Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств группы «Tren de Aragua»
- Чилийские власти выдали ордер на арест основателя Plusspay Хосе Мануэля Риоса Гайдо в рамках операции «Токио».
- Масштабная операция была направлена против сети по отмыванию денег, связанной с преступной группировкой «Tren de Aragua».
- Plusspay приостановила свою деятельность после полицейского рейда.
Прокуратура Чили только что выдала ордер на арест Хосе Мануэля Риоса Гайдо, основателя криптоплатформы Plusspay, после того как расследование показало связь его финтех-бизнеса с сетью по отмыванию денег, созданной криминальной организацией «Tren de Aragua».
Рейд провело Южное столичное региональное прокурорское управление в рамках более широкой кампании по уничтожению финансовой инфраструктуры «Tren de Aragua» в Чили, известной как «Операция Токио».
В то же время формальные обвинения против Риоса Гайдо пока не предъявлены.
Чилийский основатель причастен к отмыванию криптовалют через банду
Детективы из Бригады по расследованию организованной преступности Чили провели рейд в офисах Plusspay в районе Провиденсия Сантьяго 13 июня, сообщает CriptoNoticias. 38-летний Риос Гайдо из штата Сулия (Венесуэла) не был обнаружен ни в офисе, ни по любому из его зарегистрированных адресов.
Власти полагают, что он мог покинуть Чили и сейчас находится либо в Венесуэле, либо в Колумбии.
Согласно материалам дела обвинения, более 84 млн долларов США в виде подозрительной финансовой деятельности были связаны с сетью Plusspay.
По всей видимости, Plusspay принимала переводы в чилийских песо и конвертировала их в стейблкоины, преимущественно Tether (USDT) и USD Coin (USDC), после чего направляла средства на кошельки и банковские счета за рубежом, сообщил El Mostrador.
Платформа работала из офиса в районе Провиденсия и позиционировала себя как организация, регулируемая Чилийской комиссией по финансовому рынку (CMF).
Почему прокуроры ищут основателя Plusspay?
Прокуроры утверждают, что Риос Гайедо учредил ряд фирм-однодневок, включая группу компаний с префиксом «Bex» (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA и Bexpay Business Enterprises SpA), чтобы скрыть и вывести незаконные средства через банковскую систему Чили.
Расследователи также обнаружили связанную с этим организацию во Флориде, которая имеет тот же адрес, что и чилийская компания.
Риос Гайедо стал соучредителем Inversiones Plusservice SpA в 2021 году вместе со своим соотечественником Хесусом Альберто Морильо Медина.
В 2023 году он запустил домен Plusspay и официально расширил сферу деятельности компании, включив в неё услуги по хранению криптовалют и брокерскому обслуживанию. К началу 2024 года фирма была официально зарегистрирована как финтех-провайдер при Чилийской комиссии по финансовому рынку (CMF).
CMF уточняет: регистрация не означает разрешение
Комиссия CMF быстро попыталась разъяснить свою роль после публикации расследования El Mostrador. Согласно Закону о финтехе Чили, через заявление CMF выпущенное 12 июня: провайдер финансовых услуг должен выполнить два шага перед началом деятельности — зарегистрироваться в реестре КМФ и получить отдельное разрешение.
«Сама по себе регистрация не дает права на деятельность, поскольку для оказания услуг требуется получение разрешения», — заявило КМФ. Также было отмечено, что компания Inversiones Plusservice вошла в число нескольких компаний, не обновивших свои записи в соответствии с Общим правилом № 502, и что КМФ проводит надзорную проверку всех зарегистрированных субъектов.
После рейда Plusspay приостановила свою деятельность и разместила баннер на сайте, указав, что остановка связана с «юридическими причинами, находящимися вне контроля платформы».
Компания также опубликовала официальное заявление, в котором отвергла «любые связи с незаконной деятельностью или структурами организованной преступности». Кроме того, она сообщила о привлечении специализированных юристов для защиты своих интересов и подтверждения законности своей деятельности.
Чили ужесточает борьбу с нелегальной деятельностью
Дело Plusspay, похоже, является последним правоприменительным действием, направленным против финансовых структур группы Tren de Aragua в Чили.
5 июня чилийская полиция арестовала почти 20 человек за связь с другой схемой отмывания денег переведено на сумму более 88 млн долларов через банковские счета и криптовалютные переводы. Прокурор Эктор Баррос назвал эту операцию «одним из крупнейших дел по отмыванию денег, которые мы видели в нашей стране», добавив, что власти заморозили более 140 банковских счетов.
Корпоративные Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесла организацию «Трен де Арагуа» в список глобальной преступной группировки в 2024. Недавние отчеты от InSight Crime также утверждают, что банда постепенно совершенствовала методы отмывания денег, перейдя от простых денежных переводов к сложным схемам с использованием фирм-однодневок, множества банковских счетов и конвертации криптовалют.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Хосе Мануэль Риос Гайдо?
Риос Гайдо — 38-летний венесуэльский инженер-механик, основатель чилийской криптовалютной платформы Plusspay. В настоящее время он находится в розыске после того, как чилийские прокуроры выдали ордер на его арест, связав его компанию с отмыванием денег для организации «Трен де Арагуа». Расследующие полагают, что он мог бежать в Венесуэлу или Колумбию.
Что такое Plusspay и каким образом она, по утверждениям, занималась отмыванием денег?
Plusspay была финтех-компанией со штаб-квартирой в Сантьяго, которая конвертировала депозиты в чилийских песо в стейблкоины, такие как USDT и USDC, а затем направляла средства на кошельки или банковские счета за рубежом. По версии прокуроров, компания входила в сеть фирм-однодневок, через которую было переведено более 84 млн долларов подозрительных средств через банковскую систему Чили от имени преступной группировки «Трен де Арагуа».
Подвергалась ли Plusspay регулированию со стороны CMF Чили?
Plusspay была внесена в реестр финтех-компаний КМФ в январе 2024 года и публично заявляла о работе под надзором КМФ, однако регулятор уточнил 12 июня, что сама по себе регистрация не означает разрешения на оказание финансовых услуг.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
