ZachXBT revive críticas à KuCoin sobre alegações de ameaça legal à vítima de golpe de $250 mil
- ZachXBT juntou-se às acusações de que a KuCoin enviou ameaças legais a uma vítima que perdeu US$ 250.000 em um roubo de criptomoedas supostamente roteado através da exchange.
- O incidente soma-se a uma série de falhas em AML e conformidade que custaram à KuCoin centenas de milhões em multas.
- A KuCoin não se pronunciou publicamente sobre as alegações específicas.
O investigador de blockchain ZachXBT publicou evidências de que a KuCoin enviou um aviso legal à vítima de um roubo de criptomoedas.
O usuário perdeu $250.000 em um roubo do Atomic Stealer, e os fundos foram supostamente roteados através da exchange. ZachXBT anteriormente acusou a KuCoin de ser cúmplice em crimes de criptomoedas.
Por que a KuCoin está enviando ameaças legais às vítimas?
ZachXBT postou no Telegram em agosto de 2025 que um usuário perdeu $250.000 em um roubo de carteira Atomic. Os fundos roubados foram supostamente enviados para cinco endereços de depósito da KuCoin que usaram “KYC de mule comprado”. Estes são documentos de identidade comprados de terceiros para passar nas verificações de identidade.
O membro da comunidade cripto DNBWIZARD escreveu no X que a KuCoin estava ameaçando processá-los. Uma captura de tela mostrando uma mensagem da equipe de atendimento ao cliente da KuCoin avisando que “afirmações falsas ou ilegais” poderiam levar a reivindicações legais foi anexada ao post.
Em maio 2026, ZachXBT escreveu no X de que a exchange “não auxilia vítimas ou autoridades” e chamou a equipe de “cúmplice”. Ele alegou que a exchange permite que fundos ilícitos fluam desde que gerem taxas.
Antes disso, em abril de 2026, ele pediu à exchange que explicasse como mais de $9,5 milhões de um aplicativo Ledger falso foram lavados através de mais de 150 endereços de depósito da KuCoin em uma semana. Ele também apontou outros $3,5 milhões do incidente do Bitcoin Depot que foram roteados por pelo menos 25 contas da KuCoin.
A KuCoin teve uma história difícil com reguladores
Em março 2024, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a KuCoin e os fundadores Chun Gan e Ke Tang de violações da Lei do Sigilo Bancário e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Os promotores alegaram que a exchange recebeu mais de $5 bilhões em fundos suspeitos entre 2017 e 2024 enquanto escondia que cerca de 17% de seus usuários estavam baseados nos Estados Unidos.
A KuCoin se declarou culpada em janeiro de 2025 e concordou em pagar mais de $297 milhões em penalidades. Outra condição foi que a exchange sairia do mercado dos EUA por pelo menos dois anos. O DOJ disse que a KuCoin falhou em implementar programas eficazes de combate à lavagem de dinheiro e know-your-customer (KYC).
Em março de 2026, a CFTC emitiu uma ordem de consentimento separada exigindo que a KuCoin pagasse uma penalidade civil de $500.000. A ordem proíbe permanentemente a KuCoin de permitir usuários dos EUA em sua plataforma, a menos que se registre como uma bolsa de valores estrangeira.
Como a KuCoin está se saindo na Europa?
Na Europa, a KuCoin obteve uma licença MiCA (Markets in Crypto Assets) na Áustria por meio de sua subsidiária em novembro de 2025. Mas o regulador financeiro da Áustria, a FMA, proibiu a KuCoin EU de onboarding de novos clientes em fevereiro de 2026 após a empresa perder seus principais oficiais de conformidade anti-lavagem de dinheiro e sanções.
A proibição foi levantada quando os cargos-chave foram preenchidos novamente, mas a exchange ainda não pode iniciar operações completas porque não atendeu a todos os requisitos de supervisão, incluindo regras de governança e preenchimento de outras funções-chave na alta administração.
Em um caso separado, um tribunal das Seychelles decidiu em uma disputa de listagem que a KuCoin não poderia tratar tokens não sacados como abandonados. O investidor suíço envolvido no caso recebeu $2 milhões do tribunal. Até agora, a KuCoin ainda não pagou.
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Perguntas Frequentes
O que ZachXBT acusou a KuCoin de fazer?
ZachXBT afirmou que a KuCoin enviou um aviso legal a uma vítima de um roubo do Atomic Stealer no valor de US$ 250.000, cujos fundos roubados foram supostamente roteados por cinco endereços de depósito da KuCoin abertos com documentos de identidade comprados.
A KuCoin já enfrentou penalidades regulatórias antes?
De acordo com o DOJ, a KuCoin reconheceu culpa nos Estados Unidos por acusações de transmissão de dinheiro em janeiro de 2025 e concordou em pagar mais de US$ 297 milhões. Em março de 2026, a CFTC adicionou uma multa separada de US$ 500.000.
Por que a licença europeia da KuCoin foi restringida?
A FMA da Áustria proibiu a KuCoin EU de onboarding novos clientes após a exchange perder sua equipe-chave de conformidade contra lavagem de dinheiro e sanções, poucos meses após receber sua permissão MiCA em novembro de 2025.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
