ZachXBT reacende as críticas à KuCoin devido a alegações de ameaça legal a vítima de golpe de US$ 250 mil

O investigador de blockchain ZachXBT publicou provas de que a KuCoin enviou um aviso legal à vítima de um roubo de criptomoedas. 

O usuário perdeu US$ 250.000 em um roubo do tipo Atomic Stealer, e os fundos supostamente foram desviados através da corretora. ZachXBT já havia acusado a KuCoin de ser cúmplice em crimes com criptomoedas. 

Por que a KuCoin está enviando ameaças legais às vítimas?

Em agosto de 2025, ZachXBT publicou no Telegram que um usuário perdeu US$ 250.000 em um roubo de carteira Atomic. Os fundos roubados teriam sido enviados para cinco endereços de depósito da KuCoin que usavam "KYC de mula comprado". Esses são documentos dedentcomprados de terceiros para passar por verificações de segurança. 

O membro da comunidade cripto DNBWIZARD escreveu no X que a KuCoin estava ameaçando processá-lo. Uma captura de tela mostrando uma mensagem da equipe de atendimento ao cliente da KuCoin alertando que "declarações falsas ou ilegais" poderiam levar a processos judiciais foi anexada à postagem.

Em maio de 2026, ZachXBT escreveu no X que a exchange "não auxilia as vítimas nem as autoridades policiais" e chamou a equipe de "cúmplice". Ele alegou que a exchange permite a circulação de fundos ilícitos, desde que gerem taxas. 

Anteriormente, em abril de 2026, ele pediu à corretora que explicasse como mais de US$ 9,5 milhões provenientes de um aplicativo falso da Ledger foram lavados por meio de mais de 150 endereços de depósito da KuCoin em uma semana. Ele também apontou outros US$ 3,5 milhões dodent do Bitcoin Depot que foram movimentados por pelo menos 25 contas da KuCoin. 

A KuCoin tem um histórico conturbado com os órgãos reguladores 

Em março de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de violações da Lei de Sigilo Bancário e de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. 

Os promotores alegaram que a corretora recebeu mais de US$ 5 bilhões em fundos suspeitos entre 2017 e 2024, enquanto ocultava o fato de que cerca de 17% de seus usuários estavam localizados nos Estados Unidos. 

Em janeiro de 2025, a KuCoin se declarou culpada e concordou em pagar mais de US$ 297 milhões em multas. Outra condição foi que a corretora deixasse o mercado americano por pelo menos dois anos. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a KuCoin não implementou programas eficazes de combate à lavagem de dinheiro e de verificação de identidade (KYC). 

Em março de 2026, a CFTC emitiu uma ordem judicial separada exigindo que a KuCoin pagasse uma multa civil de US$ 500.000. A ordem proíbe permanentemente a KuCoin de permitir usuários dos EUA em sua plataforma, a menos que se registre como uma bolsa de valores estrangeira. 

Como está o desempenho da KuCoin na Europa?

Na Europa, a KuCoin obteve uma licença de Mercados de Criptoativos (MiCA) na Áustria por meio de sua subsidiária em novembro de 2025. No entanto, o regulador financeiro austríaco, a FMA, proibiu a KuCoin EU de aceitar novos clientes em fevereiro de 2026, após a empresa perder seus principais responsáveis ​​pelas áreas de combate à lavagem de dinheiro e conformidade com sanções. 

A proibição foi suspensa quando os cargos-chave foram preenchidos novamente, mas a bolsa ainda não pode iniciar suas operações plenamente porque não cumpriu todos os requisitos de supervisão, incluindo as regras de governança e o preenchimento de outras funções-chave na alta administração. 

Em um caso separado, um tribunal das Seychelles decidiu, em uma disputa sobre a exclusão da bolsa, que a KuCoin não poderia considerar os tokens não retirados como abandonados. O investidor suíço envolvido no caso recebeu uma indenização de US$ 2 milhões do tribunal. Até o momento, a KuCoin ainda não efetuou o pagamento.