Question 1

Кто такой Хосе Мануэль Риос Гуайдо?

Accepted Answer

Риос Гуайдо — 38-летний венесуэльский инженер-механик, основатель чилийской криптовалютной платформы Plusspay. В настоящее время он находится в бегах после того, как чилийская прокуратура выдала ордер на его арест, связывающий его компанию с отмыванием денег через Tren de Aragua, и следователи полагают, что он мог сбежать в Венесуэлу или Колумбию.

Question 2

Что такое Plusspay и как, по утверждению следствия, компания занималась отмыванием денег?

Accepted Answer

Plusspay — это финтех-компания из Сантьяго, которая конвертировала депозиты в чилийских песо в стейблкоины, такие как USDT и USDC, а затем переводила средства на кошельки или банковские счета за границей. Прокуратура утверждает, что компания входила в сеть подставных компаний, которые перевели более 84 миллионов долларов подозрительных средств через банковскую систему Чили от имени преступной организации Tren de Aragua.

Question 3

Регулировалась ли компания Plusspay чилийской организацией CMF?

Accepted Answer

Компания Plusspay была зарегистрирована в реестре финтех-компаний CMF в январе 2024 года и публично заявляла, что работает под надзором CMF, однако 12 июня регулятор уточнил, что одной лишь регистрации недостаточно для предоставления финансовых услуг.

CLP

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств, полученных от Tren de Aragua

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.

CLP

Основатель чилийской биржи Plusspay разыскивается за отмывание средств, полученных от Tren de Aragua

Одно четкое и лаконичное задание.Каждый день.

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.