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ZachXBT relance les critiques contre KuCoin suite aux allégations de menaces juridiques envers une victime d'escroquerie de 250 000 $
- ZachXBT s'est joint aux accusations portées contre KuCoin, l'accusant d'avoir envoyé des menaces juridiques à une victime ayant perdu 250 000 $ lors d'un vol de cryptomonnaie qui aurait transité par la plateforme d'échange.
- Cetdent s'ajoute à une série de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité qui ont coûté à KuCoin des centaines de millions de dollars d'amendes.
- KuCoin n'a pas publiquement répondu à ces allégations spécifiques.
ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a publié des preuves que KuCoin a envoyé un avertissement légal à la victime d'un vol de cryptomonnaie.
L'utilisateur a perdu 250 000 $ lors d'un vol de cryptomonnaie de type Atomic Stealer, et les fonds auraient transité par la plateforme d'échange. ZachXBT avait déjà accusé KuCoin de complicité dans des crimes liés aux cryptomonnaies.
Pourquoi KuCoin envoie-t-il des menaces juridiques à ses victimes ?
En août 2025, ZachXBT a signalé sur Telegram qu'un utilisateur avait perdu 250 000 $ suite à un vol de portefeuille Atomic. Les fonds volés auraient été envoyés à cinq adresses de dépôt KuCoin utilisant des « documents d'dentachetés auprès de tiers » pour contourner les vérifications d'identité.
DNBWIZARD, membre de la communauté crypto, a écrit sur X que KuCoin le menaçait de poursuites judiciaires. Une capture d'écran d'un message du service client de KuCoin, avertissant que de « fausses déclarations ou des déclarations illégales » pourraient donner lieu à des poursuites, était jointe à la publication.
En mai 2026, ZachXBT a écrit sur X que la plateforme « n’aide ni les victimes ni les forces de l’ordre » et a qualifié l’équipe de « complice ». Il a affirmé que la plateforme permettait la circulation de fonds illicites tant qu’elle générait des commissions.
Auparavant, en avril 2026, il avait demandé à la plateforme d'échange de s'expliquer sur le blanchiment de plus de 9,5 millions de dollars provenant d'une fausse application Ledger, via plus de 150 adresses de dépôt KuCoin en une semaine. Il avait également signalé le transfert de 3,5 millions de dollars supplémentaires, issus de l'dent Bitcoin Depot, via au moins 25 comptes KuCoin.
KuCoin a eu des relations difficiles avec les organismes de réglementation
En mars 2024, le département américain de la Justice a inculpé KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, de violations de la loi sur le secret bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Les procureurs ont affirmé que la plateforme avait reçu plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects entre 2017 et 2024, tout en dissimulant qu'environ 17 % de ses utilisateurs étaient basés aux États-Unis.
KuCoin a plaidé coupable en janvier 2025 et a accepté de verser plus de 297 millions de dollars d'amendes. Une autre condition était que la plateforme se retire du marché américain pendant au moins deux ans. Le département de la Justice américain a déclaré que KuCoin n'avait pas mis en place de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC).
En mars 2026, la CFTC a émis une ordonnance de consentement distincte obligeant KuCoin à payer une amende civile de 500 000 $. Cette ordonnance interdit définitivement à KuCoin d’autoriser les utilisateurs américains sur sa plateforme, à moins qu’elle ne s’enregistre comme bourse de commerce étrangère.
Comment se porte KuCoin en Europe ?
En Europe, KuCoin a obtenu une licence de marché des crypto-actifs (MiCA) en Autriche par le biais de sa filiale en novembre 2025. Mais l'autorité de régulation financière autrichienne, la FMA, a interdit à KuCoin EU d'intégrer de nouveaux clients en février 2026 après que la société a perdu ses principaux responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité aux sanctions.
L'interdiction a été levée lorsque les postes clés ont été pourvus à nouveau, mais la bourse ne peut toujours pas démarrer ses activités à plein régime car elle n'a pas satisfait à toutes les exigences de surveillance, notamment en matière de règles de gouvernance et de pourvoir d'autres fonctions clés au sein de la haute direction.
Dans une autre affaire, un tribunal des Seychelles a statué, dans le cadre d'un litige relatif à la radiation de KuCoin de la plateforme, que cette dernière ne pouvait pas considérer les jetons non retirés comme abandonnés. L'investisseur suisse impliqué a obtenu 2 millions de dollars de dommages et intérêts. À ce jour, KuCoin n'a toujours pas procédé au paiement.
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FAQ
De quoi ZachXBT a-t-il accusé KuCoin ?
ZachXBT a affirmé que KuCoin avait envoyé un avertissement légal à une victime d'un vol de 250 000 $ commis par Atomic Stealer, dont les fonds volés auraient transité par cinq adresses de dépôt KuCoin ouvertes avec des documents d'dentachetés.
KuCoin a-t-il déjà fait l'objet de sanctions réglementaires ?
KuCoin a plaidé coupable d'infractions liées aux transferts de fonds aux États-Unis en janvier 2025 et a accepté de verser plus de 297 millions de dollars, selon le département de la Justice américain. La CFTC a ajouté une amende de 500 000 dollars en mars 2026.
Pourquoi la licence européenne de KuCoin a-t-elle été restreinte ?
L'autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) a interdit à KuCoin EU d'accepter de nouveaux clients après que la plateforme a perdu son personnel clé chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et du respect des sanctions, quelques mois seulement après avoir reçu son permis MiCA en novembre 2025.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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