Чили отзывает лицензию Plusspay из-за отмывания денег и связей с группировкой Tren de Aragua
- Чилийская CMF аннулировала регистрацию Plusspay из-за связей с сетью по отмыванию денег, контролируемой венесуэльской бандой Tren de Aragua.
- Основатель Хосе Мануэль Риос Гайдо находится в международном розыске и имеет ордер на арест.
- Plusspay позиционировала себя как компания, регулируемая CMF, хотя никогда не получала разрешения на деятельность.
Платформа криптовалют Plusspay лишилась регистрации в Чили после того, как следователи связали компанию с операцией по отмыванию денег, организованной венесуэльской преступной группировкой Tren de Aragua.
С отменой регистрации Plusspay лишилась возможности обслуживать клиентов в стране. Также ожидается, что платформа вернет все депозиты клиентам.
Что произошло с Plusspay?
Финансовый регулятор Чили, Комиссия по рынку ценных бумаг (CMF), 26 июня объявила об отзыве регистрации компании Inversiones Plusservice SpA, стоящей за криптоплатформой Plusspay. Это решение лишает фирму возможности обслуживать клиентов в стране и обязывает ее вернуть любые средства клиентов, которые она все еще удерживает.
Plusspay была криптоплатформой, позиционировавшей себя как регулируемый финансовый сервис в Чили. Однако у нее была только регистрация, а не полная авторизация, необходимая для работы.
Cryptopolitan сообщал компания принимала депозиты в чилийских песо и конвертировала их в стейблкоины, в основном Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Следователи утверждают, что Plusspay затем направляла эти криптоактивы на иностранные кошельки и банковские счета.
Прокуроры связали более 84 миллионов долларов подозрительных транзакций с этой сетью. Средства, по утверждениям, поступали от преступной деятельности, связанной с бандой Tren de Aragua, включая вымогательство и наркоторговлю.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) классифицировало Tren de Aragua как глобальную преступную организацию еще в 2024 году.
Основатель платформы Хосе Мануэль Риос Гвайдо, 38-летний гражданин Венесуэлы, сейчас находится в бегах после выдачи ордера на арест Юридической прокуратурой Южного столичного регионального округа.
Прокуроры утверждают, что Риос Гвайд использовал сеть фирм-однодневок с брендом «Bex», таких как BexGroup SpA, BexDigital Services SpA, Bexpay Business Enterprises SpA, для сокрытия потоков денег через чилийскую банковскую систему.
Связанная компания с тем же адресом также была обнаружена во Флориде.
Риос Гвайд соосновал компанию в 2021 году и официально запустил платформу Plusspay в 2023 году для предоставления услуг по хранению и брокериджу криптовалют. Plusspay приказано прекратить регистрацию новых пользователей, но компании все еще разрешено возвращать все депозиты пользователям.
Могут ли биржи работать в Чили без полной аккредитации?
CMF разъяснила, что согласно чилийскому Закону о финтехе, компания должна зарегистрироваться в реестре финтех-компаний CMF, а затем получить отдельное разрешение, прежде чем ей будет разрешено фактически осуществлять деятельность.
Plusspay зарегистрировалась в начале 2024 года, но не завершила второй этап одобрения, прежде чем начала рекламировать себя как регулируемый CMF сервис.
Неавторизованные платформы, как сообщается, регулярно работают так, как будто у них есть полные лицензии, а у CMF нет правовых полномочий для их прямого закрытия. Она может сообщать о нарушениях прокурорам и отзывать регистрации, как это было сделано с Plusspay, но не может в одностороннем порядке закрыть финтех-компанию.
CMF сейчас пересматривает все компании в своем реестре финтех-компаний, чтобы подтвердить их соответствие требованиям. Несколько компаний, помимо Plusspay, уже были отмечены за несоблюдение обновленных требований к информации.
Согласно Закону о финтехе, осуществление деятельности без надлежащего разрешения является серьезным нарушением, а совершение мошенничества в процессе является отягчающим обстоятельством в уголовном производстве.
Cryptopolitan сообщал, что несколькими неделями ранее чилийская полиция арестовала почти 20 человек в рамках отдельной схемы отмывания денег через банковские счета и криптопереводы было переведено до 88 миллионов долларов. Прокурор Эктор Баррос назвал эту операцию «одним из крупнейших дел об отмывании денег, которые мы видели в нашей стране».
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Хосе Мануэль Риос Гайдо?
Риос Гайдо — 38-летний гражданин Венесуэлы, основавший Plusspay и соучредивший материнскую компанию Inversiones Plusservice SpA в 2021 году. Чилийские прокуроры выдали ордер на его арест в рамках операции «Токио», а власти полагают, что он мог бежать в Венесуэлу или Колумбию.
Как Plusspay, по утверждениям, отмывала деньги для Tren de Aragua?
Прокуроры утверждают, что Plusspay принимала депозиты в чилийских песо, конвертировала их в стейблкоины, такие как USDT и USDC, и переводила средства на кошельки и банковские счета за рубежом; более $84 млн подозрительных операций были связаны с этой сетью через сеть фирм-однодневок.
Имела ли Plusspay законное разрешение на работу в Чили?
Нет. CMF уточнила, что Plusspay была зарегистрирована в реестре финтех-компаний, но так и не прошла отдельный этап авторизации, требуемый согласно чилийскому закону о финтехе для оказания финансовых услуг, несмотря на публичные заявления о том, что компания регулируется CMF.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
