Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
ZachXBT возобновляет критику KuCoin в связи с обвинениями в угрозе судебного преследования жертвы мошенничества на сумму 250 000 долларов
- ZachXBT присоединился к обвинениям KuCoin в отправке юридических угроз жертве, потерявшей 250 000 долларов в результате кражи криптовалюты, предположительно осуществленной через эту биржу.
- Этотdent стал очередным примером нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и соблюдения нормативных требований, которые обошлись KuCoin в сотни миллионов долларов штрафов.
- KuCoin публично не прокомментировал конкретные заявления.
Специалист по расследованию инцидентов в блокчейне, ЗакXBT, опубликовал доказательства того, что KuCoin направил юридическое предупреждение жертве кражи криптовалюты.
Пользователь потерял 250 000 долларов в результате кражи через Atomic Stealer, и, как утверждается, средства были переведены через эту биржу. Ранее ZachXBT обвинял KuCoin в соучастии в преступлениях, связанных с криптовалютой.
Почему KuCoin рассылает юридические угрозы жертвам?
В августе 2025 года ZachXBT опубликовал в Telegram сообщение о том, что пользователь потерял 250 000 долларов в результате кражи средств из кошелька Atomic. Украденные средства якобы были отправлены на пять адресов KuCoin, для которых использовались «купленные подставные KYC-документы». Это документы,dentличность, приобретенные у третьих лиц для прохождения проверок.
Участник криптосообщества DNBWIZARD написал на X, что KuCoin угрожает подать на них в суд . К посту был прикреплен скриншот сообщения от службы поддержки клиентов KuCoin, предупреждающего о том, что «ложные или незаконные заявления» могут привести к судебным искам
В мае 2026 года ZachXBT написал на X , что биржа «не оказывает помощь жертвам или правоохранительным органам» и назвал команду «соучастницей». Он утверждал, что биржа позволяет незаконным средствам свободно циркулировать, пока получает комиссионные.
Ранее, в апреле 2026 года, он потребовал от биржи объяснить, как более 9,5 миллионов долларов, полученных через поддельное приложение Ledger, были отмыты за одну неделю через более чем 150 адресов для депозитов KuCoin. Он также указал на еще 3,5 миллиона долларов, полученных вdent инцидента Bitcoin Depot, которые были проведены как минимум через 25 счетов KuCoin.
У KuCoin непростая история взаимоотношений с регулирующими органами
В марте 2024 года Министерство юстиции США предъявило KuCoin и его основателям Чун Гану и Ке Тану обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.
Прокуратура утверждает, что в период с 2017 по 2024 год биржа получила более 5 миллиардов долларов подозрительных средств, скрывая при этом тот факт, что около 17% ее пользователей проживали в Соединенных Штатах.
В январе 2025 года KuCoin признала себя виновной и согласилась выплатить штраф в размере более 297 миллионов долларов. Еще одним условием было то, что биржа покинет рынок США как минимум на два года. Министерство юстиции заявило, что KuCoin не смогла внедрить эффективные программы по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов (KYC).
В марте 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) издала отдельное постановление, обязывающее KuCoin выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов. Постановление навсегда запрещает KuCoin предоставлять доступ к своей платформе пользователям из США, если компания не зарегистрируется в качестве иностранной торговой площадки.
Как обстоят дела с KuCoin в Европе?
В Европе в ноябре 2025 года KuCoin через свою дочернюю компанию получила лицензию на операции на рынках криптоактивов (MiCA) в Австрии. Однако в феврале 2026 года австрийский финансовый регулятор, FMA, запретил KuCoin EU привлекать новых клиентов после того, как компания потеряла ключевых сотрудников, ответственных за противодействие отмыванию денег и соблюдение санкций.
Запрет был снят после того, как ключевые должности были вновь заполнены, но биржа по-прежнему не может начать полноценную работу, поскольку не выполнила все надзорные требования, включая правила корпоративного управления и заполнение других ключевых должностей в высшем руководстве.
В другом деле суд Сейшельских островов в споре об исключении токенов из листинга постановил, что KuCoin не может рассматривать невыведенные токены как заброшенные. Швейцарскому инвестору, участвовавшему в деле, суд присудил 2 миллиона долларов. KuCoin пока не произвел выплату.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Часто задаваемые вопросы
В чём ЗакXBT обвинил KuCoin?
Компания ZachXBT заявила, что KuCoin направила юридическое предупреждение жертве кражи 250 000 долларов США с помощью Atomic Stealer, чьи украденные средства якобы были переведены через пять адресов KuCoin, открытых с использованием приобретенных документов,dentличность.
Применялись ли ранее санкции со стороны регулирующих органов в отношении KuCoin?
Согласно данным Министерства юстиции США, в январе 2025 года KuCoin признала себя виновной по обвинениям в переводе денежных средств в США и согласилась выплатить более 297 миллионов долларов. В марте 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добавила к этому штраф в размере 500 000 долларов.
Почему европейская лицензия KuCoin была ограничена?
Австрийское управление по финансовым рынкам (FMA) запретило KuCoin EU привлекать новых клиентов после того, как биржа потеряла ключевых сотрудников, занимавшихся вопросами противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций, всего через несколько месяцев после получения разрешения MiCA в ноябре 2025 года.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)