- 作为“东京行动”的一部分，智利当局已对Plusspay创始人Jose Manuel Rios Guaido发出逮捕令。
- 此次打击行动针对的是与犯罪集团Tren de Aragua有关的洗钱网络。
- 在警方突袭后，Plusspay已暂停其运营。
智利检察官刚刚对Plusspay加密货币平台创始人Jose Manuel Rios Guaido发出逮捕令，调查结果显示，他的金融科技业务与一个名为Tren de Aragua的犯罪组织运营的洗钱网络有关。
南部大都会区检察院作为更广泛的打击Tren de Aragua在智利金融基础设施行动的一部分，实施了此次突袭，该行动也被称为“东京行动”。
然而，检察官尚未对Ríos Guaidó提出正式指控。
智利创始人卷入帮派加密货币洗钱案
根据CriptoNoticias报道，智利有组织犯罪调查大队的侦探于6月13日突袭了位于圣地亚哥Providencia区的Plusspay办公室， 据CriptoNoticias报道。现年38岁的Ríos Guaidó来自委内瑞拉苏利亚州，未在其办公场所或任何注册地址被发现。
当局认为他可能已离开智利，目前可能在委内瑞拉或哥伦比亚。
根据检方案卷，超过8400万美元的可疑金融活动与Plusspay网络有关。
据称，Plusspay接受智利比索转账，并将其兑换为稳定币，主要是Tether (USDT) 和USD Coin (USDC)，随后将资金转移至海外钱包和银行账户， El Mostrador报道.
该平台在Providencia设有办公室，并宣称受智利金融市场委员会（CMF）监管。
为何检察官正在寻找Plusspay创始人？
检方指控Ríos Guaidó设立多家空壳公司，包括一组以“Bex”为前缀的企业（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA和Bexpay Business Enterprises SpA），以通过智利银行系统隐藏和转移非法资金。
调查人员还发现一家位于佛罗里达的相关实体，其地址与这家智利机构相同。
Ríos Guaidó于2021年与其同胞Jesús Alberto Morillo Medina共同创立了Inversiones Plusservice SpA。
2023年，他推出了Plusspay域名，并正式扩大公司业务范围，涵盖加密资产托管和经纪服务。到2024年初，该公司已正式注册为智利金融市场委员会（CMF）旗下的金融科技提供商。
CMF澄清：注册不等于授权
在El Mostrador发布其调查报告后，CMF迅速试图澄清其角色。根据智利的《金融科技法》，通过 CMF声明 6 月 12 日，一家金融服务提供商在开始运营前必须完成两个步骤：在智利金融市场监管局（CMF）的注册系统中登记，并获得另一项独立的授权。
“仅注册并不能开展业务，因为提供相关服务还需要获得授权”，CMF 表示。他们还指出，Inversiones Plusservice 是多家未按第 502 号一般规定要求更新记录的公司之一，目前 CMF 正在对所有已注册实体进行监管审查。
突袭行动后，Plusspay 暂停了运营，并在其网站上发布横幅公告，将停业归因于“超出平台控制范围的法律原因”。
该公司还发表了一份公开声明，驳斥了“任何与非法活动或犯罪组织结构的关联”。声明中还提到，公司已聘请专业律师为其辩护，以证明其业务的合法性。
智利严厉打击非法业务
Plusspay 案似乎是智利针对 Tren de Aragua 集团财务运作采取的又一最新执法行动。
6 月 5 日，智利警方逮捕了近 20 人，因其与另一宗 洗钱团伙 资金通过银行账户和加密货币汇款方式被转移至8800万美元。检察官赫克托·巴罗斯（Héctor Barros）称该行动是“我国所见最大的洗钱案件之一”，并透露当局已冻结超过140个银行账户。
The 美国财政部外国资产控制办公室 将特伦德阿拉瓜组织列为 全球犯罪组织 在 2024。近期来自 InSight Crime 的报道还声称，该帮派逐步完善了其洗钱手段，从基本的电汇转向复杂的方案，结合空壳公司、多个银行账户和加密货币转换。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
常见问题
何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多是谁？
里奥斯·瓜伊多是一名38岁的委内瑞拉机械工程师，创立了智利加密货币平台Plusspay。目前他是一名逃犯，因为智利检察官已发出逮捕令，将其公司与特伦德阿拉瓜组织的洗钱活动联系起来，调查人员认为他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。
Plusspay是什么，它是如何涉嫌洗钱的？
Plusspay是一家总部位于圣地亚哥的金融科技公司，它将智利比索存款转换为USDT和USDC等稳定币，然后将资金路由至海外钱包或银行账户。检方指控该公司是空壳网络的一部分，代表特伦德阿拉瓜犯罪组织通过智利银行系统转移了超过8400万美元的可疑资金。
Plusspay是否受智利金融市场委员会（CMF）监管？
Plusspay 于 2024 年 1 月被列入智利金融市场监管局（CMF）的金融科技注册名单，并公开宣称在 CMF 监管下运营，但监管机构于 6 月 12 日澄清，仅完成注册并不构成提供金融服务的授权。
免责声明。 所提供的信息不构成交易建议。Cryptopolitan.com 对基于本页信息进行的任何投资不承担任何责任。我们强烈建议在做出任何投资决策之前进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
