ZachXBT возобновляет критику KuCoin из-за обвинений в угрозах юридическим путем жертве мошенничества на $250 тыс.
- ZachXBT присоединился к обвинениям в адрес KuCoin, утверждая, что биржа направила юридические предупреждения жертве, потерявшей 250 000 долларов США в результате кражи криптовалюты, средства которой, по утверждениям, были выведены через обменник.
- Этот инцидент добавляется к ряду случаев несоблюдения требований AML и комплаенса, которые обошлись KuCoin в сотни миллионов долларов штрафов.
- KuCoin публично не комментировала конкретные заявления.
Блокчейн-расследователь ZachXBT опубликовал доказательства того, что KuCoin направил юридическое предупреждение жертве кражи криптовалюты.
Пользователь потерял $250 000 в результате кражи через Atomic Stealer, и средства, по утверждениям, были переведены через биржу. Ранее ZachXBT обвинял KuCoin в соучастии в криптопреступлениях.
Почему KuCoin направляет юридические угрозы жертвам?
Еще в августе 2025 года ZachXBT опубликовал в Telegram информацию о том, что пользователь потерял $250 000 в результате кражи из кошелька Atomic. Украденные средства, по утверждениям, были отправлены на пять адресов депозита KuCoin, которые использовали «купленные KYC-данные мутатов». Это документы личности, купленные у третьих лиц для прохождения проверок верификации.
Член крипто-сообщества DNBWIZARD написал в X, что KuCoin угрожает подать на них в суд. К посту было приложено скриншот-подтверждение сообщения от команды поддержки KuCoin с предупреждением о том, что «ложные или незаконные заявления» могут привести к юридическим искам.
В мае 2026 Зах XBT написал в X Он утверждал, что биржа «не помогает жертвам или правоохранительным органам» и называла команду «соучастниками». Он также заявил, что биржа позволяет незаконным средствам поступать, пока они генерируют комиссии.
Ранее, в апреле 2026 года, он попросил биржу объяснить, как более $9,5 млн, полученных через поддельное приложение Ledger, были отмывались через более чем 150 адресов депозита KuCoin за одну неделю. Он также указал на еще $3,5 млн, полученных в результате инцидента с Bitcoin Depot, которые были переведены как минимум через 25 счетов KuCoin.
У KuCoin была сложная история с регуляторами
В марте 2024 Министерство юстиции США предъявило обвинения KuCoin и основателям Чуну Гану и Кэ Тангу в нарушении Закона о банковской тайне и ведении нелегального бизнеса по передаче денег.
По версии прокуроров, биржа получила более $5 млрд подозрительных средств в период с 2017 по 2024 год, скрывая тот факт, что около 17% ее пользователей базировались в Соединенных Штатах.
В январе 2025 года KuCoin признала себя виновной и согласилась выплатить более $297 млн в виде штрафов. Другим условием стало то, что биржа должна покинуть рынок США как минимум на два года. DOJ заявила, что KuCoin не внедрила эффективные программы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов (KYC).
В марте 2026 года CFTC выдала отдельное согласие на ордер, требующий от KuCoin выплатить гражданский штраф в размере $500 000. Ордер навсегда запрещает KuCoin допускать пользователей из США на свою платформу, если она не зарегистрируется как иностранная торговая площадка.
Как обстоят дела у KuCoin в Европе?
В Европе KuCoin получила лицензию Markets in Crypto Assets (MiCA) в Австрии через свою дочернюю компанию в ноябре 2025 года. Однако в феврале 2026 года австрийский финансовый регулятор FMA запретил KuCoin EU принимать новых клиентов после того, как компания потеряла ключевых сотрудников по соблюдению требований в области борьбы с отмыванием денег и санкциям.
Запрет был снят после восполнения ключевых должностей, но биржа все еще не может начать полноценную работу, поскольку не выполнила все надзорные требования, включая правила корпоративного управления и заполнение других ключевых позиций в высшем руководстве.
В отдельном деле суд Сейшельских островов постановил по спору о делистинге, что KuCoin не может считать невыведенные токены брошенными. Швейцарский инвестор, участвовавший в деле, получил от суда компенсацию в размере 2 млн долларов. На данный момент KuCoin так и не выплатила эту сумму.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
В чём именно ZachXBT обвиняет KuCoin?
ZachXBT заявил, что KuCoin направила юридическое предупреждение жертве кражи с использованием Atomic stealer на сумму 250 000 долларов США, чьи украденные средства, по утверждениям, были выведены через пять депозитных адресов KuCoin, открытых с использованием купленных документов, удостоверяющих личность.
Столкивалась ли ранее KuCoin с регуляторными штрафами?
Согласно данным Министерства юстиции США (DOJ), в январе 2025 года KuCoin признала себя виновной в нарушении законов о передаче денег и согласилась выплатить более 297 миллионов долларов. В марте 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наложила отдельный штраф в размере 500 000 долларов.
Почему была ограничена европейская лицензия KuCoin?
Австрийское финансовое регулирование (FMA) запретило KuCoin EU принимать новых клиентов после того, как биржа потеряла ключевых сотрудников по вопросам соблюдения требований AML и санкционного контроля, всего через несколько месяцев после получения разрешения MiCA в ноябре 2025 года.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
