Le fondateur de l’échange chilien Plusspay recherché pour blanchiment de fonds de Tren de Aragua
- Les autorités chiliennes ont émis un mandat d'arrêt contre le fondateur de Plusspay, Jose Manuel Rios Guaido, dans le cadre de «l'Opération Tokio».
- Cette opération visait le réseau de blanchiment d'argent lié au groupe criminel Tren de Aragua.
- Plusspay a suspendu ses activités suite à une perquisition policière.
Les procureurs chiliens viennent de délivrer un mandat d’arrêt contre Jose Manuel Rios Guaido, fondateur de la plateforme crypto Plusspay, après qu’une enquête a révélé que son entreprise de fintech était liée à un réseau de blanchiment d’argent dirigé par une organisation criminelle appelée Tren de Aragua.
Le Bureau du procureur régional du Grand Sud a mené la perquisition dans le cadre d’une répression plus large contre l’infrastructure financière de Tren de Aragua au Chili, également connue sous le nom d’« Opération Tokio ».
Cependant, les procureurs n’ont pas encore déposé de charges formelles contre Ríos Guaidó.
Fondateur chilien impliqué dans le blanchiment crypto de gangs
Des détectives de la Brigade d’enquête sur la criminalité organisée du Chili ont perquisitionné les bureaux de Plusspay dans le quartier de Providencia à Santiago le 13 juin, selon CriptoNoticias. Ríos Guaidó, 38 ans, originaire de l’État de Zulia au Venezuela, n’a pas été trouvé sur les lieux ni à aucune de ses adresses enregistrées.
Les autorités pensent qu’il a pu quitter le Chili et se trouver au Venezuela ou en Colombie.
Selon le dossier d’accusation, plus de 84 millions de dollars d’activités financières suspectes ont été liés au réseau Plusspay.
Apparemment, Plusspay acceptait des transferts en pesos chiliens et les convertissait en stablecoins, principalement Tether (USDT) et USD Coin (USDC), avant de détourner les fonds vers des portefeuilles et des comptes bancaires à l’étranger, rapporte El Mostrador.
La plateforme opérait depuis un bureau à Providencia et se présentait comme régulée par la Commission du marché financier du Chili (CMF).
Pourquoi les procureurs recherchent-ils le fondateur de Plusspay ?
Les procureurs affirment que Ríos Guaidó a mis en place plusieurs sociétés écrans, y compris un groupe d’entreprises portant le préfixe « Bex » (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA et Bexpay Business Enterprises SpA) pour cacher et déplacer des fonds illégaux à travers le système bancaire chilien.
Les enquêteurs ont également découvert une entité basée en Floride partageant la même adresse que l’organisation chilienne.
Ríos Guaidó a cofondé Inversiones Plusservice SpA en 2021 avec son compatriote Jesús Alberto Morillo Medina.
En 2023, il a lancé le domaine Plusspay et a officiellement élargi le champ d’application de l’entreprise pour inclure la garde de crypto-monnaies et les services de courtage. Début 2024, l’entreprise était officiellement enregistrée en tant que fournisseur de fintech auprès de la Commission du marché financier du Chili (CMF).
La CMF précise que l’enregistrement ne signifie pas autorisation
La CMF a rapidement essayé de clarifier son rôle après la publication de son enquête par El Mostrador. Selon la loi chilienne sur les Fintech, via un déclaration de la CMF publiée le 12 juin, un fournisseur de services financiers doit accomplir deux étapes avant de pouvoir opérer : s’enregistrer dans le registre de la CMF et obtenir une autre autorisation distincte.
« L’enregistrement seul ne permet pas les opérations, car le processus d’autorisation est requis pour fournir des services », a déclaré la CMF. Ils ont également noté que Inversiones Plusservice était l’une des plusieurs entreprises qui avaient échoué à mettre à jour leurs dossiers comme requis par la Règle générale n° 502, et qu’elle menait un examen de supervision de toutes les entités enregistrées.
Suite à la perquisition, Plusspay a suspendu ses opérations et a affiché une bannière sur son site web attribuant l’arrêt à des « raisons légales indépendantes de la volonté de la plateforme ».
L’entreprise a également publié une déclaration publique dans laquelle elle rejetait « tout lien avec des activités illicites ou des structures de crime organisé ». Elle a également mentionné qu’elle avait retenu des avocats spécialisés pour se défendre et prouver la légitimité de ses opérations.
Le Chili durcit sa répression contre les opérations illégales
L’affaire Plusspay semble être la dernière action d’application de la loi ciblant les finances de Tren de Aragua au Chili.
La police chilienne a arrêté près de 20 personnes le 5 juin pour leur lien avec un autre réseau de blanchiment d’argent qui a déplacé jusqu’à 88 millions de dollars à travers des comptes bancaires et des envois de fonds crypto. Le procureur Héctor Barros a qualifié cette opération de « l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent que nous ayons vues dans notre pays » tout en indiquant que les autorités avaient gelé plus de 140 comptes bancaires.
Le Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor des États-Unis Tren de Aragua a été sanctionné en tant qu’ organisation criminelle mondiale en 2024. Des rapports récents de InSight Crime affirment également que le gang a progressivement affiné ses méthodes de blanchiment, passant des virements bancaires simples à des schémas complexes mêlant sociétés écrans, multiples comptes bancaires et conversions crypto.
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FAQ
Qui est José Manuel Ríos Guaidó ?
Ríos Guaidó est un ingénieur mécanique vénézuélien de 38 ans qui a fondé la plateforme de cryptomonnaies chilienne Plusspay. Il est actuellement en fuite après que les procureurs chiliens ont émis un mandat d'arrêt reliant son entreprise au blanchiment d'argent pour le compte du groupe Tren de Aragua ; les enquêteurs pensent qu'il se serait enfui au Venezuela ou en Colombie.
Qu'est-ce que Plusspay et comment aurait-il blanchi de l'argent ?
Plusspay était une fintech basée à Santiago qui convertissait les dépôts en pesos chiliens en stablecoins comme l'USDT et l'USDC, puis acheminait les fonds vers des portefeuilles ou des comptes bancaires à l'étranger. Les procureurs allèguent qu'elle faisait partie d'un réseau de sociétés écrans ayant canalisé plus de 84 millions de dollars de fonds suspects à travers le système bancaire chilien pour le compte de l'organisation criminelle Tren de Aragua.
Plusspay était-elle réglementée par la CMF du Chili ?
Plusspay a été inscrit au registre des fintechs de la CMF en janvier 2024 et a affirmé publiquement opérer sous la supervision de la CMF, mais le régulateur a clarifié le 12 juin que l'inscription seule ne constitue pas une autorisation à fournir des services financiers.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
