ZachXBT、25万ドルの詐欺被害者への法的脅迫の疑いでKuCoinへの批判を再燃

ブロックチェーン調査家のZachXBTは、KuCoinが暗号資産窃盗の被害者に対して法的警告を送ったという証拠を公開しました。 

ユーザーはAtomic Stealerによる窃盗で25万ドルを失い、その資金は取引所を経由してルーティングされた allegedly とされています。ZachXBTは以前、KuCoinが暗号犯罪に加担していると非難していました。 

なぜKuCoinは被害者に対して法的脅迫を行っているのか？

ZachXBTは2025年8月にTelegramで、あるユーザーがAtomicウォレットの窃盗で25万ドルを失ったと投稿しました。盗まれた資金は allegedly 、5つのKuCoin入金アドレスに送られ、それらは「購入されたミュールKYC」を使用していました。これらは、本人確認チェックを通過するために第三者から購入された身元確認書類です。 

暗号コミュニティのメンバーであるDNBWIZARDはXで、KuCoinが 訴訟を起こすと脅迫していると書き込みました。投稿には、 KuCoinカスタマーケアチームからのメッセージのスクリーンショット が添付され、「虚偽または違法な声明」が法的措置につながる可能性があるという警告が含まれていました。

5月 2026、ZachXBTは X 上で 取引所は「被害者や法執行機関を支援しない」とし、チームを「加担している」と呼びました。彼は、取引所が手数料を生成する限り、不正な資金の流れを許可していると主張しました。 

それ以前、2026年4月には、彼は偽のLedgerアプリからの950万ドル以上が1週間で150以上のKuCoin入金アドレスを通じて洗浄された方法を説明するよう取引所に求めました。また、Bitcoin Depot事件に関連する350万ドルが少なくとも25のKuCoinアカウントを経由してルーティングされたことも指摘しました。 

KuCoinは規制当局との間で苦難の歴史を持っています 

2024月、米国司法省は KuCoinおよび創設者 Chun GanとKe Tangに対して、銀行秘密法違反および無許可のマネートランスミッティングビジネスの運営で起訴しました。 

検察側は、2017年から2024年の間に取引所が50億ドル以上の疑わしい資金を受け取り、ユーザーの約17%が米国に在住であることを隠していたと主張しました。 

KuCoinは2025年1月に有罪を認め、2億9700万ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。もう一つの条件は、取引所が少なくとも2年間米国市場から撤退することでした。司法省は、KuCoinが効果的なマネーロンダリング防止および顧客確認（KYC）プログラムを実装しなかったと述べました。 

2026年3月、CFTCはKuCoinに50万ドルの民事罰金を支払うよう求める別の同意命令を発行しました。この命令は、取引所が外国取引所として登録しない限り、米国ユーザーをプラットフォームに受け入れることを永久に禁止しています。 

ヨーロッパでのKuCoinの状況は？

ヨーロッパでは、KuCoinは2025年11月にオーストリアの子会社を通じて暗号資産市場に関する規則（MiCA）ライセンスを取得しました。しかし、オーストリアの金融規制当局であるFMAは、同社が主要なマネーロンダリング防止および制裁コンプライアンス担当者を失ったため、2026年2月にKuCoin EUの新規顧客のオンボーディングを禁止しました。 

主要な役割が再び埋められたことで禁止は解除されましたが、取引所はガバナンスルールや上級管理職における他の主要な役割の埋め込みなど、すべての監督要件を満たしていないため、完全な運用を開始できません。 

別のケースでは、セーシェル法院は上場廃止に関する紛争で、KuCoinが引き出されていないトークンを放棄されたものとして扱うことはできないと判決を下しました。この事件に関与していたスイスの投資家は法院から200万ドルの賠償金を受け取りました。これまで、KuCoinは支払いを行っていません。