As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.
EUA buscarão extradição de dupla ligada à Audi A6 por esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 389 milhões
- O serviço AudiA6 supostamente ajudava criminosos a ocultar a origem de criptomoedas ilícitas em troca de taxas de até 5%.
- As autoridades afirmam que a operação movimentou mais de 10.333 BTC, incluindo fundos ligados a grupos de ransomware e mercados da darknet.
- Uma operação policial multinacional resultou em prisões na Geórgia e na apreensão de servidores, veículos, imóveis e criptoativos.
Procuradores federais da Filadélfia acusaram dois homens de administrar o serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas AudiA6, que processou mais de US$ 389 milhões em transações ilícitas desde 2021, anunciou o Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira, 11 de junho.
Ruslan Igorevich Tkachuk, um cidadão ucraniano de 37 anos, e Alexander Vladimirovich Ledenev, um cidadão russo de 25 anos, foram presos em 10 de junho em Batumi, República da Geórgia, de acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.
Ambos enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e de operação policial de lavagem de dinheiro, cada uma com pena de até 20 anos de prisão. O Ministério Público Federal do Distrito Leste da Pensilvânia informou que buscará a extradição deles.
Como funcionava a manutenção do Audi A6
A denúncia criminaldentambos os réus como membros seniores de uma organização que operava sob o nome de “AudiA6”, a qual, segundo os promotores, administrava um serviço de lavagem de dinheiro e um fórum de crimes cibernéticos chamado Dark2Web.
Nesse fórum, o serviço anunciava abertamente sua disposição em ocultar a origem de criptomoedas traca atividades criminosas, cobrando taxas de até 5% por transação, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Os investigadores descobriram que cerca de 10.333 Bitcoinentraram em carteiras controladas pela operação desde o seu início. Mais de 393 BTC (equivalentes a aproximadamente US$ 19,2 milhões na época das transações) desse total vieram diretamente de mercados da darknet, grupos de ransomware e outras operações criminosas conhecidas, afirma a denúncia.
Outros fundos ilícitos chegaram às carteiras AudiA6 por meio de canais indiretos.
Como os dois membros da organização AudiA6 foram detidos?
Uma operação multinacional levou às prisões. Ela envolveu o Serviço Secreto dos EUA, a Divisão de Investigações Criminais do IRS, a Europol, a Eurojust e autoridades policiais de mais de uma dúzia de países, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.
As autoridades georgianas forneceram detalhes sobre o alcance da operação em uma coletiva de imprensa realizada em 11 de junho, que contou com a presença de autoridades americanas e polonesas. Beka Kvitsiani, vice-chefe do Departamento de Investigação da Procuradoria-Geral da Geórgia, afirmou que cerca de 100 agentes de três países realizaram buscas em dezenas de locais por toda a Geórgia, segundo o site Civil Georgia.
As autoridades apreenderam dispositivostron, documentos, 173 veículos supostamente comprados com dinheiro lavado, imóveis e contas bancárias bloqueadas.
Os servidores e domínios ligados à operação foram alvo de ataques nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França. Além disso, contas do Telegram vinculadas à rede foram bloqueadas, ativos em criptomoedas foram congelados e tanto o site AudiA6 quanto o fórum Dark2Web foram substituídos por banners de apreensão emitidos pelas autoridades.
Um padrão de aplicação de leis criptográficas transfronteiriças
Em janeiro, a TRM Labs relatou que os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram o recorde de US$ 158 bilhões em 2025, um aumento de quase 145% em relação ao ano anterior. A empresa atribuiu o aumento, em parte, à expansão das sanções e ao uso crescente de criptomoedas por agentes estatais.
A prisão de Tkachuk e Ledenev é a mais recente de uma série de operações internacionais que visam as criptomoedas como meio de movimentação de fundos ilícitos.
No início deste ano, a Operação Atlantic, liderada pelo Reino Unido, congelou US$ 12 milhões e identificoudentde 20.000 vítimas de golpes de phishing de aprovação em três países, com apoio local de corretoras como Binance, conforme Cryptopolitan relatado anteriormente.
O processo contra a AudiA6 faz parte do esforço conjunto de agências americanas e europeias para desmantelar a infraestrutura que conecta os cibercriminosos ao sistema financeiro tradicional. A organização está ligada a mais de 15 investigações internacionais de crimes cibernéticos, segundo análise da Europol.
Tkachuk e Ledenev ainda estão sob custódia georgiana. O processo de extradição para a Pensilvânia ainda não foi iniciado. O caso está sendo conduzido pelos procuradores federais assistentesenjD. Traster e Sima Kazmir, com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça.
Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter.
Perguntas frequentes
Quem são os réus no caso Audi A6?
Ruslan Igorevich Tkachuk, um cidadão ucraniano de 37 anos, e Alexander Vladimirovich Ledenev, um cidadão russo de 25 anos, ambos residentes em Batumi, Geórgia, são acusados de serem membros importantes da organização de lavagem de dinheiro AudiA6.
Qual o valor em criptomoedas que a AudiA6 supostamente lavou?
Uma análise da blockchain revelou que aproximadamente 10.333 Bitcoin, avaliados em cerca de US$ 389 milhões na época das transações, foram depositados nas carteiras AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021.
Quais são as penalidades que os réus enfrentam?
De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, cada réu enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão pelas acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e operação policial de lavagem de dinheiro.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. CryptopolitanO não se responsabiliza por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamostrona realização de pesquisas independentesdent /ou a consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
- Quais criptomoedas podem te fazer ganhar dinheiro?
- Como aumentar a segurança da sua carteira digital (e quais realmente valem a pena usar)
- Estratégias de investimento pouco conhecidas que os profissionais utilizam
- Como começar a investir em criptomoedas (quais corretoras usar, as melhores criptomoedas para comprar etc.)