Question 1

¿Quién es José Manuel Ríos Guaidó?

Accepted Answer

Ríos Guaidó es un ingeniero mecánico venezolano de 38 años que fundó la plataforma chilena de criptomonedas Plusspay. Actualmente se encuentra prófugo luego de que la fiscalía chilena emitiera una orden de arresto que vincula a su empresa con el lavado de dinero del Tren de Aragua, y los investigadores creen que pudo haber huido a Venezuela o Colombia.

Question 2

¿Qué es Plusspay y cómo supuestamente blanqueó dinero?

Accepted Answer

Plusspay era una empresa fintech con sede en Santiago que convertía depósitos en pesos chilenos en stablecoins como USDT y USDC, para luego transferir los fondos a billeteras o cuentas bancarias en el extranjero. La fiscalía alega que formaba parte de una red de empresas fantasma que canalizó más de 84 millones de dólares en fondos sospechosos a través del sistema bancario chileno en nombre de la organización criminal Tren de Aragua.

Question 3

¿Estaba Plusspay regulada por la CMF de Chile?

Accepted Answer

Plusspay se inscribió en el registro de tecnología financiera de la CMF en enero de 2024 y afirmó públicamente operar bajo la supervisión de la CMF, pero el regulador aclaró el 12 de junio que el registro por sí solo no constituye una autorización para prestar servicios financieros.

CLP

Chile retira la licencia de Plusspay por lavado de dinero y vínculos con Tren de Aragua

Se busca al fundador de la plataforma de intercambio chilena Plusspay por blanqueo de fondos del Tren de Aragua

Un informe conciso.
Todos los días.

CLP

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Un informe conciso.Todos los días.

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Todos los días.