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- ZachXBT 也加入了指责 KuCoin 向一名加密货币盗窃案受害者发出法律威胁的行列，该受害者损失了 25 万美元，据称这笔钱是通过该交易所被盗的。.
- 此次dent 加剧了 KuCoin 在反洗钱和合规方面的一系列失误，这些失误已导致该公司被处以数亿美元的罚款。.
- KuCoin尚未公开回应这些具体指控。.
区块链调查员 ZachXBT 公布了证据，表明 KuCoin 曾向加密货币盗窃案的受害者发出法律警告。.
该用户在 Atomic Stealer 盗窃案中损失了 25 万美元，据称这些资金是通过 KuCoin 交易所转移的。ZachXBT 此前曾指控 KuCoin 参与加密货币犯罪。.
KuCoin为何向受害者发出法律威胁？
ZachXBT 于 2025 年 8 月在 Telegram 上发帖称，一名用户在 Atomic 钱包中被盗，损失了 25 万美元。据称，被盗资金被发送到了五个 KuCoin 充值地址，这些地址使用了“购买的洗钱 KYC”。这些dent证明文件是从第三方购买的，用于通过身份验证。.
加密货币社区成员DNBWIZARD在X论坛发帖称，KuCoin 威胁要起诉他们。帖子中附上了一张截图，显示 KuCoin客服团队发来的消息 ，警告称“虚假或非法言论”可能导致法律诉讼。
2026年5月，ZachXBT 在X论坛上发文 称，该交易所“不协助受害者或执法部门”，并称其团队“同流合污”。他指控该交易所只要能产生手续费，就允许非法资金流动。
在此之前，2026年4月，他曾要求交易所解释，为何一款伪造的Ledger应用程序涉案的950多万美元资金，在一周内通过150多个KuCoin存款地址被洗钱。他还指出， Bitcoin 仓库事件中另有350万美元dent ，也通过至少25个KuCoin账户被转移。.
KuCoin与监管机构之间一直存在着不愉快的过往。
2024 年 3 月，美国司法部 指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反《银行保密法》和经营无证汇款业务。
检方指控该交易所于 2017 年至 2024 年间收到超过 50 亿美元的可疑资金，同时隐瞒了其约 17% 的用户位于美国的事实。.
KuCoin于2025年1月认罪，并同意支付超过2.97亿美元的罚款。另一项条件是该交易所必须退出美国市场至少两年。美国司法部表示，KuCoin未能实施有效的反洗钱和了解你的客户（KYC）计划。.
2026年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了一项单独的同意令，要求KuCoin支付50万美元的民事罚款。该命令永久禁止KuCoin在其平台上允许美国用户使用，除非它注册为外国交易所。.
KuCoin在欧洲的发展情况如何？
在欧洲，KuCoin 于 2025 年 11 月通过其子公司在奥地利获得了加密资产市场 (MiCA) 许可证。但奥地利金融监管机构 FMA 在 2026 年 2 月禁止 KuCoin EU 招揽新客户，此前该公司失去了其关键的反洗钱和制裁合规官。.
关键职位重新到位后，禁令被解除，但该交易所仍无法全面运营，因为它尚未满足所有监管要求，包括治理规则和填补高级管理中的其他关键职能。.
在另一起案件中，塞舌尔一家法院在一次下架纠纷中裁定，KuCoin 不能将未提取的代币视为弃置资产。涉案的瑞士投资者获法院判决获得 200 万美元赔偿。迄今为止，KuCoin 尚未支付这笔款项。.
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常见问题解答
ZachXBT指控KuCoin做了什么？
ZachXBT 声称 KuCoin 向一名 25 万美元 Atomic 代币盗窃案的受害者发出了法律警告，据称被盗资金通过五个使用购买的dent证明文件开设的 KuCoin 存款地址进行转移。.
KuCoin之前是否曾受到过监管处罚？
据美国司法部称，KuCoin于2025年1月承认犯有美国汇款违规行为，并同意支付超过2.97亿美元的罚款。美国商品期货交易委员会（CFTC）于2026年3月追加了50万美元的罚款。.
KuCoin的欧洲牌照为何受到限制？
奥地利金融市场管理局 (FMA) 禁止 KuCoin EU 接纳新客户，此前该交易所失去了其关键的反洗钱和制裁合规人员，而就在几个月前，该交易所才于 2025 年 11 月获得了 MiCA 许可证。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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