- ZachXBT는 KuCoin이 약탈된 자금 25만 달러를 잃은 피해자에게 법적 위협을 가했다고 비난에 가담했다.
- 이번 사건은 수억 달러의 벌금을 초래한 일련의 AML 및 규정 준수 실패 사례에 추가되었다.
- KuCoin은 특정 주장에 대해 공개적으로 대응하지 않았다.
블록체인 조사관 ZachXBT는 KuCoin이 암호화폐 절도 피해자에게 법적 경고장을 보냈다는 증거를 공개했습니다.
사용자는 Atomic Stealer 절도 사건으로 25만 달러를 잃었고, 해당 자금은 거래소를 통해 이동된 것으로 추정됩니다. ZachXBT는 이전에 KuCoin이 암호화폐 범죄에 연루되어 있다고 비난했습니다.
왜 KuCoin은 피해자에게 법적 위협을 가하는가?
ZachXBT는 2025년 8월 Telegram에 Atomic 지갑 절도 사건으로 한 사용자가 25만 달러를 잃었다고 게시했습니다. 절도된 자금은 '구매된 머니 KYC'를 사용한 5개의 KuCoin 입금 주소로 allegedly 전송되었습니다. 이는 검증 절차를 통과하기 위해 제3자로부터 구매한 신원 증명서입니다.
암호화폐 커뮤니티 멤버 DNBWIZARD는 X에 KuCoin이 그들을 고소하겠다고 위협했다고 썼습니다. 게시글에는 KuCoin 고객 지원 팀의 메시지 가 첨부되어 '거짓 또는 불법적인 진술'이 법적 청구로 이어질 수 있다는 경고가 담겨 있었습니다.
5월 2026, ZachXBT는 X에 거래소가 '피해자나 법 집행 기관을 지원하지 않는다'고 주장하며 팀을 '연루된' 것으로 규정했습니다. 그는 거래소가 수수료가 발생하면 불법 자금의 유입을 허용한다고 주장했습니다.
이전인 2026년 4월, 그는 가짜 Ledger 앱을 통해 1주일에 걸쳐 150개 이상의 KuCoin 입금 주소로 세탁된 950만 달러 이상의 자금에 대해 거래소에 설명을 요청했습니다. 또한 Bitcoin Depot 사건에서 유래한 350만 달러 이상이 최소 25개의 KuCoin 계정을 통해 이동된 점도 지적했습니다.
KuCoin은 규제 기관들과 거친 역사를 가졌습니다
2024년 3월, 미국 법무부는 KuCoin과 창립자들인 Chun Gan과 Ke Tang을 은행 비밀법 위반 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 기소했습니다.
검찰은 거래소가 2017년부터 2024년까지 50억 달러 이상의 의심스러운 자금을 받으면서, 사용자 약 17%가 미국에 기반을 두고 있다는 사실을 숨겼다고 주장했습니다.
KuCoin은 2025년 1월 유죄를 인정하고 2억 9,700만 달러 이상의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 또 다른 조건은 거래소가 최소 2년 동안 미국 시장에서 퇴출되는 것이었습니다. DOJ는 KuCoin이 효과적인 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 프로그램을 구현하지 못했다고 밝혔습니다.
2026년 3월, CFTC는 KuCoin에게 50만 달러의 민사 벌금을 지불하도록 요구하는 별도의 동의 명령을 내렸습니다. 이 명령은 KuCoin이 외국 거래소로 등록하지 않는 한 플랫폼에서 미국 사용자를 허용하는 것을 영구히 금지합니다.
유럽에서 KuCoin은 어떻게 운영되고 있는가?
유럽에서 KuCoin은 2025년 11월 자회사를 통해 오스트리아에서 암호화폐 자산 시장(MiCA) 라이선스를 확보했습니다. 그러나 오스트리아 금융 규제 기관인 FMA는 2026년 2월 자금세탁방지 및 제재 준수 핵심 임원을 잃은 후 KuCoin EU의 신규 고객 온보딩을 금지했습니다.
핵심 직책이 다시 채워지면서 금지는 해제되었지만, 거버넌스 규칙을 포함하여 최고 경영진의 다른 핵심 직책을 채우는 등 모든 감독 요건을 충족하지 못했기 때문에 거래소는 여전히 전체 운영을 시작할 수 없습니다.
별건 사건에서, 세이셸 법원은 상장 폐지 분쟁에서 KuCoin이 인출되지 않은 토큰을 포기된 것으로 간주할 수 없다고 판결했습니다. 사건에 관여한 스위스 투자자에게 법원은 200만 달러를 배상하도록 명령했습니다. 지금까지 KuCoin은 아직 이를 지불하지 않았습니다.
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자주 묻는 질문
ZachXBT는 KuCoin이 무엇을 했다고 비난했는가?
ZachXBT는 KuCoin이 Atomic Stealer 해킹으로 25만 달러를 도난당한 피해자에게 법적 경고장을 보냈다고 주장했다. 이 도난된 자금은 구매된 신분증명으로 개설된 5개의 KuCoin 입금 주소로 유입된 것으로 알려졌다.
KuCoin은 이전에 규제 제재를 받은 적이 있는가?
DOJ에 따르면, KuCoin은 2025년 1월 미국 자금 전송 혐의로 유죄를 인정하고 2억 9,700만 달러 이상의 벌금 납부를 동의했다. CFTC는 2026년 3월 별도의 50만 달러 벌금을 부과했다.
왜 KuCoin의 유럽 라이선스가 제한되었는가?
오스트리아 FMA는 KuCoin EU가 주요 자금세탁방지 및 제재 규정 준수 직원을 상실한 후, 2025년 11월 MiCA 허가증을 받은 지 몇 달 만에 신규 고객 온보딩을 금지했다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
