Question 1

من هو خوسيه مانويل ريوس غوايدو؟

Accepted Answer

ريوس غوايدو، مهندس ميكانيكي فنزويلي يبلغ من العمر 38 عامًا، أسس منصة العملات المشفرة التشيلية "بلس باي". وهو حاليًا هارب من العدالة بعد أن أصدر المدعون العامون التشيليون مذكرة توقيف تربط شركته بعملية غسيل أموال "ترين دي أراغوا"، ويعتقد المحققون أنه ربما يكون قد فرّ إلى فنزويلا أو كولومبيا.

Question 2

ما هي شركة Plusspay وكيف يُزعم أنها قامت بغسل الأموال؟

Accepted Answer

كانت شركة Plusspay شركة تكنولوجيا مالية مقرها سانتياغو، تقوم بتحويل ودائع البيزو التشيلي إلى عملات مستقرة مثل USDT وUSDC، ثم تحوّل الأموال إلى محافظ أو حسابات مصرفية في الخارج. ويزعم المدعون أنها كانت جزءًا من شبكة شركات وهمية قامت بتحويل أكثر من 84 مليون دولار من الأموال المشبوهة عبر النظام المصرفي التشيلي نيابةً عن منظمة Tren de Aragua الإجرامية.

Question 3

هل كانت شركة Plusspay خاضعة لتنظيم هيئة الأسواق المالية التشيلية (CMF)؟

Accepted Answer

تم تسجيل Plusspay في سجل التكنولوجيا المالية التابع لهيئة أسواق المال في يناير 2024، وادعى علنًا أنه يعمل تحت إشراف الهيئة، لكن الهيئة التنظيمية أوضحت في 12 يونيو أن التسجيل وحده لا يشكل ترخيصًا لتقديم الخدمات المالية.

CLP

مؤسس منصة Plusspay التشيلية للتداول مطلوب بتهمة غسل أموال شركة Tren de Aragua

موجز واحد حاد.
كل يوم.

CLP

مؤسس منصة Plusspay التشيلية للتداول مطلوب بتهمة غسل أموال شركة Tren de Aragua

موجز واحد حاد.كل يوم.

موجز واحد حاد.
كل يوم.