ZachXBT ravive les critiques contre KuCoin suite à des allégations de menace légale adressée à une victime d’arnaque de 250 000 $
- ZachXBT s'est joint aux accusations selon lesquelles KuCoin aurait adressé des menaces juridiques à une victime ayant perdu 250 000 $ dans un vol de crypto-monnaies présumément acheminé via la plateforme.
- Cet incident s'ajoute à une série d'échecs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de conformité qui ont coûté à KuCoin des centaines de millions de dollars de pénalités.
- KuCoin n'a pas publiquement répondu aux allégations spécifiques.
L’enquêteur blockchain ZachXBT a publié des preuves indiquant que KuCoin a envoyé un avertissement juridique à la victime d’un vol de crypto-monnaies.
L’utilisateur a perdu 250 000 $ dans un vol par Atomic Stealer, et les fonds auraient été acheminés via l’échange. ZachXBT avait précédemment accusé KuCoin d’être complice dans les crimes crypto.
Pourquoi KuCoin adresse-t-il des menaces légales aux victimes ?
ZachXBT a publié sur Telegram en août 2025 qu’un utilisateur avait perdu 250 000 $ dans un vol de portefeuille Atomic. Les fonds volés auraient été envoyés à cinq adresses de dépôt KuCoin utilisant des « KYC mules achetées ». Il s’agit de documents d’identité achetés à des tiers pour contourner les vérifications d’identité.
Le membre de la communauté crypto DNBWIZARD a écrit sur X que KuCoin était menaçant de les poursuivre. Une capture d’écran montrant un message de l’équipe de service client de KuCoin avertissant que des « déclarations fausses ou illégales » pourraient entraîner des poursuites judiciaires a été jointe à la publication.
En mai 2026, ZachXBT a écrit sur X que l’échange « n’assiste pas les victimes ni les forces de l’ordre » et a qualifié l’équipe de « complice ». Il a allégué que l’échange permet aux fonds illicites de circuler tant qu’ils génèrent des frais.
Auparavant, en avril 2026, il a demandé à l’échange d’expliquer comment plus de 9,5 millions de dollars provenant d’une fausse application Ledger avaient été blanchis via plus de 150 adresses de dépôt KuCoin en une semaine. Il a également signalé un autre 3,5 millions de dollars provenant de l’incident Bitcoin Depot qui ont été acheminés via au moins 25 comptes KuCoin.
KuCoin a eu un historique difficile avec les régulateurs
En mars 2024, le Département de la Justice des États-Unis a inculpé KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang pour violation de la loi sur le secret bancaire et exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Les procureurs ont allégué que l’échange avait reçu plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects entre 2017 et 2024 tout en cachant qu’environ 17 % de ses utilisateurs étaient basés aux États-Unis.
KuCoin a plaidé coupable en janvier 2025 et a accepté de payer plus de 297 millions de dollars d’amendes. Une autre condition était que l’échange quitterait le marché américain pendant au moins deux ans. Le DOJ a déclaré que KuCoin avait échoué à mettre en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC).
En mars 2026, la CFTC a émis un ordre de consentement séparé exigeant que KuCoin paie une amende civile de 500 000 $. L’ordre bannit définitivement KuCoin d’autoriser les utilisateurs américains sur sa plateforme à moins qu’elle ne s’enregistre en tant que bourse étrangère.
Comment se porte KuCoin en Europe ?
En Europe, KuCoin a obtenu une licence Markets in Crypto Assets (MiCA) en Autriche via sa filiale en novembre 2025. Mais le régulateur financier autrichien, la FMA, a banni KuCoin EU de l’intégration de nouveaux clients en février 2026 après que l’entreprise ait perdu ses principaux responsables de la conformité anti-blanchiment et des sanctions.
L’interdiction a été levée lorsque les postes clés ont été à nouveau pourvus, mais l’échange ne peut toujours pas démarrer des opérations complètes car il n’a pas satisfait à toutes les exigences de supervision, y compris les règles de gouvernance et le pourvoi d’autres fonctions clés dans la direction senior.
Dans une affaire séparée, un tribunal des Seychelles a statué dans un litige de retrait de liste que KuCoin ne pouvait pas traiter les jetons non retirés comme abandonnés. L’investisseur suisse impliqué dans l’affaire s’est vu accorder 2 millions de dollars par le tribunal. À ce jour, KuCoin n’a pas encore payé.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
FAQ
Quelles sont les accusations portées par ZachXBT contre KuCoin ?
ZachXBT a affirmé que KuCoin avait envoyé un avertissement juridique à une victime d'un vol lié au logiciel malveillant Atomic Stealer, dont les fonds volés auraient été acheminés vers cinq adresses de dépôt KuCoin ouvertes avec des documents d'identité achetés.
KuCoin a-t-elle déjà fait face à des pénalités réglementaires ?
Selon le Département de la Justice (DOJ), KuCoin a plaidé coupable en janvier 2025 pour des infractions liées au transfert d'argent aux États-Unis et a accepté de payer plus de 297 millions de dollars. La CFTC a ajouté une pénalité distincte de 500 000 $ en mars 2026.
Pourquoi la licence européenne de KuCoin a-t-elle été restreinte ?
L'Autorité de surveillance financière autrichienne (FMA) a interdit à KuCoin EU d'accueillir de nouveaux clients après que l'échange ait perdu son personnel clé chargé de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions, quelques mois seulement après avoir obtenu sa licence MiCA en novembre 2025.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
