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- 智利当局对 Plusspay 创始人 Jose Manuel Rios Guaido 发出逮捕令，作为“东京行动”的一部分。
- 此次打击行动的目标是与犯罪集团阿拉瓜列车（Tren de Aragua）有关的洗钱网络。.
- Plusspay在警方突击搜查后已暂停运营。.
智利检察官刚刚对加密货币平台 Plusspay 的创始人 Jose Manuel Rios Guaido 发出逮捕令，此前一项调查显示，他的金融科技业务与一个名为 Tren de Aragua 的犯罪组织运营的洗钱网络有关。.
智利南部大都会地区检察官办公室开展了此次突袭行动，这是对阿拉瓜铁路公司在智利的金融基础设施进行更广泛打击行动的一部分，该行动也被称为“东京行动”。.
然而，检方尚未对里奥斯·瓜伊多提出正式指控。.
智利创始人涉嫌参与团伙加密货币洗钱活动
据CriptoNoticias报道，智利有组织犯罪调查局的侦探于6月13日突袭了位于圣地亚哥普罗维登西亚区的Plusspay公司办公室 。现年38岁、来自委内瑞拉苏利亚州的里奥斯·瓜伊多并未在公司办公场所或其任何登记地址被发现。
当局认为他可能已经离开智利，目前可能在委内瑞拉或哥伦比亚。.
根据检方的案件档案，超过 8400 万美元的可疑金融活动与 Plusspay 网络有关。.
据《El Mostrador》报道，Plusspay 似乎接受智利比索转账，并将其转换为稳定币，主要是 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC)，然后再将资金转移到国外的钱包和银行账户 。
该平台在普罗维登西亚设有办公室，并宣称自己受到智利金融市场委员会 (CMF) 的监管。.
检察官为何要追捕 Plusspay 的创始人？
检察官声称，里奥斯·瓜伊多设立了多家空壳公司，其中包括一组以“Bex”为前缀的企业（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA 和 Bexpay Business Enterprises SpA），目的是通过智利银行系统隐藏和转移非法资金。.
调查人员还发现，佛罗里达州有一个相关的实体与智利组织使用相同的地址。.
Ríos Guaidó 于 2021 年与同胞 Jesús Alberto Morillo Medina 共同创立了 Inversiones Plusservice SpA。.
2023年，他推出了Plusspay域名，并正式将公司业务范围扩展至加密货币托管和经纪服务。到2024年初，该公司已在智利金融市场委员会（CMF）正式注册为金融科技服务提供商。.
CMF澄清，注册并不意味着授权。
在《El Mostrador》发布调查报告后，智利金融市场委员会（CMF）迅速试图澄清其角色。根据智利金融科技法， CMF 在6月12日发布的一份声明中指出，金融服务提供商必须完成两个步骤才能开展业务：在CMF注册并获得另一项单独的授权。
墨西哥金融监管局（CMF）表示：“仅注册并不代表可以开展业务，提供服务还需要经过授权流程。” 他们还指出，Inversiones Plusservice是未能按照第502号通用规则要求更新记录的几家公司之一，并表示CMF正在对所有注册实体进行监管审查。.
突袭之后，Plusspay 停止了运营，并在网站上发布了一则横幅，将停业归咎于“平台无法控制的法律原因”。
该公司还发表了一份公开声明，否认“与任何非法活动或有组织犯罪集团有任何关联”。声明中还提到，公司已聘请专业律师为自身辩护，并证明其运营的合法性。.
智利严厉打击非法活动
Plusspay 案似乎是针对 Tren de Aragua 在智利的财务状况的最新执法行动。.
6月5日，智利警方逮捕了近20人，他们涉嫌参与另一个 洗钱团伙 ，该团伙通过银行账户和加密货币汇款转移了高达8800万美元的资金。检察官埃克托·巴罗斯称此次行动是“我国迄今为止最大的洗钱案件之一”，并透露当局冻结了140多个银行账户。
美国 财政部外国资产控制办公室 将 Tren de Aragua 列为 全球犯罪组织 最近的报告 Crime 还声称，该团伙不断改进其洗钱方法，从基本的电汇转向结合空壳公司、多个银行账户和加密货币兑换的复杂方案。
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常见问题解答
何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多是谁？
里奥斯·瓜伊多（Ríos Guaidó）是一名38岁的委内瑞拉机械工程师，他创立了智利加密货币平台Plusspay。目前，智利检察官已发出逮捕令，指控其公司与“阿拉瓜火车”（Tren de Aragua）洗钱案有关，瓜伊多因此在逃。调查人员认为他可能已逃往委内瑞拉或哥伦比亚。.
Plusspay是什么？它又是如何涉嫌洗钱的？
Plusspay是一家总部位于圣地亚哥的金融科技公司，它将智利比索存款兑换成USDT和USDC等稳定币，然后将资金转移到境外的钱包或银行账户。检方指控该公司隶属于一个空壳公司网络，该网络代表阿拉瓜列车犯罪组织通过智利银行系统转移了超过8400万美元的可疑资金。.
Plusspay 是否受智利金融市场委员会 (CMF) 监管？
Plusspay 于 2024 年 1 月在 CMF 的金融科技注册簿上注册，并公开声称在 CMF 的监管下运营，但监管机构于 6 月 12 日澄清，仅注册并不构成提供金融服务的授权。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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