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ZachXBT reaviva las críticas contra KuCoin por las acusaciones de amenazas legales a una víctima de una estafa de 250.000 dólares
- ZachXBT se sumó a las acusaciones contra KuCoin por enviar amenazas legales a una víctima que perdió 250.000 dólares en un robo de criptomonedas supuestamente realizado a través de la plataforma de intercambio.
- Estedent se suma a una serie de fallos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y cumplimiento normativo que le han costado a KuCoin cientos de millones en multas.
- KuCoin no se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones específicas.
El investigador de blockchain ZachXBT ha publicado pruebas de que KuCoin envió una advertencia legal a la víctima de un robo de criptomonedas.
El usuario perdió 250 000 dólares en un robo perpetrado por Atomic Stealer, y se alega que los fondos fueron canalizados a través de la plataforma de intercambio. ZachXBT ya había acusado a KuCoin de ser cómplice de delitos relacionados con criptomonedas.
¿Por qué KuCoin envía amenazas legales a las víctimas?
En agosto de 2025, ZachXBT publicó en Telegram que un usuario perdió 250 000 dólares en un robo de su billetera Atomic. Supuestamente, los fondos robados fueron enviados a cinco direcciones de depósito de KuCoin que utilizaban "KYC de mula comprado". Estos son documentos dedentadquiridos a terceros para superar las verificaciones.
El usuario DNBWIZARD, miembro de la comunidad cripto, escribió en X que KuCoin los estaba amenazando con demandarlos. Adjuntó una captura de pantalla de un mensaje del equipo de atención al cliente de KuCoin advirtiendo que las "declaraciones falsas o ilegales" podrían dar lugar a acciones legales.
En mayo de 2026, ZachXBT escribió en X que la plataforma de intercambio "no ayuda a las víctimas ni a las fuerzas del orden" y calificó al equipo de "cómplice". Alegó que la plataforma permite el flujo de fondos ilícitos siempre y cuando generen comisiones.
Anteriormente, en abril de 2026, solicitó a la plataforma de intercambio que explicara cómo se blanquearon más de 9,5 millones de dólares procedentes de una aplicación falsa de Ledger a través de más de 150 direcciones de depósito de KuCoin en una semana. También señaló otros 3,5 millones de dólares deldent Bitcoin Depot que se canalizaron a través de al menos 25 cuentas de KuCoin.
KuCoin ha tenido un historial complicado con los reguladores
En marzo de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de violar la Ley de Secreto Bancario y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los fiscales alegaron que la plataforma de intercambio recibió más de 5 mil millones de dólares en fondos sospechosos entre 2017 y 2024, ocultando al mismo tiempo que aproximadamente el 17% de sus usuarios residían en Estados Unidos.
KuCoin se declaró culpable en enero de 2025 y acordó pagar más de 297 millones de dólares en multas. Otra condición fue que la plataforma de intercambio se retirara del mercado estadounidense durante al menos dos años. El Departamento de Justicia afirmó que KuCoin no implementó programas eficaces contra el lavado de dinero ni de identificación del cliente (KYC).
En marzo de 2026, la CFTC emitió una orden judicial independiente que obligaba a KuCoin a pagar una multa civil de 500 000 dólares. Dicha orden prohíbe permanentemente a KuCoin el acceso de usuarios estadounidenses a su plataforma, a menos que se registre como bolsa de comercio extranjera.
¿Cómo le va a KuCoin en Europa?
En Europa, KuCoin obtuvo una licencia de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en Austria a través de su filial en noviembre de 2025. Sin embargo, el regulador financiero austriaco, la FMA, prohibió a KuCoin EU incorporar nuevos clientes en febrero de 2026 después de que la empresa perdiera a sus principales responsables de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones.
La prohibición se levantó cuando se cubrieron nuevamente los puestos clave, pero la bolsa aún no puede comenzar a operar plenamente porque no ha cumplido con todos los requisitos de supervisión, incluidas las normas de gobernanza y la cobertura de otras funciones clave en la alta dirección.
En otro caso, un tribunal de Seychelles dictaminó en una disputa sobre la exclusión de KuCoin de la plataforma que esta no podía considerar abandonados los tokens no retirados. El tribunal otorgó al inversor suizo involucrado en el caso una indemnización de 2 millones de dólares. Hasta el momento, KuCoin no ha efectuado el pago.
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Preguntas frecuentes
¿De qué acusó ZachXBT a KuCoin?
ZachXBT afirmó que KuCoin envió una advertencia legal a una víctima de un robo de 250.000 dólares en Atomic Stealer, cuyos fondos robados supuestamente fueron canalizados a través de cinco direcciones de depósito de KuCoin abiertas con documentos dedentcomprados.
¿Ha enfrentado KuCoin sanciones regulatorias anteriormente?
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., KuCoin se declaró culpable de cargos relacionados con la transmisión de dinero en Estados Unidos en enero de 2025 y acordó pagar más de 297 millones de dólares. La CFTC le impuso una multa adicional de 500 000 dólares en marzo de 2026.
¿Por qué se restringió la licencia europea de KuCoin?
La Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA) prohibió a KuCoin EU incorporar nuevos clientes después de que la plataforma de intercambio perdiera a su personal clave de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones, tan solo unos meses después de recibir su permiso MiCA en noviembre de 2025.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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