ZachXBT erneuert Kritik an KuCoin aufgrund von Vorwürfen, einen 250.000 USD-Betrugsopfer bedroht zu haben
- ZachXBT warf KuCoin vor, einem Opfer, das bei einem Krypto-Diebstahl 250.000 US-Dollar verlor und dessen gestohlene Mittel angeblich über die Börse geleitet wurden, rechtliche Schritte angedroht zu haben.
- Der Vorfall fügt sich in eine Reihe von Verstößen gegen Geldwäschevorschriften und Compliance-Pflichten ein, die KuCoin bereits hunderte Millionen Dollar an Strafen gekostet haben.
- KuCoin hat die spezifischen Vorwürfe nicht öffentlich kommentiert.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat Beweise dafür veröffentlicht, dass KuCoin eine rechtliche Abmahnung an das Opfer eines Krypto-Diebstahls gesendet hat.
Der Nutzer verlor 250.000 US-Dollar bei einem Diebstahl durch Atomic Stealer, und die Gelder wurden angeblich über die Börse geleitet. ZachXBT hatte KuCoin zuvor der Mitverantwortung an Krypto-Verbrechen beschuldigt.
Warum sendet KuCoin rechtliche Drohungen an Opfer?
ZachXBT hatte im August 2025 in Telegram gepostet, dass ein Nutzer 250.000 US-Dollar bei einem Diebstahl aus einer Atomic Wallet verloren hatte. Die gestohlenen Gelder wurden angeblich an fünf KuCoin-Einzahlungsadressen gesendet, die „gekaufte KYC-Identitäten“ nutzten. Dabei handelt es sich um Identitätsdokumente, die von Drittanbietern gekauft wurden, um Verifikationsprüfungen zu bestehen.
Das Krypto-Community-Mitglied DNBWIZARD schrieb auf X, dass KuCoin drohte, sie zu verklagen. Ein Screenshot, der eine Nachricht vom Kundenservice-Team von KuCoin zeigte, war dem Beitrag beigefügt. Darin wurde gewarnt, dass „falsche oder unrechtmäßige Aussagen“ zu rechtlichen Schritten führen könnten.
Im Mai 2026 behauptete ZachXBT schrieb auf X Darin hieß es, die Börse „unterstütze weder Opfer noch Strafverfolgungsbehörden“, und das Team wurde als „mitverantwortlich“ bezeichnet. Er behauptete, die Börse lasse illegale Geldflüsse zu, solange sie Gebühren generieren.
Zuvor hatte er die Börse im April 2026 aufgefordert, zu erklären, wie über 9,5 Millionen US-Dollar aus einer gefälschten Ledger-App innerhalb einer Woche über mehr als 150 KuCoin-Einzahlungsadressen gewaschen wurden. Er wies zudem auf weitere 3,5 Millionen US-Dollar aus dem Bitcoin-Depot-Vorfall hin, die über mindestens 25 KuCoin-Konten geleitet wurden.
KuCoin hat eine schwierige Geschichte mit Regulierungsbehörden
Im März 2024 klagte das US-Justizministerium KuCoin und die Gründer Chun Gan und Ke Tang wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act (Geheimhaltungspflicht im Bankwesen) sowie wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts an.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, die Börse habe zwischen 2017 und 2024 mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Geldern erhalten und dabei verschwiegen, dass etwa 17 % ihrer Nutzer in den Vereinigten Staaten ansässig waren.
KuCoin bekannte sich im Januar 2025 schuldig und stimmte der Zahlung von mehr als 297 Millionen US-Dollar an Strafgeldern zu. Eine weitere Bedingung war, dass die Börse den US-Markt für mindestens zwei Jahre verlässt. Das Justizministerium erklärte, KuCoin habe keine wirksamen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-(KYC)-Programme implementiert.
Im März 2026 erließ die CFTC eine gesonderte Zustimmungserklärung, die KuCoin zur Zahlung einer zivilen Geldstrafe von 500.000 US-Dollar verpflichtete. Die Anordnung verbietet KuCoin dauerhaft, US-Benutzern die Nutzung ihrer Plattform zu ermöglichen, es sei denn, sie registriert sich als ausländische Handelsbörse.
Wie schneidet KuCoin in Europa ab?
In Europa erwarb KuCoin im November 2025 durch seine Tochtergesellschaft eine MiCA-Lizenz (Markets in Crypto Assets) in Österreich. Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA untersagte KuCoin EU jedoch im Februar 2026 die Onboarding neuer Kunden, nachdem das Unternehmen seine wichtigsten Beamten für Geldwäscheprävention und Sanktionscompliance verloren hatte.
Das Verbot wurde aufgehoben, als die Schlüsselpositionen wieder besetzt wurden, doch die Börse darf noch keine Vollgeschäfte aufnehmen, da sie nicht alle aufsichtlichen Anforderungen erfüllt hat, einschließlich Governance-Regeln und der Besetzung weiterer Schlüsselpositionen im Senior Management.
In einem separaten Fall entschied ein Gericht in den Seychellen in einem Delisting-Streit, dass KuCoin nicht unbewohnte Token als aufgegeben behandeln darf. Der in den Fall verwickelte Schweizer Investor erhielt vom Gericht 2 Millionen US-Dollar zugesprochen. Bisher hat KuCoin diese Summe noch nicht bezahlt.
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Häufig gestellte Fragen
Was hat ZachXBT KuCoin vorgeworfen?
ZachXBT behauptete, KuCoin habe einer Opferin eines Diebstahls durch den Atomic Stealer (250.000 US-Dollar) eine Abmahnung zugesandt. Die gestohlenen Mittel sollen angeblich über fünf KuCoin-Einzahlungsadressen geleitet worden sein, die mit gekauften Identitätsdokumenten eröffnet wurden.
Hat KuCoin bereits regulatorische Strafen erhalten?
Im Januar 2025 bekannte sich KuCoin schuldig, US-amerikanische Vorschriften zum Geldtransfer verletzt zu haben, und stimmte gemäß Angaben des Justizministeriums (DOJ) der Zahlung von mehr als 297 Millionen US-Dollar zu. Im März 2026 kam vom CFTC eine separate Strafe in Höhe von 500.000 US-Dollar hinzu.
Warum wurde die europäische Lizenz von KuCoin eingeschränkt?
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) untersagte KuCoin EU die Aufnahme neuer Kunden, nachdem die Börse wichtige Mitarbeiter für die Einhaltung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften verloren hatte – nur wenige Monate nach Erhalt ihrer MiCA-Genehmigung im November 2025.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
