ZachXBT يعيد إحياء انتقاداته لـ KuCoin بشأن اتهامات بالتهديد القانوني لضحية احتيال بقيمة 250 ألف دولار
- انضم زاك إكس بي تي إلى الاتهامات الموجهة لـ KuCoin بشأن إرسالها تهديدات قانونية لضحية فقدت 250,000 دولار في عملية سرقة عملات رقمية يُزعم أنها مرّت عبر المنصة.
- يُضاف هذا الحادث إلى سلسلة من إخفاقات الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) التي كلفت KuCoin مئات الملايين من الدولارات في شكل غرامات.
- لم تتعامل KuCoin علناً مع الادعاءات المحددة.
نشر محقق البلوكشين ZachXBT أدلة على أن KuCoin أرسلت تحذيرًا قانونيًا لضحية سرقة العملات المشفرة.
خسر المستخدم 250,000 دولار في سرقة Atomic Stealer، ويُزعم أن الأموال تم توجيهها عبر المنصة. وقد اتهم ZachXBT سابقًا KuCoin بالتورط في الجرائم المشفرة.
لماذا ترسل KuCoin تهديدات قانونية للضحايا؟
نشر zachXBT على تيليجرام في أغسطس 2025 أن مستخدمًا خسر 250,000 دولار في سرقة محفظة Atomic. وُجهت الأموال المسروقة زعمًا إلى خمسة عناوين إيداع في KuCoin استخدمت "KYC ممول" (هوية مستأجرة). وهي وثائق هوية تم شراؤها من أطراف ثالثة لاجتياز عمليات التحقق.
كتب عضو مجتمع الكريبتو DNBWIZARD على X أن KuCoin كانت تهدد بمقاضاتهم. وأُرفقت بمنشور لقطة شاشة تعرض رسالة من فريق خدمة العملاء في KuCoin تحذر من أن "البيانات الكاذبة أو غير القانونية" قد تؤدي إلى مطالبات قانونية
في مايو 2026، زعم ZachXBT كتب على X أن المنصة "لا تساعد الضحايا أو إنفاذ القانون" ووصفت الفريق بأنه "متواطئ". زعم أن المنصة تسمح بتدفق الأموال غير المشروعة طالما أنها تولد رسومًا.
قبل ذلك، في أبريل 2026، طلب من المنصة شرح كيفية غسل أكثر من 9.5 ملايين دولار من تطبيق Ledger المزيف عبر أكثر من 150 عنوان إيداع في KuCoin خلال أسبوع واحد. وأشار أيضًا إلى 3.5 ملايين دولار أخرى من حادثة Bitcoin Depot التي تم توجيهها عبر ما لا يقل عن 25 حسابًا في KuCoin.
كان لدى KuCoin تاريخ حافل مع المنظمين
في مارس 2024، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى KuCoin ومؤسسيها Chun Gan و Ke Tang بانتهاكات قانون سرية البنوك وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
زعم المدعون العامون أن المنصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال المشبوهة بين عامي 2017 و2024 بينما أخفت أن حوالي 17% من مستخدميها مقيمون في الولايات المتحدة.
أقرت KuCoin بالذنب في يناير 2025 ووافقت على دفع غرامات تزيد عن 297 مليون دولار. وشمل شرط آخر انسحاب المنصة من السوق الأمريكي لمدة عامين على الأقل. وقالت وزارة العدل إن KuCoin فشلت في تنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك (KYC).
في مارس 2026، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أمر موافقة منفصل يتطلب من KuCoin دفع غرامة مدنية قدرها 500,000 دولار. يحظر الأمر بشكل دائم على KuCoin السماح للمستخدمين الأمريكيين بالوصول إلى منصتها ما لم تسجل كهيئة تداول أجنبية.
كيف تسير الأمور بالنسبة لـ KuCoin في أوروبا؟
في أوروبا، حصلت KuCoin على ترخيص أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في النمسا من خلال فرعها في نوفمبر 2025. لكن هيئة التنظيم المالي النمساوية (FMA) منعت KuCoin EU من استيعاب عملاء جدد في فبراير 2026 بعد أن فقدت الشركة مسؤولي الامتثال الرئيسيين لمكافحة غسل الأموال والعقوبات.
رُفع الحظر عند شغل المناصب الرئيسية مرة أخرى، لكن المنصة لا تزال غير قادرة على بدء العمليات الكاملة لأنها لم تستوفِ جميع المتطلبات الإشرافية، بما في ذلك قواعد الحوكمة وشغل وظائف رئيسية أخرى في الإدارة العليا.
في قضية منفصلة، حكمت محكمة في سيشل في نزاع حول حذف عملة بأنه لا يمكن لـ KuCoin التعامل مع الرموز غير المسحوبة على أنها مهجورة. حصل المستثمر السويسري المتورط في القضية على 2 مليون دولار من المحكمة. حتى الآن، لم تدفع KuCoin المبلغ بعد.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
ماذا اتهم زاك إكس بي تي KuCoin بفعله؟
زعم زاك إكس بي تي أن KuCoin أرسلت تحذيراً قانونياً لضحية سرقة بقيمة 250,000 دولار باستخدام أداة Atomic Stealer، حيث يُزعم أن الأموال المسروقة حُوّلت عبر خمسة عناوين إيداع على KuCoin تم فتحها باستخدام وثائق هوية مُشتراة.
هل واجهت KuCoin عقوبات تنظيمية من قبل؟
أقرت KuCoin بالذنب في تهم نقل الأموال في الولايات المتحدة في يناير 2025 ووافقت على دفع أكثر من 297 مليون دولار، وفقاً لوزارة العدل. وأضافت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) غرامة منفصلة قدرها 500,000 دولار في مارس 2026.
لماذا تم تقييد ترخيص KuCoin الأوروبي؟
منعت هيئة الرقابة المالية النمساوية (FMA) فرع KuCoin EU من استقبال عملاء جدد بعد أن فقدت المنصة موظفيها الرئيسيين المسؤولين عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات، وذلك بعد أشهر فقط من الحصول على ترخيص MiCA في نوفمبر 2025.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
