Question 1

Qui est José Manuel Ríos Guaidó?

Accepted Answer

Ríos Guaidó, ingénieur mécanicien vénézuélien de 38 ans, est le fondateur de la plateforme chilienne de cryptomonnaie Plusspay. Il est actuellement en fuite après qu'un mandat d'arrêt a été émis par le parquet chilien liant son entreprise à une affaire de blanchiment d'argent liée au train d'Aragua. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'être réfugié au Venezuela ou en Colombie.

Question 2

Qu'est-ce que Plusspay et comment aurait-elle blanchi de l'argent ?

Accepted Answer

Plusspay était une fintech basée à Santiago qui convertissait les dépôts en pesos chiliens en stablecoins comme l'USDT et l'USDC, puis transférait les fonds vers des portefeuilles électroniques ou des comptes bancaires à l'étranger. Selon l'accusation, elle faisait partie d'un réseau de sociétés écrans qui a fait transiter plus de 84 millions de dollars de fonds suspects par le système bancaire chilien pour le compte de l'organisation criminelle Tren de Aragua.

Question 3

Plusspay était-elle réglementée par la CMF chilienne ?

Accepted Answer

Plusspay a été inscrite au registre fintech de la CMF en janvier 2024 et a publiquement affirmé opérer sous la supervision de la CMF, mais le régulateur a précisé le 12 juin que l'inscription seule ne constitue pas une autorisation de fournir des services financiers.

CLP

Le fondateur de la plateforme chilienne Plusspay est recherché pour blanchiment d'argent provenant du Tren de Aragua

Un briefing précis.
Chaque jour.

CLP

Le fondateur de la plateforme chilienne Plusspay est recherché pour blanchiment d'argent provenant du Tren de Aragua

Un briefing précis.Chaque jour.

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Chaque jour.