أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أعاد ZachXBT إحياء الانتقادات الموجهة إلى منصة KuCoin بسبب مزاعم تهديدها القانوني لضحية عملية احتيال بقيمة 250 ألف دولار
- انضم ZachXBT إلى اتهام KuCoin بإرسال تهديدات قانونية إلى ضحية خسرت 250 ألف دولار في عملية سرقة عملات مشفرة يُزعم أنها تمت عبر منصة التداول.
- يُضاف هذاdent إلى سلسلة من الإخفاقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال والتي كلفت شركة KuCoin مئات الملايين من الدولارات كغرامات.
- لم تتطرق منصة KuCoin علنًا إلى هذه الادعاءات المحددة.
نشر المحقق في مجال تقنية البلوك تشين ZachXBT أدلة على أن منصة KuCoin أرسلت تحذيراً قانونياً إلى ضحية سرقة العملات المشفرة.
خسر المستخدم 250 ألف دولار أمريكي في عملية سرقة باستخدام برنامج Atomic Stealer، ويُزعم أن الأموال حُوّلت عبر منصة التداول. وكان ZachXBT قد اتهم منصة KuCoin سابقًا بالتواطؤ في جرائم العملات الرقمية.
لماذا تقوم منصة KuCoin بإرسال تهديدات قانونية للضحايا؟
نشر ZachXBT على تطبيق تيليجرام في أغسطس 2025 أن أحد المستخدمين خسر 250 ألف دولار أمريكي في عملية سرقة محفظة Atomic. ويُزعم أن الأموال المسروقة أُرسلت إلى خمسة عناوين إيداع في منصة KuCoin باستخدام "وثائقdentمُشتراة من جهات خارجية لاجتياز عمليات التحقق".
كتب عضو مجتمع العملات الرقمية DNBWIZARD على منصة X أن منصة KuCoin تهدد بمقاضاتهم. وأرفق بالمنشور لقطة شاشة لرسالة من فريق خدمة عملاء KuCoin تحذر من أن "التصريحات الكاذبة أو غير القانونية" قد تؤدي إلى دعاوى قضائية.
في مايو 2026، كتب ZachXBT على منصة X أن المنصة "لا تساعد الضحايا أو جهات إنفاذ القانون" ووصف الفريق بأنه "متواطئ". وزعم أن المنصة تسمح بتدفق الأموال غير المشروعة طالما أنها تولد رسومًا.
قبل ذلك، في أبريل 2026، طلب من منصة التداول توضيح كيفية غسل أكثر من 9.5 مليون دولار من تطبيق Ledger مزيف عبر أكثر من 150 عنوان إيداع على منصة KuCoin في أسبوع واحد. كما أشار إلى مبلغ 3.5 مليون دولار آخر منdent Bitcoin Depot تم تحويله عبر 25 حسابًا على الأقل على منصة KuCoin.
واجهت منصة KuCoin تاريخاً صعباً مع الجهات التنظيمية
في مارس 2024، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى منصة KuCoin ومؤسسيها تشون غان وكي تانغ بانتهاكات قانون السرية المصرفية وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.
وزعم المدعون أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال المشبوهة بين عامي 2017 و2024 بينما أخفت حقيقة أن حوالي 17٪ من مستخدميها كانوا مقيمين في الولايات المتحدة.
أقرت منصة KuCoin بالذنب في يناير 2025، ووافقت على دفع غرامات تزيد عن 297 مليون دولار. ومن بين الشروط الأخرى، انسحاب المنصة من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن KuCoin فشلت في تطبيق برامج فعّالة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC).
في مارس 2026، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمرًا منفصلًا بالموافقة يلزم منصة KuCoin بدفع غرامة مدنية قدرها 500 ألف دولار. ويحظر هذا الأمر على KuCoin بشكل دائم السماح للمستخدمين الأمريكيين باستخدام منصتها ما لم تسجل نفسها كبورصة أجنبية.
كيف حال عملة KuCoin في أوروبا؟
في أوروبا، حصلت KuCoin على ترخيص أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في النمسا من خلال شركتها التابعة في نوفمبر 2025. لكن هيئة الرقابة المالية النمساوية، FMA، حظرت KuCoin EU من ضم عملاء جدد في فبراير 2026 بعد أن فقدت الشركة مسؤوليها الرئيسيين في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
تم رفع الحظر عندما تم شغل المناصب الرئيسية مرة أخرى، لكن البورصة لا تزال غير قادرة على بدء عملياتها الكاملة لأنها لم تستوف جميع المتطلبات الإشرافية، بما في ذلك قواعد الحوكمة وشغل الوظائف الرئيسية الأخرى في الإدارة العليا.
في قضية منفصلة، قضت محكمة في سيشيل، في نزاعٍ حول شطب منصة KuCoin من التداول، بأن المنصة لا يمكنها اعتبار الرموز غير المسحوبة مهجورة. وقد منحت المحكمة المستثمر السويسري المعني بالقضية تعويضًا قدره مليوني دولار. وحتى الآن، لم تدفع KuCoin أي مبلغ.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما الذي اتهم به ZachXBT منصة KuCoin؟
زعم ZachXBT أن KuCoin أرسلت تحذيراً قانونياً إلى ضحية سرقة بقيمة 250 ألف دولار أمريكي من قبل Atomic stealer، حيث يُزعم أن الأموال المسروقة تم توجيهها عبر خمسة عناوين إيداع KuCoin تم فتحها باستخدام وثائقdentتم شراؤها.
هل واجهت منصة KuCoin عقوبات تنظيمية من قبل؟
أقرت شركة KuCoin بالذنب في تهم تحويل الأموال في الولايات المتحدة في يناير 2025، ووافقت على دفع أكثر من 297 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وفرضت لجنة تداول السلع الآجلة غرامة إضافية قدرها 500 ألف دولار في مارس 2026.
لماذا تم تقييد ترخيص KuCoin الأوروبي؟
منعت هيئة الرقابة المالية النمساوية (FMA) منصة KuCoin EU من ضم عملاء جدد بعد أن فقدت المنصة موظفيها الرئيسيين المختصين بمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وذلك بعد أشهر فقط من حصولها على تصريح MiCA في نوفمبر 2025.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)