ZachXBT 重提对 KuCoin 的批评，指控其向 25 万美元诈骗受害者发出法律威胁

区块链调查员 ZachXBT 发布了证据，显示 KuCoin 向一名加密货币盗窃案的受害者发出了法律警告。 

该用户在 Atomic Stealer 盗窃案中损失了 25 万美元，据称资金通过该交易所流转。ZachXBT 此前曾指控 KuCoin 在加密货币犯罪中同流合污。 

为什么 KuCoin 向受害者发出法律威胁？

ZachXBT 于 2025 年 8 月在 Telegram 上发帖称，一名用户在 Atomic 钱包盗窃案中损失了 25 万美元。据称被盗资金被发送到五个使用了“购买的洗钱者 KYC”的 KuCoin 充值地址。这些身份文件是从第三方购买的，用于通过验证检查。 

加密货币社区成员 DNBWIZARD 在 X 上写道，KuCoin 正在 威胁要起诉他们。帖子附带了一张截图，显示 来自 KuCoin 客服团队的消息 警告称“虚假或非法陈述”可能导致法律索赔。

在 2026 月，ZachXBT 在X上写道 称该交易所“不协助受害者或执法部门”，并指责其团队“同流合污”。他指控该交易所只要产生费用，就允许非法资金流动。 

在此之前，2026 年 4 月，他要求该交易所解释超过 950 万美元来自假冒 Ledger 应用的资金是如何在一周内通过 150 多个 KuCoin 充值地址洗白的。他还指出了另外 350 万美元来自 Bitcoin Depot 事件，这些资金通过至少 25 个 KuCoin 账户流转。 

KuCoin 与监管机构的合作历史并不顺利 

3月 2024，美国司法部 起诉 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反《银行保密法》并经营无牌照货币传输业务。 

检察官指控该交易所在 2017 年至 2024 年间接收了超过 50 亿美元的可疑资金，并隐瞒了其约 17% 的用户位于美国。 

KuCoin 于 2025 年 1 月认罪，并同意支付超过 2.97 亿美元的罚款。另一项条件是，该交易所将在至少两年内退出美国市场。美国司法部表示，KuCoin 未能实施有效的反洗钱和了解你的客户 (KYC) 计划。 

2026 年 3 月，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发布了一项单独的同意令，要求 KuCoin 支付 50 万美元的民事罚款。该命令永久禁止 KuCoin 允许美国用户在其平台上交易，除非其注册为外国贸易委员会。 

KuCoin 在欧洲的表现如何？

在欧洲，KuCoin 于 2025 年 11 月通过其子公司在奥地利获得了加密资产市场 (MiCA) 许可证。但奥地利金融监管机构 FMA 于 2026 年 2 月禁止 KuCoin EU 招收新客户，因为该公司失去了关键的反洗钱和制裁合规官员。 

在关键职位重新填补后，禁令被解除，但由于尚未满足所有监管要求，包括治理规则和填补高级管理层的其他关键职能，该交易所仍无法开展全面运营。 

在另一起案件中，塞舌尔法院在一项下架纠纷中裁定，KuCoin 不能将未提取的代币视为遗弃。涉案的瑞士投资者被法院判获 200 万美元赔偿。截至目前，KuCoin 尚未支付。