Question 1

Кто такой Хосе Мануэль Риос Гайдо?

Accepted Answer

Ríos Guaidó is a 38-year-old Venezuelan mechanical engineer who founded the Chilean cryptocurrency platform Plusspay. He is currently a fugitive after Chilean prosecutors issued an arrest warrant linking his company to Tren de Aragua money laundering, and investigators believe he may have fled to Venezuela or Colombia.

Question 2

Что такое Plusspay и каким образом она, по утверждениям, занималась отмыванием денег?

Accepted Answer

Plusspay was a Santiago-based fintech that converted Chilean peso deposits into stablecoins like USDT and USDC, then routed funds to wallets or bank accounts abroad. Prosecutors allege it was part of a shell-company network that channeled over $84 million in suspicious funds through Chile's banking system on behalf of the Tren de Aragua criminal organization.

Question 3

Подвергалась ли Plusspay регулированию со стороны CMF Чили?

Accepted Answer

Plusspay was inscribed in the CMF's fintech registry in January 2024 and publicly claimed to operate under CMF supervision, but the regulator clarified on June 12 that registration alone does not constitute authorization to provide financial services.

CLP

Чили отзывает лицензию Plusspay из-за отмывания денег и связей с группировкой Tren de Aragua

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств группы «Tren de Aragua»

Один четкий краткий обзор.
Каждый день.

CLP

Чили отзывает лицензию Plusspay из-за отмывания денег и связей с группировкой Tren de Aragua

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств группы «Tren de Aragua»

Один четкий краткий обзор.Каждый день.

Один четкий краткий обзор.
Каждый день.