ZachXBT riaccende le critiche a KuCoin in seguito alle accuse di minacce legali nei confronti di una vittima di una truffa da 250.000 dollari

L'investigatore blockchain ZachXBT ha pubblicato prove che dimostrano come KuCoin abbia inviato un avviso legale alla vittima di un furto di criptovalute. 

L'utente ha perso 250.000 dollari a causa di un furto da parte di Atomic Stealer, e i fondi sarebbero stati trasferiti attraverso l'exchange. ZachXBT aveva già accusato KuCoin di essere complice di crimini legati alle criptovalute. 

Perché KuCoin sta inviando minacce legali alle vittime?

Nell'agosto del 2025, ZachXBT ha pubblicato su Telegram la segnalazione di un utente che aveva perso 250.000 dollari a causa del furto di un portafoglio Atomic. I fondi rubati sarebbero stati inviati a cinque indirizzi di deposito KuCoin che utilizzavano "documenti di identitàdent", acquistati da terze parti per superare i controlli di verifica. 

DNBWIZARD, membro della comunità crypto, ha scritto su X che KuCoin li stava minacciando di querelarli. Al post è stato allegato uno screenshot di un messaggio del servizio clienti di KuCoin che avvertiva che "dichiarazioni false o illegali" avrebbero potuto comportare azioni legali.

Nel maggio 2026, ZachXBT scrisse su X che la piattaforma di scambio "non aiuta le vittime né le forze dell'ordine" e definì il team "complice". Sostenne che la piattaforma consentiva il flusso di fondi illeciti purché generassero commissioni. 

In precedenza, nell'aprile del 2026, aveva chiesto alla piattaforma di scambio di spiegare come oltre 9,5 milioni di dollari provenienti da una falsa app Ledger fossero stati riciclati attraverso più di 150 indirizzi di deposito KuCoin in una sola settimana. Aveva inoltre segnalato altri 3,5 milioni di dollari provenientident Bitcoin Depot, che erano stati transitati attraverso almeno 25 account KuCoin. 

KuCoin ha avuto una storia travagliata con le autorità di regolamentazione 

Nel marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato KuCoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang di violazione del Bank Secrecy Act e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. 

Secondo l'accusa, la piattaforma di scambio avrebbe ricevuto oltre 5 miliardi di dollari in fondi sospetti tra il 2017 e il 2024, nascondendo il fatto che circa il 17% dei suoi utenti risiedeva negli Stati Uniti. 

Nel gennaio 2025 KuCoin si è dichiarata colpevole e ha accettato di pagare oltre 297 milioni di dollari di sanzioni. Un'altra condizione era che la piattaforma di scambio si ritirasse dal mercato statunitense per almeno due anni. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha affermato che KuCoin non era riuscita a implementare programmi efficaci di antiriciclaggio e di verifica dell'identità del cliente (KYC). 

Nel marzo 2026, la CFTC ha emesso un'ordinanza di consenso separata che imponeva a KuCoin il pagamento di una sanzione civile di 500.000 dollari. L'ordinanza vieta permanentemente a KuCoin di consentire agli utenti statunitensi di utilizzare la sua piattaforma, a meno che non si registri come borsa valori estera. 

Come sta andando KuCoin in Europa?

In Europa, KuCoin ha ottenuto una licenza MiCA (Markets in Crypto Assets) in Austria tramite la sua filiale nel novembre 2025. Tuttavia, l'autorità di vigilanza finanziaria austriaca, la FMA, ha vietato a KuCoin EU di acquisire nuovi clienti nel febbraio 2026, dopo che la società aveva perso i suoi principali responsabili della conformità antiriciclaggio e delle sanzioni. 

Il divieto è stato revocato una volta che i ruoli chiave sono stati riassegnati, ma la borsa non può ancora iniziare le operazioni a pieno regime perché non ha soddisfatto tutti i requisiti di vigilanza, comprese le norme di governance e la copertura di altre funzioni chiave nell'alta dirigenza. 

In un caso separato, un tribunale delle Seychelles ha stabilito, in una controversia relativa alla cancellazione dalla quotazione, che KuCoin non poteva considerare i token non ritirati come abbandonati. L'investitore svizzero coinvolto nella causa ha ricevuto un risarcimento di 2 milioni di dollari. Finora, KuCoin non ha ancora effettuato il pagamento.