ZachXBT reaviva las críticas a KuCoin por alegaciones de amenaza legal a una víctima de estafa de $250K
- ZachXBT se sumó a las acusaciones contra KuCoin por enviar amenazas legales a una víctima que perdió 250.000 dólares en un robo de criptomonedas supuestamente canalizado a través del exchange.
- El incidente se suma a una serie de fallas en materia de AML y cumplimiento normativo que han costado a KuCoin cientos de millones en multas.
- KuCoin no ha abordado públicamente las afirmaciones específicas.
El investigador de blockchain ZachXBT ha publicado evidencia de que KuCoin envió una advertencia legal a la víctima de un robo de criptomonedas.
El usuario perdió $250,000 en un robo de Atomic Stealer, y los fondos fueron supuestamente enrutados a través del exchange. ZachXBT había acusado previamente a KuCoin de ser cómplice en delitos cripto.
¿Por qué KuCoin está enviando amenazas legales a las víctimas?
ZachXBT publicó en Telegram en agosto de 2025 que un usuario perdió $250,000 en un robo de billetera Atomic. Se alega que los fondos robados fueron enviados a cinco direcciones de depósito de KuCoin que utilizaron “KYC de mulas compradas”. Estos son documentos de identidad comprados a terceros para pasar las verificaciones de identidad.
El miembro de la comunidad cripto DNBWIZARD escribió en X que KuCoin estaba amenazando con demandarlos. Se adjuntó una captura de pantalla que mostraba un mensaje del equipo de atención al cliente de KuCoin advertir que las “declaraciones falsas o ilegales” podrían dar lugar a reclamos legales.
En mayo 2026, ZachXBT escribió en X que el exchange “no asiste a las víctimas ni a las fuerzas del orden” y calificó al equipo de “cómplice”. Alegó que el exchange permite que los fondos ilícitos fluyan siempre que generen tarifas.
Antes de eso, en abril de 2026, le pidió al exchange que explicara cómo más de $9.5 millones de una aplicación falsa de Ledger fueron lavados a través de más de 150 direcciones de depósito de KuCoin en una semana. También señaló otros $3.5 millones del incidente de Bitcoin Depot que fueron enrutados a través de al menos 25 cuentas de KuCoin.
KuCoin ha tenido una historia difícil con los reguladores
En marzo de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a KuCoin y a sus fundadores Chun Gan y Ke Tang de violaciones a la Ley de Secreto Bancario y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los fiscales alegaron que el exchange recibió más de $5 mil millones en fondos sospechosos entre 2017 y 2024 mientras ocultaba que aproximadamente el 17% de sus usuarios estaban basados en Estados Unidos.
KuCoin se declaró culpable en enero de 2025 y acordó pagar más de $297 millones en multas. Otra condición fue que el exchange saldría del mercado de EE. UU. durante al menos dos años. El DOJ dijo que KuCoin no implementó programas efectivos de lucha contra el lavado de dinero y conocimiento del cliente (KYC).
En marzo de 2026, la CFTC emitió una orden de consentimiento separada que requería que KuCoin pagara una multa civil de $500,000. La orden prohíbe permanentemente a KuCoin permitir que los usuarios de EE. UU. estén en su plataforma a menos que se registre como una bolsa extranjera.
¿Cómo le va a KuCoin en Europa?
En Europa, KuCoin obtuvo una licencia de Mercados de Activos Cripto (MiCA) en Austria a través de su subsidiaria en noviembre de 2025. Pero el regulador financiero de Austria, la FMA, prohibió a KuCoin EU dar de alta a nuevos clientes en febrero de 2026 después de que la empresa perdiera a sus oficiales clave de cumplimiento de lucha contra el lavado de dinero y sanciones.
La prohibición fue levantada cuando se cubrieron nuevamente los roles clave, pero el exchange aún no puede iniciar operaciones completas porque no ha cumplido con todos los requisitos supervisores, incluidas las reglas de gobernanza y la cobertura de otras funciones clave en la alta dirección.
En un caso separado, un tribunal de Seychelles dictaminó en una disputa de deslistado que KuCoin no podía tratar los tokens no retirados como abandonados. El inversor suizo involucrado en el caso recibió $2 millones del tribunal. Hasta ahora, KuCoin aún no ha pagado.
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Preguntas frecuentes
¿Qué acusó ZachXBT a KuCoin de hacer?
ZachXBT afirmó que KuCoin envió una advertencia legal a una víctima de un robo con Atomic Stealer por valor de 250.000 dólares, cuyos fondos robados fueron supuestamente canalizados a través de cinco direcciones de depósito de KuCoin abiertas con documentos de identidad comprados.
¿Ha enfrentado KuCoin sanciones regulatorias antes?
En enero de 2025, KuCoin admitió su culpabilidad por cargos relacionados con la transmisión de dinero en EE. UU. y acordó pagar más de 297 millones de dólares, según el Departamento de Justicia (DOJ). En marzo de 2026, la CFTC impuso una multa adicional de 500.000 dólares.
¿Por qué se restringió la licencia europea de KuCoin?
La FMA de Austria prohibió a KuCoin EU incorporar nuevos clientes después de que el exchange perdiera al personal clave encargado del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y las sanciones, apenas unos meses después de obtener su permiso MiCA en noviembre de 2025.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
