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Le fondateur de la plateforme chilienne Plusspay est recherché pour blanchiment d'argent provenant du Tren de Aragua
- Les autorités chiliennes ont émis un mandat d'arrêt contre le fondateur de Plusspay, José Manuel Rios Guaido, dans le cadre de l'« Operation Tokio »
- L'opération visait le réseau de blanchiment d'argent lié au groupe criminel Tren de Aragua.
- Plusspay a suspendu ses activités suite à une descente de police.
Les procureurs chiliens viennent d'émettre un mandat d'arrêt contre José Manuel Rios Guaido, le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Plusspay, après qu'une enquête a révélé que son entreprise fintech était liée à un réseau de blanchiment d'argent dirigé par une organisation criminelle appelée Tren de Aragua.
Le bureau du procureur régional de la région métropolitaine sud a mené ce raid dans le cadre d'une répression plus large contre l'infrastructure financière de Tren de Aragua au Chili, également connue sous le nom d'« Operation Tokio ».
Cependant, le parquet n'a pas encore déposé d'accusations formelles contre Ríos Guaidó.
Le fondateur chilien impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Le 13 juin, des détectives de la Brigade chilienne de lutte contre le crime organisé ont perquisitionné les bureaux de Plusspay dans le quartier de Providencia à Santiago, selon CriptoNoticias. Ríos Guaidó, un Vénézuélien de 38 ans originaire de l'État de Zulia, était introuvable sur les lieux et à toutes ses adresses déclarées.
Les autorités pensent qu'il a peut-être quitté le Chili et qu'il pourrait se trouver au Venezuela ou en Colombie.
Selon le dossier de l'accusation, plus de 84 millions de dollars d'activités financières suspectes étaient liés au réseau Plusspay.
Apparemment, Plusspay acceptait des transferts en pesos chiliens et les convertissait en stablecoins, principalement Tether (USDT) et USD Coin (USDC), avant de détourner les fonds vers des portefeuilles et des comptes bancaires à l'étranger, a rapporté El Mostrador.
La plateforme opérait depuis un bureau situé à Providencia et se présentait comme étant réglementée par la Commission des marchés financiers du Chili (CMF).
Pourquoi les procureurs recherchent-ils le fondateur de Plusspay ?
Les procureurs affirment que Ríos Guaidó a créé plusieurs sociétés écrans, dont un groupe d'entreprises portant le préfixe « Bex » (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA et Bexpay Business Enterprises SpA) pour dissimuler et transférer des fonds illégaux via le système bancaire chilien.
Les enquêteurs ont également découvert une entité apparentée basée en Floride qui partage la même adresse que l'organisation chilienne.
Ríos Guaidó a cofondé Inversiones Plusservice SpA en 2021 avec son compatriote Jesús Alberto Morillo Medina.
En 2023, il a lancé le domaine Plusspay et a officiellement étendu les activités de l'entreprise aux services de conservation et de courtage de cryptomonnaies. Début 2024, la société a été officiellement enregistrée comme fournisseur de technologies financières auprès de la Commission des marchés financiers (CMF) du Chili.
CMF précise que l'enregistrement ne vaut pas autorisation
Suite à la publication de l'enquête d'El Mostrador, la CMF a rapidement cherché à clarifier son rôle. Selon la loi chilienne sur les technologies financières (Fintech), et d'après un communiqué de la CMF daté du 12 juin, un prestataire de services financiers doit accomplir deux étapes avant de pouvoir exercer son activité : s'inscrire au registre de la CMF et obtenir une autorisation distincte.
« L’enregistrement à lui seul ne permet pas d’exercer des activités, car une autorisation est nécessaire pour fournir des services », a indiqué la CMF. Elle a également constaté qu’Inversiones Plusservice figurait parmi les entreprises n’ayant pas mis à jour leurs informations conformément à la règle générale n° 502 et qu’elle procédait à un contrôle de surveillance de toutes les entités enregistrées.
Suite à la descente de police, Plusspay a interrompu ses activités et a publié une bannière sur son site web attribuant cette fermeture à des « raisons juridiques indépendantes de la volonté de la plateforme »
L'entreprise a également publié un communiqué dans lequel elle rejette « tout lien avec des activités illicites ou des structures du crime organisé ». Elle a également indiqué avoir retenu les services d'avocats spécialisés pour se défendre et prouver la légitimité de ses opérations.
Le Chili réprime les opérations illégales
L'affaire Plusspay semble être la dernière action coercitive en date visant les finances de Tren de Aragua au Chili.
Le 5 juin, la police chilienne a arrêté près de 20 personnes soupçonnées d'être impliquées dans un nouveau réseau de blanchiment d'argent ayant transféré jusqu'à 88 millions de dollars via des comptes bancaires et des transferts de cryptomonnaies. Le procureur Héctor Barros a qualifié cette opération de « l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent jamais vues dans notre pays » et a indiqué que les autorités avaient gelé plus de 140 comptes bancaires.
l' Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a sanctionné Tren de Aragua en tant qu'organisation criminelle mondiale. Des rapports récents d' InSight Crime affirment également que le gang a progressivement perfectionné ses méthodes de blanchiment, passant de simples virements bancaires à des schémas complexes mêlant sociétés écrans, comptes bancaires multiples et conversions de cryptomonnaies.
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FAQ
Qui est José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó, ingénieur mécanicien vénézuélien de 38 ans, est le fondateur de la plateforme chilienne de cryptomonnaie Plusspay. Il est actuellement en fuite après qu'un mandat d'arrêt a été émis par le parquet chilien liant son entreprise à une affaire de blanchiment d'argent liée au train d'Aragua. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'être réfugié au Venezuela ou en Colombie.
Qu'est-ce que Plusspay et comment aurait-elle blanchi de l'argent ?
Plusspay était une fintech basée à Santiago qui convertissait les dépôts en pesos chiliens en stablecoins comme l'USDT et l'USDC, puis transférait les fonds vers des portefeuilles électroniques ou des comptes bancaires à l'étranger. Selon l'accusation, elle faisait partie d'un réseau de sociétés écrans qui a fait transiter plus de 84 millions de dollars de fonds suspects par le système bancaire chilien pour le compte de l'organisation criminelle Tren de Aragua.
Plusspay était-elle réglementée par la CMF chilienne ?
Plusspay a été inscrite au registre fintech de la CMF en janvier 2024 et a publiquement affirmé opérer sous la supervision de la CMF, mais le régulateur a précisé le 12 juin que l'inscription seule ne constitue pas une autorisation de fournir des services financiers.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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