистрации недостаточно для начала деятельности, поскольку для предоставления услуг необходима процедура авторизации», — заявили в CMF. Они также отметили, что Inversiones Plusservice была одной из нескольких компаний, которые не обновили свои данные в соответствии с Общим правилом № 502, и что в настоящее время проводится надзорная проверка всех зарегистрированных организаций.
После рейда компания Plusspay приостановила свою деятельность и разместила на своем сайте баннер, объясняющий закрытие «юридическими причинами, не зависящими от платформы»
Компания также опубликовала публичное заявление, в котором отвергла «любую связь с незаконной деятельностью или структурами организованной преступности». В нем также упоминалось, что она наняла специализированных юристов для защиты и доказательства законности своей деятельности.
Чили принимает жесткие меры против незаконных операций
Дело Plusspay, по всей видимости, является последним случаем применения мер принуждения в отношении финансов компании Tren de Aragua в Чили.
5 июня чилийская полиция арестовала около 20 человек, причастных к еще одной сети отмывания денег , которая перевела через банковские счета и криптовалютные переводы до 88 миллионов долларов. Прокурор Эктор Баррос назвал эту операцию «одним из крупнейших дел об отмывании денег, которые мы видели в нашей стране», и сообщил, что власти заморозили более 140 банковских счетов.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2024 году ввело санкции против Tren de Aragua как против глобальной преступной организации. Недавние отчеты InSight Crime также утверждают, что банда постепенно совершенствовала свои методы отмывания денег, перейдя от простых банковских переводов к сложным схемам, сочетающим подставные компании, множество банковских счетов и конвертацию криптовалюты.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Хосе Мануэль Риос Гуайдо?
Риос Гуайдо — 38-летний венесуэльский инженер-механик, основатель чилийской криптовалютной платформы Plusspay. В настоящее время он находится в бегах после того, как чилийская прокуратура выдала ордер на его арест, связывающий его компанию с отмыванием денег через Tren de Aragua, и следователи полагают, что он мог сбежать в Венесуэлу или Колумбию.
Что такое Plusspay и как, по утверждению следствия, компания занималась отмыванием денег?
Plusspay — это финтех-компания из Сантьяго, которая конвертировала депозиты в чилийских песо в стейблкоины, такие как USDT и USDC, а затем переводила средства на кошельки или банковские счета за границей. Прокуратура утверждает, что компания входила в сеть подставных компаний, которые перевели более 84 миллионов долларов подозрительных средств через банковскую систему Чили от имени преступной организации Tren de Aragua.
Регулировалась ли компания Plusspay чилийской организацией CMF?
Компания Plusspay была зарегистрирована в реестре финтех-компаний CMF в январе 2024 года и публично заявляла, что работает под надзором CMF, однако 12 июня регулятор уточнил, что одной лишь регистрации недостаточно для предоставления финансовых услуг.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)