El fundador del exchange chileno Plusspay es buscado por lavar fondos del Tren de Aragua
- Las autoridades chilenas emitieron una orden de detención contra el fundador de Plusspay, José Manuel Ríos Guaido, en el marco de la “Operación Tokio”.
- La operación se centró en desmantelar la red de lavado de dinero vinculada al grupo criminal Tren de Aragua.
- Plusspay ha suspendido sus operaciones tras un allanamiento policial.
Los fiscales chilenos acaban de emitir una orden de arresto para Jose Manuel Rios Guaido, el fundador de la plataforma de criptomonedas Plusspay, después de que una investigación revelara que su negocio fintech estaba conectado a una red de lavado de dinero dirigida por una organización criminal llamada Tren de Aragua.
La Fiscalía Metropolitana Sur llevó a cabo la redada como parte de una represión más amplia contra la infraestructura financiera de Tren de Aragua en Chile, también conocida como “Operación Tokio”.
Sin embargo, los fiscales aún no han presentado cargos formales contra Ríos Guaidó.
Fundador chileno implicado en lavado de criptomonedas de bandas
Detectives de la Brigada de Investigación del Crimen Organizado de Chile registraron las oficinas de Plusspay en el barrio Providencia de Santiago el 13 de junio, según CriptoNoticias. El venezolano de 38 años, Ríos Guaido, del estado de Zulia, no se encontró en las instalaciones ni en ninguna de sus direcciones registradas.
Las autoridades creen que puede haber dejado Chile y podría estar en Venezuela o Colombia.
Según el expediente del caso de la fiscalía, más de $84 millones en actividad financiera sospechosa estaban conectados a la red Plusspay.
Aparentemente, Plusspay aceptaba transferencias en pesos chilenos y las convertía en stablecoins, principalmente Tether (USDT) y USD Coin (USDC), antes de desviar los fondos a billeteras y cuentas bancarias en el extranjero, informó El Mostrador.
La plataforma operaba desde una oficina en Providencia y se anunciaba como regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
¿Por qué buscan los fiscales al fundador de Plusspay?
Los fiscales afirman que Ríos Guaidó estableció varias empresas fachada, incluido un grupo de negocios con el prefijo “Bex” (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA) para ocultar y mover fondos ilegales a través del sistema bancario de Chile.
Los investigadores también descubrieron una entidad relacionada con sede en Florida que comparte la misma dirección que la organización chilena.
Ríos Guaidó cofundó Inversiones Plusservice SpA en 2021 junto a su compatriota Jesús Alberto Morillo Medina.
En 2023, lanzó el dominio Plusspay y expandió formalmente el alcance de la empresa para incluir servicios de custodia y corretaje de criptomonedas. A principios de 2024, la firma se registró oficialmente como proveedor de tecnología financiera (fintech) ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile.
La CMF aclara que el registro no implica autorización
La CMF intentó aclarar rápidamente su papel después de que El Mostrador publicara su investigación. Según la Ley de Fintech de Chile, a través de un comunicado de la CMF emitido el 12 de junio, un proveedor de servicios financieros debe completar dos pasos antes de poder operar: registrarse en el registro de la CMF y obtener otra autorización separada.
"El registro por sí solo no habilita las operaciones, ya que se requiere el proceso de autorización para prestar servicios", dijo la CMF. También señaló que Inversiones Plusservice era una de varias empresas que no habían actualizado sus registros según lo exigido por la Regla General N.º 502, y que estaba llevando a cabo una revisión supervisora de todas las entidades registradas.
Tras la redada, Plusspay detuvo sus operaciones y publicó un banner en su sitio web que atribuía el cierre a "razones legales fuera del control de la plataforma".
La empresa también emitió un comunicado público donde rechazó "cualquier conexión con actividades ilícitas o estructuras de crimen organizado". También mencionó que había contratado abogados especializados para defenderse y demostrar la legitimidad de sus operaciones.
Chile endurece la represión contra operaciones ilegales
El caso Plusspay parece ser la última medida de aplicación de la ley dirigida a las finanzas de Tren de Aragua en Chile.
La policía chilena arrestó a casi 20 personas el 5 de junio por estar vinculadas a otra red de lavado de dinero que movió hasta $88 millones a través de cuentas bancarias y remesas de criptomonedas. El fiscal Héctor Barros calificó esa operación como "uno de los casos de lavado de dinero más grandes que hemos visto en nuestro país" mientras compartía que las autoridades congelaron más de 140 cuentas bancarias.
El La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tren de Aragua como una organización criminal global en 2024. Informes recientes de InSight Crime también afirman que la banda ha refinado progresivamente sus métodos de lavado, pasando de transferencias bancarias básicas a esquemas complejos que combinan empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y conversiones de criptomonedas.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es José Manuel Ríos Guaidó?
Ríos Guaidó es un ingeniero mecánico venezolano de 38 años que fundó la plataforma de criptomonedas chilena Plusspay. Actualmente está prófugo tras que los fiscales chilenos emitieran una orden de detención que vincula a su empresa con el lavado de dinero del Tren de Aragua; los investigadores creen que podría haber huido a Venezuela o Colombia.
¿Qué es Plusspay y cómo supuestamente lavó dinero?
Plusspay fue una fintech con sede en Santiago que convertía depósitos en pesos chilenos en stablecoins como USDT y USDC, para luego enviar los fondos a billeteras o cuentas bancarias en el extranjero. Los fiscales alegan que formaba parte de una red de empresas fantasma que canalizó más de 84 millones de dólares en fondos sospechosos a través del sistema bancario chileno en nombre de la organización criminal Tren de Aragua.
¿Estaba Plusspay regulado por la CMF de Chile?
Plusspay fue inscrita en el registro de fintech de la CMF en enero de 2024 y afirmó públicamente operar bajo supervisión de la CMF, pero el regulador aclaró el 12 de junio que la inscripción por sí sola no constituye autorización para prestar servicios financieros.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
