Question 1

Кто такой Хосе Мануэль Риос Гуайдо?

Accepted Answer

Риос Гуайдо — 38-летний венесуэльский инженер-механик, основатель чилийской криптовалютной платформы Plusspay. В настоящее время он находится в бегах после того, как чилийская прокуратура выдала ордер на его арест, связывающий его компанию с отмыванием денег через Tren de Aragua, и следователи полагают, что он мог сбежать в Венесуэлу или Колумбию.

Question 2

Что такое Plusspay и как, по утверждению следствия, компания занималась отмыванием денег?

Accepted Answer

Plusspay — это финтех-компания из Сантьяго, которая конвертировала депозиты в чилийских песо в стейблкоины, такие как USDT и USDC, а затем переводила средства на кошельки или банковские счета за границей. Прокуратура утверждает, что компания входила в сеть подставных компаний, которые перевели более 84 миллионов долларов подозрительных средств через банковскую систему Чили от имени преступной организации Tren de Aragua.

Question 3

Регулировалась ли компания Plusspay чилийской организацией CMF?

Accepted Answer

Компания Plusspay была зарегистрирована в реестре финтех-компаний CMF в январе 2024 года и публично заявляла, что работает под надзором CMF, однако 12 июня регулятор уточнил, что одной лишь регистрации недостаточно для предоставления финансовых услуг.

CLP

Чили отозвала лицензию Plusspay из-за отмывания денег и связей с Tren de Aragua

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств, полученных от Tren de Aragua

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.

CLP

Чили отозвала лицензию Plusspay из-за отмывания денег и связей с Tren de Aragua

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств, полученных от Tren de Aragua

Одно четкое и лаконичное задание.Каждый день.

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.