ZachXBT riattiva le critiche a KuCoin per le accuse di minacce legali alla vittima di una truffa da 250.000 $
- ZachXBT si è unito alle accuse contro KuCoin, accusata di aver inviato minacce legali a una vittima che ha perso 250.000 dollari in un furto di criptovalute presumibilmente instradato attraverso lo scambio.
- L'incidente si aggiunge a una serie di fallimenti in materia di AML e conformità che sono costati a KuCoin centinaia di milioni di dollari di sanzioni.
- KuCoin non ha affrontato pubblicamente le specifiche accuse.
L'investigatore blockchain ZachXBT ha pubblicato prove che KuCoin ha inviato un avviso legale alla vittima di un furto di criptovalute.
L'utente ha perso 250.000 $ in un furto di Atomic Stealer e i fondi sarebbero stati instradati attraverso lo scambio. ZachXBT aveva precedentemente accusato KuCoin di essere complice in crimini crypto.
Perché KuCoin sta inviando minacce legali alle vittime?
ZachXBT ha pubblicato su Telegram ad agosto 2025 che un utente ha perso 250.000 $ in un furto di wallet Atomic. I fondi rubati sarebbero stati inviuti a cinque indirizzi di deposito KuCoin che utilizzavano "KYC mule acquistato". Si tratta di documenti d'identità acquistati da terze parti per superare i controlli di verifica.
Il membro della comunità crypto DNBWIZARD ha scritto su X che KuCoin stava minacciando di fare causa. Una schermata che mostra un messaggio dal team di assistenza clienti di KuCoin avvertendo che "dichiarazioni false o illecite" potrebbero portare a azioni legali è stata allegata al post.
A maggio 2026, ZachXBT ha scritto su X che lo scambio "non assiste le vittime o le forze dell'ordine" e ha definito il team "complice". Ha affermato che lo scambio consente il flusso di fondi illeciti finché generano commissioni.
In precedenza, ad aprile 2026, ha chiesto allo scambio di spiegare come oltre 9,5 milioni di $ da un'app Ledger falsa siano stati riciclati attraverso oltre 150 indirizzi di deposito KuCoin in una settimana. Ha anche sottolineato un altro 3,5 milioni di $ dall'incidente Bitcoin Depot che è stato instradato attraverso almeno 25 account KuCoin.
KuCoin ha avuto una storia difficile con i regolatori
Nel marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato KuCoin e i fondatori Chun Gan e Ke Tang di violazioni del Bank Secrecy Act e di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
I procuratori hanno affermato che lo scambio ha ricevuto oltre 5 miliardi di $ in fondi sospetti tra il 2017 e il 2024, nascondendo che circa il 17% dei suoi utenti si trovava negli Stati Uniti.
KuCoin si è dichiarata colpevole nel gennaio 2025 e ha accettato di pagare oltre 297 milioni di $ di sanzioni. Un'altra condizione era che lo scambio avrebbe abbandonato il mercato statunitense per almeno due anni. Il DOJ ha affermato che KuCoin non ha implementato programmi efficaci di antiriciclaggio e know-your-customer (KYC).
Nel marzo 2026, la CFTC ha emesso un ordine di consenso separato che richiede a KuCoin di pagare una sanzione civile di 500.000 $. L'ordine vieta permanentemente a KuCoin di consentire agli utenti statunitensi di utilizzare la propria piattaforma a meno che non si registri come borsa estera.
Come sta andando KuCoin in Europa?
In Europa, KuCoin ha ottenuto una licenza Markets in Crypto Assets (MiCA) in Austria tramite la sua sussidiaria nel novembre 2025. Ma il regolatore finanziario austriaco, la FMA, ha vietato a KuCoin EU di acquisire nuovi clienti nel febbraio 2026 dopo che l'azienda ha perso i suoi principali ufficiali di conformità antiriciclaggio e sanzioni.
Il divieto è stato revocato quando i ruoli chiave sono stati nuovamente ricoperti, ma lo scambio non può ancora avviare operazioni complete perché non ha soddisfatto tutti i requisiti di supervisione, incluse le regole di governance e la copertura di altre funzioni chiave nella direzione senior.
In un caso separato, un tribunale delle Seychelles ha stabilito in una disputa di delisting che KuCoin non poteva trattare i token non prelevati come abbandonati. L'investitore svizzero coinvolto nel caso è stato assegnato 2 milioni di $ dal tribunale. Finora, KuCoin non ha ancora pagato.
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Domande frequenti
Cosa ha accusato ZachXBT KuCoin di aver fatto?
ZachXBT ha affermato che KuCoin ha inviato un avviso legale a una vittima del furto di Atomic stealer per 250.000 dollari, i cui fondi rubati sarebbero stati presumibilmente instradati attraverso cinque indirizzi di deposito di KuCoin aperti con documenti d'identità acquistati.
KuCoin ha già subito sanzioni regolamentari?
Nel gennaio 2025, KuCoin si è dichiarata colpevole di reati relativi alla trasmissione di denaro negli Stati Uniti e ha accettato di pagare oltre 297 milioni di dollari, secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ). La CFTC ha aggiunto una sanzione separata di 500.000 dollari nel marzo 2026.
Perché la licenza europea di KuCoin è stata limitata?
La FMA austriaca ha vietato a KuCoin EU di acquisire nuovi clienti dopo che lo scambio ha perso il personale chiave responsabile della conformità antiriciclaggio e delle sanzioni, solo pochi mesi dopo aver ottenuto la sua licenza MiCA nel novembre 2025.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
